АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы қызметі туралы есеп
АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы қызметі туралы есеп
АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы қызметі туралы есеп
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Мазмұны<strong>Директорлар</strong> кеңесі жалғыз акционердің ұстанымдары мен пікірін ескеру үшін қажетішараларды қабылдауға барынша тырысады, соның ішінде:• Жалғыз акционердің өкілдері <strong>Директорлар</strong> <strong>кеңесінің</strong> мүшелері болып табылады,тиісінше, <strong>Директорлар</strong> <strong>кеңесінің</strong> отырыстарында қарастырылатын барлық мәселеректордың<strong>қызметі</strong>не кандидаттарды іріктеген кезде соларды басшылыққа алатынынайта кету керек.Есепті кезеңде Қоғамның тәуелсіз директорлары тәуелсіздік өлшемдеріне толық сәйкесболды.<strong>Директорлар</strong> <strong>кеңесінің</strong> отырыстарының саны<strong>2012</strong> 2011Отырыстардың саны 13 12Тікелей қатысу 8 6Сырттай қатысу 5 6<strong>Директорлар</strong> кеңесі мүшелерінің отырыстарға қатысуы<strong>2012</strong> 2011Бектеміров Қуаныш Әбдіғалиұлы 100 % –Сәтқалиев Алмасадам Майданұлы 100 % 100 %Огай Алексей Владимирович 92 % –Дәукеев Ғұмарбек Жүсіпбекұлы 100 % 100 %Лука Сутера 92 % –Спицын Анатолий Тихонович 100 % –<strong>2012</strong> жылы Қоғамның <strong>Директорлар</strong> кеңесі 13 отырыс, оның ішінде қатысу тәртібінде 8отырыс, сырттай қатысу тәртібінде 5 отырыс өткізді. Отырыстардың шеңберінде 198мәселе қарастырылды.Атап айтқанда, төмендегідей мәселелер қарастырылды:1) «Балқаш ЖЭС-і» <strong>АҚ</strong>-ның жарияланған акцияларының санын ұлғайту <strong>туралы</strong>;2) «Samruk-GreenEnergy» ЖШС-ның жарғылық капиталын ұлғайту <strong>туралы</strong>;3) «АлЭС» <strong>АҚ</strong>-ның 294 050 жай акциясын Қоғамның сатып алуы <strong>туралы</strong>;4) еншілес ұйымдарға қатысты Қоғамның <strong>2012</strong>-2015 жылдарға арналған Дивидендтіксаясатын бекіту <strong>туралы</strong>;5) «Samruk-GreenEnergy» ЖШС-ның Еуропалық жел энергетикасы қауымдастығына/Europeanwind energy association (EWEA) қатысуы <strong>туралы</strong>;6) «Жетісу қуаты» ЖШС-ның жарғылық капиталындағы 51% қатысу үлесін «Samruk-Green Energy» ЖШС-ның сатып алуы <strong>туралы</strong>;7) «Бірінші жел электрстанциясы» ЖШС-ның жарғылық капиталындағы 100% қатысуүлесін «Samruk-Green Energy» ЖШС-ның сатып алуы <strong>туралы</strong>.<strong>Директорлар</strong> <strong>кеңесінің</strong> Жалғыз акционердің пікірін ескеруібойынша қабылданған шараларКорпоративті басқарубіріктірілген <strong>есеп</strong> <strong>2012</strong>84
Change language