Letnik 9/2, september 2007 - Slovenska vojska

More documents

Recommendations

Info

FINANCIRANJE TERORIZMA IN PRANJE DENARJA Po določilih ZPPD morajo ukrepe, povezane s sporočanjem podatkov o transakcijah, kadar se v zvezi s transakcijo ali stranko pojavijo razlogi za sum pranja denarja, izvrševati tudi odvetniki, odvetniške družbe, notarji, revizijske družbe, samostojni revizorji ali pravne oziroma fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja. UPPD lahko začne obravnavati zadevo, pri kateri so v zvezi s transakcijo ali določeno osebo podani razlogi za sum pranja denarja, tudi na obrazloženo pisno pobudo sodišča, državnega tožilstva, Policije, Slovenske varnostno-obveščevalne agencije, Banke Slovenije, Agencije za trg vrednostnih papirjev, Agencije za zavarovalni nadzor ali inšpekcijskih organov Ministrstva za finance. Po predlogu novega zakona o preprečevanju pranja denarja pa naj bi UPPD lahko začel obravnavati zadevo tudi na obrazloženo pobudo Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo, Računskega sodišča, organa, pristojnega za preprečevanje korupcije, in Carinske uprave Republike Slovenije. Če UPPD presodi, da so v zvezi s transakcijami ali določenimi osebami, ki so mu jih posredovale navedene organizacije ali organi, podani razlogi za sum pranja denarja, lahko od njih in tudi od drugih državnih organov ter organizacij z javnimi pooblastili zahteva podatke, informacije in dokumentacijo, ki so potrebni za njegovo odkrivanje. Na podlagi tako zbrane dokumentacije UPPD presodi, ali obstajajo utemeljeni razlogi za sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja po 252. členu Kazenskega zakona (KZ). Glede na presojo lahko UPPD zadevo konča na tri načine: − če lahko utemelji razloge za sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja, o tem v obliki obvestila o sumljivih transakcijah obvesti Policijo in tožilstvo; − če ugotovi, da so v zvezi s transakcijo ali določeno osebo podani razlogi za sum storitve drugih kaznivih dejanj po KZ, na primer kršitev proste odločitve volivcev po 162. členu, sprejemanje podkupnine pri volitvah po 168. členu, neupravičeno sprejemanje daril po 247. členu, neupravičeno dajanje daril po 248. členu, jemanje podkupnine po 267. členu, dajanje podkupnine po 268. členu, nezakonito posredovanje po 269. členu in hudodelsko združevanje po 297. členu, in drugih kaznivih dejanj, za katera je v zakonu predpisana kazen zapora petih ali več let, o tem posreduje pisno informacijo pristojnim organom; − če ne ugotovi nobenih razlogov za sum storitve navedenih kaznivih dejanj, zadevo konča v UPPD. 108
Leo Pongračič U R A D I N K A Z N I V O D E J A N J E F I N A N C I R A N J A T E R O R I Z M A Kaznivo dejanje financiranja terorizma je opredeljeno v 388. a členu KZ in se nanaša na osebe, ki zagotovijo oziroma zberejo denar ali premoženje, ki je deloma ali v celoti namenjeno za kazniva dejanja, kot so: − ugrabitev (144. člen), − ugrabitev letala ali ladje (330. člen), − napad na varnost zračnega prometa (331. člen), − umor najvišjih predstavnikov države (352. člen), − nasilje proti najvišjim predstavnikom države (353. člen), − oborožen upor (354. člen), − terorizem (355. člen), − ščuvanje k nasilni spremembi ustavne ureditve (360. člen), − mednarodni terorizem (388. člen), − ogrožanje oseb pod mednarodnim varstvom (389. člen), − jemanje talcev (390. člen), − drugo nasilno dejanje, katerega cilj je rušenje ustavnega reda Republike Slovenije, − povzročanje hujših motenj v javnem življenju ali gospodarstvu, − povzročanje smrti ali hudih telesnih poškodb oseb, ki ne sodelujejo v vojaškem spopadu, − dejanje, katerega namen je prestrašiti ljudi ali prisiliti državo ali mednarodno organizacijo, da kaj stori ali opusti. Predvsem po terorističnih napadih v ZDA in Evropi so se mednarodna skupnost in različne mednarodne organizacije odločile za spremembo in dopolnitev mednarodnih standardov za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, kar je vplivalo tudi na predlog novega zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. To se nanaša predvsem na priporočila Projektne skupine za finančno ukrepanje (Financial Action Task Force – FATF), ki je eno ključnih mednarodnih teles v boju proti pranju denarja in financiranju terorizma. FATF je v letih 2003 in 2004 bistveno razširil priporočila, pa tudi na ravni EU je bil za uskladitev z revidiranimi mednarodnimi standardi pripravljen nov akt, in sicer Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma. Določbe direktive je treba prenesti v nacionalne zakonodaje do 15. decembra <strong>2007</strong>, nadomestila pa je direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 2001/97/ES, ki je spremenila in dopolnila prvi akt EU s področja preprečevanja 109
Page 1 and 2:
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA
Page 3:
»Stara pravila, po katerih se je p
Page 6 and 7:
Janez Češarek UKREPI ZA NEŠIRJEN
Page 8 and 9:
TERORIZEM KOT OBLIKA OGROŽANJA NAC
Page 10 and 11:
TERORIZEM KOT OBLIKA OGROŽANJA NAC
Page 12 and 13:
ZUNANJI VIDIKI PREPREČEVANJA TEROR
Page 14 and 15:
ZUNANJI VIDIKI PREPREČEVANJA TEROR
Page 17 and 18:
Andrew Nichols Pratt 1 OZNAČUJE TE
Page 19 and 20:
Andrew Nichols Pratt For the United
Page 21 and 22:
Andrew Nichols Pratt During our yea
Page 23 and 24:
Andrew Nichols Pratt the rule of la
Page 25 and 26:
Andrew Nichols Pratt have been libe
Page 27 and 28:
Andrew Nichols Pratt My second poin
Page 29:
Andrew Nichols Pratt idea,” but t
Page 32 and 33:
TERORISTIČNA GROŽNJA V NEMČIJI -
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 49 and 50:
Albert Černigoj 1 ORGANIZIRANI KRI
Page 51 and 52:
Albert Černigoj be handled by the
Page 53 and 54:
Albert Černigoj Globalno okolje po
Page 55 and 56:
Albert Černigoj - delovanju organi
Page 57 and 58: Albert Černigoj na primer znanemu
Page 59 and 60: Albert Černigoj preprodaja mamila,
Page 61 and 62: Albert Černigoj - preplačilo ali
Page 63: Albert Černigoj - L. Paoli in C. F
Page 66 and 67: NUJNOST MEDRESORSKEGA SODELOVANJA I
Page 82 and 83: NESLIŠNO OROŽJE: RAZVIJANJE OBVE
Page 94 and 95: UKREPI ZA NEŠIRJENJE JEDRSKEGA ORO
Page 104 and 105: 104
Page 106 and 107: FINANCIRANJE TERORIZMA IN PRANJE DE
Page 116 and 117: 116
Page 118 and 119: PROLIFERACIJA OROŽJA ZA MNOŽIČNO
Page 120 and 121: PROLIFERACIJA OROŽJA ZA MNOŽIČNO
Page 122 and 123: 122
Page 124 and 125: OBOROŽENE SILE KOT POMEMBEN DEJAVN
Page 142 and 143: PRAVNE PODLAGE ZA SODELOVANJE SLOVE
Page 152 and 153: 152
Page 154 and 155: VLOGA VOJAŠKE POLICIJE SLOVENSKE V
Page 156 and 157: VLOGA VOJAŠKE POLICIJE SLOVENSKE V
Page 158 and 159:
VLOGA VOJAŠKE POLICIJE SLOVENSKE V
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
KAJ BIN LADNA DRŽI POKONCI argued,
Page 166 and 167:
KAJ BIN LADNA DRŽI POKONCI Afghan
Page 168 and 169:
168
Page 170 and 171:
VSEBINA BILTENA SLOVENSKE VOJSKE -
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178:
show all

Letnik 9/2, september 2007 - Slovenska vojska

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?