Мазмұны<strong>2012</strong> <strong>жылғы</strong> 31 желтоқсандағы жағдай бойынша <strong>Директорлар</strong> <strong>кеңесінің</strong> құрамы:Спицын Анатолий ТихоновичРесей жаратылыс ғылымдары академиясының вице-президенті,экономика ғылымдарының докторы,профессор, Ресей жаратылыс ғылымдары академиясының(РЖҒА) төралқасының толық мүшесі, КСРО менРФ сәулетшілер одағының мүшесі, Халықаралық инвестицияларакадемиясының Бірінші вице-президенті,ЕурАзЭҚ Интеграциялық проблемаларды стратегиялықзерттеу институтының директоры, «Самұрық-Энерго»<strong>АҚ</strong>-ның <strong>Директорлар</strong> <strong>кеңесінің</strong> тәуелсіз директоры,Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің төрағасы,Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттіңмүшесі, аудит жөніндегі комитеттің мүшесі.1939 <strong>жылғы</strong> 24 мамырда туған.Азаматтығы: Ресей Федерациясы.Алғаш рет сайланған күні: 08.05.<strong>2012</strong> жылы «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқатқоры» <strong>АҚ</strong>-ның Басқармасының шешімімен (№ 21/12 хаттама) <strong>Директорлар</strong> <strong>кеңесінің</strong>тәуелсіз мүшесі болып сайланды.Басқа ұйымдардың <strong>Директорлар</strong> кеңесіндегі жұмысы және мүшелігі: «KEGOC» <strong>АҚ</strong>-ның<strong>Директорлар</strong> кеңесінде тәуелсіз директор.Спицын Анатолий Тихоновичтің қызмет тізімі:1962 жыл – Одесса инженерлік құрылыс институтын құрылысшы инженер мамандығыбойынша бітірген.1972 жыл – Қоғамдық ғылымдар академиясының аспиранты.2009 жыл – Вашингтон университетінде (<strong>АҚ</strong>Ш) арнайы курс.Қазіргі кезде РФ Президенті жанындағы Ресей халық шаруашылығы және мемлекеттікқызмет академиясының қоғамдық сектор экономикасы мен қаржы-қаражатыпрофессоры, Еуразиялық Экономикалық Қоғамдастықтың Интеграциялық проблемалардыстратегиялық зерттеу институтының директоры болып табылады.Қоғамның акцияларын, Қоғамның жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларыниеленбейді.Корпоративті басқарубіріктірілген <strong>есеп</strong> <strong>2012</strong>82
Мазмұны<strong>Директорлар</strong> <strong>кеңесінің</strong> құрамына іріктеу өлшемдеріБүгінгі таңда Қоғамның <strong>Директорлар</strong> <strong>кеңесінің</strong> құрамына ықтимал кандидаттардыіріктеу үдерісін реттемелейтін ресми түрге келтірілген құжат Қоғамда жоқ.«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» <strong>АҚ</strong>-ның корпоративті басқару жүйесінжақсартуға бағытталған тұрақты жұмысы тек алдыңғы қатарлы іс-тәжірибеге сәйкесішкі нормативтік-құқықтық базаны жылдан жылға жақсарту үшін ғана емес, соныменқатар Қоғамның бизнес үдерістерінің пәрменділігін арттыру үшін де алғышарттар жасайды.<strong>2012</strong> <strong>жылғы</strong> 31 желтоқсандағы жағдай бойынша <strong>Директорлар</strong> кеңесіне мыналаркірді:• Экономика, қаржы-қаражат және аудит саласындағы сарапшы – Global Power &Water Division тобының вице-президенті әрі қаржы директоры (CFO), ABU DHABINATIONAL ENERGY COMPANY тобының жетекшілер командасының мүшесі ЛукаСутера;• Стратегия мен электр энергетикасы саласындағы сарапшы – Алматы энергетикажәне байланыс университетінің ректоры Дәукеев Ғұмарбек Жүсіпбекұлы;• Корпоративті әлеуметтік жауапкершілік саласындағы сарапшы – Басқарма ТөрағасыСәтқалиев Алмасадам Майданұлы, Адами ресурстарды басқару бөліміне және демеушілікпен қайырымдылыққа байланысты жақтарға тікелей жетекшілік етеді.<strong>Директорлар</strong> <strong>кеңесінің</strong> құрамының өзгеруі<strong>2012</strong> <strong>жылғы</strong> 24 қаңтарда «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» <strong>АҚ</strong>-ның Басқармасыныңшешімімен (№ 06/12 хаттама) <strong>Директорлар</strong> <strong>кеңесінің</strong> Төрағасы А.М. Сәтқалиевтыңжәне <strong>Директорлар</strong> <strong>кеңесінің</strong> мүшесі Е.Е. Үпішевтің өкілеттіктері мерзіміненбұрын тоқтатылды. Сондай-ақ дәл осы шешіммен А.М. Сәтқалиев Қоғамның БасқармаТөрағасы әрі <strong>Директорлар</strong> <strong>кеңесінің</strong> мүшесі болып сайланды.Сонымен қатар, <strong>2012</strong> <strong>жылғы</strong> 31 қаңтарда «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры»<strong>АҚ</strong>-ның Басқармасының шешімімен (№ 08/12 хаттама) Қоғамның <strong>Директорлар</strong><strong>кеңесінің</strong> мүшесі әрі Төрағасы болып «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» <strong>АҚ</strong>ныңбасқарушы директоры К.А. Бектеміров сайланды.<strong>Директорлар</strong> кеңесі мүшелерінің тәуелсіздігінің өлшемдеріКорпоративті басқарудың ең үздік іс-тәжірибесіне сәйкес Жалғыз акционерден жәнекомпанияның басшылығынан тәуелсіз директорлар болуға тиіс, олар Қоғамның мүдделерінебарынша сай келетін объективті шешімдер қабылдаудың кепілі болып табылады.<strong>АҚ</strong> <strong>туралы</strong> Заңға сәйкес тәуелсіз директорлардың саны директорлар кеңесімүшелерінің санының үштен бірінен кем болмауға тиіс.Тәуелсіздік өлшемдері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, ҚоғамныңЖарғысымен және <strong>Директорлар</strong> кеңесі <strong>туралы</strong> ережемен айқындалған. Оларға сәйкес:Тәуелсіз директор Қоғамның <strong>Директорлар</strong> <strong>кеңесінің</strong> мүшесі болып табылады, ол:1) Қоғамның немесе Қоғамның үлестес тұлғаларының қызметкері болмауға және өзіҚоғамның <strong>Директорлар</strong> кеңесіне сайланардан бұрынғы бес жыл ішінде қызметкеріболмаған болуға;2) Қоғамның қызметкерлерімен жақын туыс (ата-анасы, аға-қарындасы, ұл-қызы),сондай-ақ жекжат (жұбайының (зайыбының) аға-қарындасы, ата-анасы, ұлынемесе қызы) болмауға және өзі Қоғамның <strong>Директорлар</strong> кеңесіне сайланарданбұрынғы бес жыл ішінде туыс-жекжат болмаған болуға;3) Қоғамнан немесе Қоғамның үлестес тұлғаларынан қаржыландыру алатын коммерциялықемес ұйымның үлестес тұлғасы болып табылмауға;4) Қоғамға немесе Қоғамның үлестес тұлғаларына ақы төленетін негізде кез келгентектегі қызметтер көрсетпеуге;5) Қоғамның қызметкері директорлар <strong>кеңесінің</strong> мүшесі болып табылатын заңдытұлғаның лауазымды тұлғасы болып табылмауға;6) Қоғамның аудитын жүргізетін немесе жүргізген ұйымның үлестес тұлғасы немесеқызметкері, не болмаса көрсетілген ұйымның үлестес тұлғаларының қызметкеріболып табылмауға және өзі Қоғамның <strong>Директорлар</strong> кеңесіне сайланарданбұрынғы бес жыл ішінде қызметкері болмаған болуға;7) Қоғам қабылдайтын шешімдерді айқындауға мүмкіндігі бар тұлға, не болмасаҚоғам қабылдайтын шешімдерді айқындауға мүмкіндігі бар тұлғаның жақын туысы,мұрагері, құқықтық мирасқоры, өкілі болып табылмауға;8) Қоғамның акционерінің үлестес тұлғасы болып табылмауға;9) шет мемлекеттің заңнамалық, атқарушы, әкімшілік немесе сот органында қандайда бір қызмет атқаратын, тағайындалатын немесе сайланатын тұлға, сондай-ақшет мемлекет үшін қандай да бір жария функцияны атқаратын тұлға болып табылмауға;10) 7 (жеті) жылдан астам Қоғамның <strong>Директорлар</strong> <strong>кеңесінің</strong> мүшесі болып табылмауға;11) Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен басқа өлшемдерге сәйкес келуге тиіс.«Самұрық-Қазына» Ұлттық Әл-ауқат Қоры» <strong>АҚ</strong> 2010 <strong>жылғы</strong> 8 маусымда Басқарманыңшешімімен (36/10-хаттама) «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» <strong>АҚ</strong> компанияларыныңтәуелсіз директорларды іріктеу ережелерін бекіткенін, Қоғам тәуелсіз диКорпоративті басқарубіріктірілген <strong>есеп</strong> <strong>2012</strong>83
Change language