АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы қызметі туралы есеп
АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы қызметі туралы есеп
АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы қызметі туралы есеп
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
МазмұныАудит жөніндегі комитетАудит жөніндегі комитет <strong>Директорлар</strong> <strong>кеңесінің</strong> кеңесші-мәжілістік органы болып табыладыжәне ішкі және сыртқы аудит, ішкі бақылау жүйесі, сондай-ақ тәуекелдердібасқару жүйесі мәселелерін талдау және олар бойынша ұсыныстамалар дайындауүшін құрылған.<strong>Директорлар</strong> <strong>кеңесінің</strong> Аудит жөніндегі комитеті төмендегіқұрамда қалыптастырылған:• Лука Сутера – тәуелсіз директор, Аудит жөніндегі комитеттің Төрағасы;• Спицын Анатолий Тихонович – тәуелсіз директор, Аудит жөніндегі комитет пен Сыйақыларжәне тағайындау жөніндегі комитеттің мүшесі;• Кузьмин Владимир Михайлович – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» <strong>АҚ</strong>ныңАудит және бақылау бөлімінің бас менеджері, Комитеттің сарапшысы.Аудит жөніндегі комитеттың отырыстарының саны<strong>2012</strong> 2011Отырыстардың саны 10 10Тікелей қатысу 8 8Сырттай қатысу 2 2Комитеттің дауыс беру құқығы бар мүшелерінің қатысуы 100% 100%Аудит жөніндегі комитеттің отырыстарындақарастырылған негізгі мәселелер:1 «Самұрық-Энерго» <strong>АҚ</strong>-ның Ішкі аудит <strong>қызметі</strong>нің 2011 жылдың қорытындысы бойыншаЕсебі <strong>туралы</strong>;2 «Самұрық-Энерго» <strong>АҚ</strong>-ның 2011 <strong>жылғы</strong> 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы топтастырылғанжәне жеке қаржылық <strong>есеп</strong>тілігін қарастыру және мақұлдау <strong>туралы</strong>;3 «Самұрық-Энерго» <strong>АҚ</strong>-ның <strong>2012</strong> <strong>жылғы</strong> шілде-тамыздың кезеңінде Басқарушылық<strong>есеп</strong>тілік жүйесін ендіру бойынша <strong>есеп</strong> <strong>туралы</strong>;4 «Самұрық-Энерго» <strong>АҚ</strong>-ның Ішкі аудит <strong>қызметі</strong>нің <strong>2012</strong>-2014 жылдардағы кезеңгеарналған Стратегиялық жоспарын мақұлдау <strong>туралы</strong>;5 «Самұрық-Энерго» <strong>АҚ</strong>-ның Ішкі аудит <strong>қызметі</strong>нің еңбегіне ақы төлеу сызбасыналдын ала мақұлдау <strong>туралы</strong>.Корпоративті басқарубіріктірілген <strong>есеп</strong> <strong>2012</strong>87
Change language