Letnik 9/2, september 2007 - Slovenska vojska

More documents

Recommendations

Info

FINANCIRANJE TERORIZMA IN PRANJE DENARJA pranja denarja, in sicer direktivo Sveta št. 91/308/EGS. Vse skupaj je pomenilo, da je treba uskladiti slovensko ureditev z evropskim pravnim redom in spremeniti sedanji ZPPD oziroma ga zaradi dodatne vključitve še nereguliranega področja financiranja terorizma nadomestiti s povsem novim zakonom. Najpomembnejši mednarodni dokumenti, ki so upoštevani pri pripravi predloga novega zakona, so: − 40 priporočil mednarodne organizacije FATF iz junija 2003 o pranju denarja (v nadaljevanju priporočila FATF); − devet posebnih priporočil FATF iz oktobra 2001 in oktobra 2004 o financiranju terorizma (v nadaljevanju posebna priporočila FATF); − Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (v nadaljevanju Direktiva 2005/60/ES); − Konvencija Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, vključno s financiranjem terorizma (K 198) iz maja 2005 (v nadaljevanju Konvencija Sveta Evrope K 198); − Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev. Uredba je pred potrditvijo in objavo v Uradnem listu EU; − Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 1889/2005 z dne 26. oktobra 2005 o nadzoru gotovine ob vstopu v skupnost ali izstopu iz nje; − Direktiva Komisije 2006/70/ES z dne 1. avgusta 2006 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi politično izpostavljene osebe in tehničnih meril za postopke poenostavljene dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete stranke ter izjeme na podlagi finančne dejavnosti, ki poteka le občasno ali v omejenem obsegu. Na spremembo nacionalne zakonodaje je od vsega naštetega, predvsem na področju, ki ureja boj proti financiranju terorizma, najbolj vplivalo devet posebnih priporočil FATF o financiranju terorizma, ki so nastajala od 2001 do 2004. Priporočila se nanašajo na ureditev področij: − ratifikacija in sprejem instrumentov OZN, − inkriminacija financiranja terorizma, − zaseg in zaplemba sredstev, − sporočanje sumljivih transakcij, ki se nanašajo na terorizem, − mednarodno sodelovanje, 110
Leo Pongračič − alternativne oblike prenosa sredstev, − nakazila, − nepridobitne organizacije, − kurirji z gotovino. Glede na mednarodne izkušnje je ugotovljeno, da posamezniki ali organizacije pridobivajo finančna sredstva za teroristične dejavnosti iz virov, kot so: − državna pomoč, − bogati posamezniki, − kriminalne dejavnosti, − legalni viri. Glede na vse navedeno je očitno, da sta si področji pranja denarja in financiranja terorizma podobni samo takrat, kadar govorimo o kaznivem dejanju, ki je pri pranju denarja predhodno kaznivo dejanje, pri financiranju terorizma pa gre za obliko pridobivanja sredstev, ki bodo uporabljena za storitev drugega kaznivega dejanja. Kljub temu imata pranje denarja in financiranje terorizma še vrsto drugih podobnih značilnosti. V obeh primerih je motiv storilcev, da organom pregona onemogočijo neposredno povezavo storilca in pranja denarja s predhodnim kaznivim dejanjem ter financiranje terorizma z virom sredstev. Značilno je, da storilci pri teh kaznivih dejanjih uporabljajo povsem enake metode in sredstva. Mednarodne organizacije so za boj proti terorizmu sprejele več odločitev, najpomembnejši sta dve resoluciji Varnostnega sveta OZN, in sicer Resolucija 1267 iz leta 1999, ki se je najprej nanašala na ukrepe proti talibanskemu režimu v Afganistanu, pozneje pa se je razširila tudi na ukrepe proti teroristični organizaciji Al Kaida, ter Resolucija 1373 iz leta 2001 o ukrepih, ki naj jih države članice sprejmejo za uspešen boj proti terorizmu. OZN na podlagi prve resolucije objavlja tudi seznam oseb in organizacij, ki so povezane s talibanskim režimom ali Al Kaido in jim je treba zaseči vsa finančna sredstva ter preprečiti potovanja z letali, druga resolucija pa je bila podlaga za sprejem devetih posebnih priporočil FATF. Seznam posameznikov in organizacij, povezanih s talibanskim režimom in Al Kaido, ki ga je pripravil OZN, je objavljen na spletni strani http://www.un.org/ Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm. Na njem je bilo 24. avgusta 2006 navedenih 455 posameznikov in organizacij, povezanih s talibanskim režimom ali Al Kaido, in sicer: − talibani (posamezniki): 143, − talibani (organizacije): 1, 111
Page 1 and 2:
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA
Page 3:
»Stara pravila, po katerih se je p
Page 6 and 7:
Janez Češarek UKREPI ZA NEŠIRJEN
Page 8 and 9:
TERORIZEM KOT OBLIKA OGROŽANJA NAC
Page 10 and 11:
TERORIZEM KOT OBLIKA OGROŽANJA NAC
Page 12 and 13:
ZUNANJI VIDIKI PREPREČEVANJA TEROR
Page 14 and 15:
ZUNANJI VIDIKI PREPREČEVANJA TEROR
Page 17 and 18:
Andrew Nichols Pratt 1 OZNAČUJE TE
Page 19 and 20:
Andrew Nichols Pratt For the United
Page 21 and 22:
Andrew Nichols Pratt During our yea
Page 23 and 24:
Andrew Nichols Pratt the rule of la
Page 25 and 26:
Andrew Nichols Pratt have been libe
Page 27 and 28:
Andrew Nichols Pratt My second poin
Page 29:
Andrew Nichols Pratt idea,” but t
Page 32 and 33:
TERORISTIČNA GROŽNJA V NEMČIJI -
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 49 and 50:
Albert Černigoj 1 ORGANIZIRANI KRI
Page 51 and 52:
Albert Černigoj be handled by the
Page 53 and 54:
Albert Černigoj Globalno okolje po
Page 55 and 56:
Albert Černigoj - delovanju organi
Page 57 and 58:
Albert Černigoj na primer znanemu
Page 59 and 60: Albert Černigoj preprodaja mamila,
Page 61 and 62: Albert Černigoj - preplačilo ali
Page 63: Albert Černigoj - L. Paoli in C. F
Page 66 and 67: NUJNOST MEDRESORSKEGA SODELOVANJA I
Page 82 and 83: NESLIŠNO OROŽJE: RAZVIJANJE OBVE
Page 94 and 95: UKREPI ZA NEŠIRJENJE JEDRSKEGA ORO
Page 104 and 105: 104
Page 106 and 107: FINANCIRANJE TERORIZMA IN PRANJE DE
Page 116 and 117: 116
Page 118 and 119: PROLIFERACIJA OROŽJA ZA MNOŽIČNO
Page 120 and 121: PROLIFERACIJA OROŽJA ZA MNOŽIČNO
Page 122 and 123: 122
Page 124 and 125: OBOROŽENE SILE KOT POMEMBEN DEJAVN
Page 142 and 143: PRAVNE PODLAGE ZA SODELOVANJE SLOVE
Page 152 and 153: 152
Page 154 and 155: VLOGA VOJAŠKE POLICIJE SLOVENSKE V
Page 160 and 161:
VLOGA VOJAŠKE POLICIJE SLOVENSKE V
Page 162 and 163:
VLOGA VOJAŠKE POLICIJE SLOVENSKE V
Page 164 and 165:
KAJ BIN LADNA DRŽI POKONCI argued,
Page 166 and 167:
KAJ BIN LADNA DRŽI POKONCI Afghan
Page 168 and 169:
168
Page 170 and 171:
VSEBINA BILTENA SLOVENSKE VOJSKE -
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178:
show all

Letnik 9/2, september 2007 - Slovenska vojska

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?