АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы қызметі туралы есеп
АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы қызметі туралы есеп
АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы қызметі туралы есеп
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
МазмұныБасқармаҚоғамның ағымдағы <strong>қызметі</strong>не басшылықты Басқарма Төрағасы бастаған Басқармапішініндегі алқалы орган жүзеге асырады. Басқарманың жұмысы акционерлердіңмүдделерін барынша сақтауға, сондай-ақ Қоғамның міндеттерін орындауға жәнеоның стратегиясын іске асыруға бағытталған.Қоғамның Басқармасының жұмысын ұйымдастыру, оның отырыстарын шақыру жәнеөткізу тәртібі, шешімдер қабылдау тәртібі Қоғамның <strong>Директорлар</strong> кеңесі <strong>2012</strong> <strong>жылғы</strong>7 қырқүйекте бекіткен Қоғамның Басқармасы <strong>туралы</strong> Ережемен (жаңа оқылымы) айқындалады.Басқарманың <strong>қызметі</strong>нің негізгі қағидалары мыналар болып табылады: адалдық, тиянақтылық,қисындылық, байыптылық, тұрақтылық.Басқарманың <strong>қызметі</strong> акционердің мүдделерін ұстанудың негізінде құрылады жәнеакционер мен <strong>Директорлар</strong> кеңесіне толық <strong>есеп</strong> береді.Басқарма жеке өзі қатысу тәртібінде дауыс беретін тұрақты отырыстарын өткізіп отырады.<strong>2012</strong> жылы Қоғамның Басқармасының 21 отырысы өткізіліп, оларда 139 мәселе қарастырылды.Барлық отырыстар жеке өзі қатысу тәртібінде өткізілді.1) Қоғам жасауға мүдделі мәмілелерді жасасу, соның ішінде еншілес ұйымдарға кепілдіктерберу, оларға қаржылық көмек көрсету және несие беру, ЕТҰ акцияларынсатып алу мәселелері;2) «Тегіс Мұнай» ЖШС-ның қатысу үлестерін сатып алу-сату шартын жасасу;3) «Ерейментау алаңында қуаты 45 МВт құрайтын Жел электр станциясының құрылысынсалу» жобасын іске асыру;4) «Богатырь» қимасында көмір өндіру, тасымалдау, орташа мәнге келтіру және тиеуциклдық-ағынды технологиясына көшу жобасын іске асыру;5) түрлі <strong>есеп</strong>терді, соның ішінде даму жоспарын орындау нәтижелері, демеушілікжәне қайырымдылық қызметке бөлінген қаражаттың тиімді пайдаланылуы <strong>туралы</strong>,Қоғамның Іскерлік этика кодексінің талаптарын орындау бойынша <strong>есеп</strong>тердіқарастыру;6) Қоғамның пәрменді <strong>қызметі</strong>не және Қоғамның бизнес үдерістерін реттемелеугебағытталған 24 ішкі нормативтік құжатты бекіту;7) Қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдарының органдарының өкілеттіктерін бөлуконцепциясын бекіту.Басқарманың сандық құрамын Қоғамның <strong>Директорлар</strong> кеңесі Басқарма Төрағасыныңұсынысы бойынша айқындайды. <strong>2012</strong> <strong>жылғы</strong> 31 желтоқсандағы жағдай бойыншатоғыз адам санында айқындалды.Атап айтқанда, төмендегілер бойынша мәселелер қарастырылды:Корпоративті басқарубіріктірілген <strong>есеп</strong> <strong>2012</strong>91
Change language