Jaarverslag 2015

Governance
Verslag Raad van
Commissarissen
Als Raad van Commissarissen houden wij toezicht op en geven wij gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur
met betrekking tot het formuleren en realiseren van de doelstellingen, de strategie en het beleid van
Enexis Holding N.V., hierna ook Enexis of de vennootschap. Wij treden op als werkgever van de Raad van Bestuur.
Samenstelling en organisatie
De samenstelling van onze raad is gedurende 2015 niet gewijzigd. Wel hebben we, met het oog op het komende
vertrek van de heren Bosscher en De Jong in 2016, de onderlinge taakverdeling aangepast. Omdat beoogd wordt
dat de heer Moerland in 2016 de heer Bosscher opvolgt als voorzitter van onze raad, is hij medio 2015 benoemd tot
vicevoorzitter en tot voorzitter van de Remuneratie- en selectiecommissie. Mevrouw Caubo is op hetzelfde moment
toegetreden tot de Auditcommissie. De commissies zijn nu als volgt samengesteld: de Auditcommissie bestaat uit
mevrouw Caubo en de heren Calon en De Jong (voorzitter). De Remuneratie- en selectiecommissie bestaat uit de
heren Moerland (voorzitter) en Bosscher.
Om te voorzien in de vacatures, hebben we opnieuw naar het gewenste profiel van onze raad gekeken en daar
enkele accentverschuivingen in aangebracht. De beschrijving van de profielen is meer in overeenstemming gebracht
met de ontwikkeling van de sector en de technologie. Op basis van dit aangepaste profiel hebben wij met behulp
van een gespecialiseerd bureau twee nieuwe commissarissen gevonden die zullen worden voorgedragen ter
benoeming aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2016. Wij hebben eveneens het voornemen de
heer Calon, wiens eerste benoemingstermijn afloopt in 2016, voor te dragen voor herbenoeming. Zijn benoeming
rust op een versterkt recht van voordracht van de Aandeelhouderscommissie.
Onze secretaris, de heer Jean-Pierre Eydems, heeft in de loop van 2015 aangegeven de voorkeur te geven aan
zijn juridische werkzaamheden. Graag zeggen wij hem dank voor zijn jarenlange bijdrage aan ons functioneren.
Wij hebben de heer Frans Voorwinde benoemd tot secretaris van onze raad.
Evaluatie functioneren
Wij hebben ons functioneren in januari 2016 geëvalueerd en hierbij de nadruk gelegd op hoe de raad in nieuwe
samenstelling voordeel kan hebben van onze bevindingen. De interne evaluatie heeft bevestigd dat de formele zaken
(inrichting, omvang, taakverdeling, vergaderen, agenda en dergelijke) op orde zijn. Met het oog op de veranderingen
in de wereld van energie en de distributie daarvan, zal het profiel van de raad opnieuw worden bekeken, in ieder
geval vóórdat een volgende nieuwe benoeming aan de orde is (2019). In de jaaragenda wordt onder andere ruimte
gemaakt om de nieuwe commissarissen te kunnen helpen zich de bedrijfsspecifieke zaken van Enexis snel eigen te
maken. Het is gewenst dat een systematische 360 graden evaluatie van ons functioneren wordt georganiseerd, zodat
meer stakeholders hier in kunnen participeren.
Onze werkzaamheden
Als raad van commissarissen is onze belangrijkste taak het toezien op het beleid van de raad van bestuur en op de
algemene gang van zaken van de vennootschap en haar ondernemingen. Wij oefenen dit toezicht uit voornamelijk
via vergaderingen met de raad van bestuur, het afleggen van werkbezoeken, het bijwonen van vergaderingen van
de Ondernemingsraad en het kennis nemen van rapportages, publicaties en andere informatie gemaakt door of
over Enexis. Wij hebben regelmatig contact met de aandeelhouders via periodieke vergaderingen van de
Aandeelhouderscommissie.
Enexis | Jaarverslag 2015 | 62