АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы қызметі туралы есеп

МазмұныҚоғамның Басқарма отырыстарының саны2012 2011Отырыстардың саны 21 31Тікелей қатысқан отырыстардың үлесі 100% 100%Қарастырылған мәселелердің саны 139 123Басқарма мүшелерінің құрамының өзгеруі2012 жылғы 13 ақпанда Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен (№ 55 хаттама)Қоғамның Басқарма мүшелері лауазымына төмендегілер сайланды:• Оспанов Серік Кеңесбекұлы – Қоғамның Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары;• Пазылхаирова Гүлбану Тәжібайқызы – Қоғамның Басқарма Төрағасының орынбасары;• Ли Валерий Константинович – Қоғамның Басқарушы директоры (активтер менжобаларды басқару);• Мақсұтов Қайрат Берікұлы – Қоғамның Басқарушы директоры (қаржы және экономика);• Шунаева Салтанат Аманғосқызы – Қоғамның Жобаларды басқару департаментініңдиректоры.2012 жылғы 14 желтоқсанда Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен (№ 67 хаттама)Басқарма мүшелері Кайрат Берікұлы Мақсұтовтың, Салтанат Аманғосқызы Шунаеваныңөкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды.Қоғамның Басқармасының құрамы 9 адамнан қалыптастырылады деген шешім қабылданды.Қоғамның Басқармасының жаңа құрамына төмендегілер сайланды:• Молдабаев Қаныш Тәңірбергенұлы – Даму жөніндегі басқарушы директор;• Сәлімжуаров Ғани Ғалиоллаұлы – «Бөлу және өткізу» дивизионының басқарушысы;• Платонов Сергей Викторович – «Отын, логистика және сервис» дивизионыныңбасқарушысы;• Мақұлбеков Рүстем Нұрланұлы – «СЭС және ҚКЭК» дивизионының басқарушысы;• Әуезова Мира Жақсылыққызы – Заң департаментінің директоры.Басқарма мүшелерін іріктеу өлшемдеріБасқарманың сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, басқарма мүшелерінсайлау, сондай-ақ басқарма төрағасын тағайындау Директорлар кеңесінің айрықшақұзырына жатады, бұл орайда басқарма төрағасын тағайындау акционермен өзаракелісілуге тиіс.Басқарманың құрамындағы лауазымдарға сайлау және тағайындау кезінде директорларкеңесі сондай лауазымдар бойынша кандидаттарға қойылатын талаптардыжәне оларды сайлау рәсімдерін айқындайтын Қоғамның ішкі құжаттарын ұстанады.Басқарманың құрамындағы лауазымдарға кандидаттардың өздеріне жүктелген міндеттердітиісті түрде атқару үшін қажетті тәжірибесі, білімі мен біліктілігі болуға, жақсыатақ-абыройы болуға және директорлардың көпшілігінің құптамасын алуға тиіс.Басқарма мүшелерін іріктеу және тағайындау Директорлар кеңесі айқындайтын барыншакөлегейсіз әрі айқын рәсімдердің негізінде жүргізіледі.Корпоративті басқарубіріктірілген есеп 2012101