Letnik 9/2, september 2007 - Slovenska vojska

ORGANIZIRANI KRIMINAL IN TERORIZEM – ZDRUŽLJIVOST IN RAZHAJANJA
podrobneje opredeliti elemente, ki naj bi jih imela organizirana kriminalna združba,
do tistih, pri katerih avtorji poskušajo v definicijo umestiti prav vse, od vlomilskih
tolp in mafije do Al Kaide (Paoli in Fijnaut, 2004).
Glede na vključenost Slovenije v mednarodno integracijo Evropske unije, v
kateri delujejo različne strukture za zagotavljanje varnosti članic, je bil v boju
proti grožnji organiziranega kriminala poleg drugih strateških dokumentov leta
1997 sprejet Akcijski načrt. V njegovem uvodnem delu najdemo podlago za
iskanje skupnih rešitev pri definiranju in opredeljevanju organiziranega kriminala,
zavedajoč se, da gre za nezadržno naraščanje grožnje družbi, ki ni več v domeni
posameznika, temveč vse bolj postaja organizirana in prežema strukture celotne
družbe (Evropska unija, 1997). Vzporedno, a vendar ločeno, potekajo podobni
poskusi znotraj Evropske unije tudi na protiterorističnem področju 11 .
S O D E L O VA N J E O R G A N I Z I R A N E G A K R I M I N A L A I N T E R O R I Z M A
Kot enega prvih očitnih poskusov ali zametkov sodelovanja organiziranega
kriminala in terorizma sem izbral primer Bank of Crook, BCCI, katere ustanovitelj
je šejk Kamal Adham, nekdanji direktor obveščevalne službe Savdske Arabije.
BCCI je bila ustanovljena kot bančna ustanova v Luksemburgu 12 in je v
razmeroma kratkem času za sumljive finančne transakcije, pranje denarja in
financiranje oziroma podporo nekaterih obveščevalnih služb z bljižnjevzhodnega
območja razširila svoje delovanje povsod po svetu, od ZDA in Anglije do
Kajmanskih otokov in naprej. Kot je bilo pozneje ugotovljeno, so takrat banko v
državah, v katerih je imela svoje ekspoziture, ob podpori podkupljivih državnih
uslužbencev ter ob zagotavljanju najvišje stopnje tajnosti, uporabljali kot
pretvezo za največje prekupčevalce drog 13 , teroristične dejavnosti in podporo,
11
Eden temeljnih ciljev EU je skladno z 29. členom Pogodbe o Evropski uniji (PEU) postopna ustanovitev območja
svobode, varnosti in pravičnosti na ozemlju držav članic, in sicer z razvojem skupnega delovanja policijskih
in sodnih organov članic EU na kazenskopravnem področju ter s preprečevanjem in zatiranjem rasizma in
ksenofobije. V drugem odstavku tega člena PEU poudarja, da bo ta cilj dosežen s preprečevanjem in zatiranjem
organiziranega in drugega kriminala, zlasti terorizma in nekaterih drugih oblik. Doseganje teh ciljev bo potekalo
prek tesnejšega sodelovanja med policijskimi, carinskimi, pravosodnimi in drugimi pristojnimi organi članic EU,
vštevši sodelovanje v okviru Europola (European Police Office) in Eurojusta (European Judicial Cooperation
Unit), ter z usklajevanjem kazenskopravnih predpisov, kjer je to potrebno (Švarc, 2004).
12
Luksemburg je znan po razmeroma ugodni zakonodaji in zagotavljanju bančne tajnosti.
13
V poznejšem kazenskem pregonu leta 1992 so bile ugotovljene tudi povezave z iranskim Hezbolahom, prevozom
orožja v Sirijo, Iran in Libijo ter s pranjem denarja za »warloarda« Khun Sa-ja, ki je takrat obvladoval Medelinov
kartel v zlatem trikotniku.
56