TDC Årsrapport 2011

sesmedlemmer være kvinder. I 2011 var 17% af de uafhængige
bestyrelsesmedlemmer kvinder.
Der findes mange forskellige kompetencer og erfaringer i
bestyrelsen, og de kan opsummeres i følgende overskrifter:
finansiel kompetence;kompetence i regulering og jura;
erfaring med hurtigt udviklende forbrugsvarer; erfaring i
kunderelationer kombineret med innovativ og 'ud af boksen'-tænkning;
erfaring med international telekommunikation
og ledelse på højt plan fra danske børsnoterede virksomheder.
For oplysninger om de individuelle bestyrelsesmedlemmers
kompetencer og erfaringer henvises til afsnittet
om Ledelsen.
Som noget nyt gennemførte bestyrelsen med ekstern assistance
en formel selvevaluering af sin præstation i 2011.
Udover at sikre overholdelse af anbefalingerne om god
selskabsledelse var formålet at identificere mulige fokusområder
for bestyrelsen med henblik på at forbedre kvaliteten
af bestyrelsens arbejde og dermed dens værdiskabelse.
Formanden forestod bestyrelsens selvevaluering, som
omfattede tre faser. Først udfyldte hvert enkelt bestyrelsesmedlem
et spørgeskema om bestyrelsens generelle
præstation, sammensætning, bestyrelsesmedlemmerne og
formanden. Alle bestyrelsesmedlemmer udfyldte derefter
et individuelt spørgeskema, hvori medlemmerne blev bedt
om at vurdere sin egen præstation. Dernæst havde formanden
en samtale med hvert enkelt bestyrelsesmedlem
på basis af en analyse af svarene på spørgeskemaerne. Til
sidst blev hovedkonklusionerne på spørgeskemaer og
samtaler drøftet på et bestyrelsesmøde. Næstformanden
forestod evalueringen af formanden på dette møde. Resultatet
af bestyrelsens selvevaluering var, at bestyrelsen er
velfungerende.
TDC Årsrapport 2011
Bestyrelsen har nedsat et Revisionsudvalg, et Vederlagsudvalg
og et Nomineringsudvalg.
Revisionsudvalget består af Søren Thorup Sørensen (formand),
Vagn Sørensen, Lawrence Guffey og Andrew Sillitoe.
Revisionsudvalget bistår bestyrelsen med bl.a.: (i) at overvåge
den finansielle rapporteringsproces, (ii) at overvåge
effektiviteten af de interne kontrolsystemer samt eventuelle
interne revisions- og risikostyringssystemer, (iii) at overvåge
den lovpligtige revision af årsrapporten, (iv) at udpege
TDC’s uafhængige revisorer samt at overvåge og kontrollere
revisorernes uafhængighed, herunder i særdeleshed
leveringen af andre ydelser end revision til TDC. Revisionsudvalget
har i 2011 afholdt tre møder.
Vederlagsudvalget består af Vagn Sørensen (formand),
Pierre Danon, Lars Rasmussen, Henrik Kraft og Gustavo
Schwed. Vederlagsudvalget godkender aflønning og øvrige
ansættelsesforhold for TDC's koncerndirektions medlemmer
samt retningslinjerne for TDC Koncernens incitamentsprogram.
Dette omfatter fastsættelse af målsætningerne
for den årlige bonus til medlemmerne af koncerndirektionen
og godkendelse af bonusbetalingen. Vederlagsudvalget
fremsætter også forslag til bestyrelsen om bestyrelsens
vederlag, der godkendes af generalforsamlingen. Vederlagsudvalget
har i 2011 afholdt tre møder.
Nomineringssudvalget består af de samme medlemmer
som i Vederlagsudvalget og med Vagn Sørensen som formand.
Nomineringsudvalget bistår bestyrelsen med bl.a.: (i)
identifikation og anbefaling til bestyrelsen af bestyrelseskandidater;
(ii) anbefaling til bestyrelsen af kandidater til
direktionen på basis af forslag fra den administrerende
direktør,og (iii) gennemgang og anbefaling til bestyrelsen til
vedtagelse af TDC's holdning til Komitéen for god Selskabsledelses
anbefalinger samt DVCA's retningslinjer for ansvarligt
ejerskab og god selskabsledelse. I 2011 afholdt
Nomineringsudvalget tre møder.
81