FLUSSFAHRT MOLDAU - Hamburgische Seehandlung

9. Wichtige Verträge
lung ein Ersatzmitglied für den Zeitraum
bis zum Ablauf der Amtsperiode des Beirates
zu wählen; für den Zeitraum bis zu
einer solchen Wahl kann der persönlich
haftende Gesellschafter einen Nachfolger
für das ausgeschiedene Beiratsmitglied
bestellen;
b) eines von dem persönlich haftenden Gesellschafter
benannten Beiratsmitgliedes
von dem persönlich haftenden Gesellschafter
unverzüglich ein Ersatzmitglied
für den Zeitraum bis zum Ablauf der Amtsperiode
des Beirates zu benennen.
Die Amtsperiode des Beirates endet in jedem
Fall, wenn die Gesellschaft aufgelöst wird.
4. Die Beiratsmitglieder wählen aus ihrer Mitte einen
Vorsitzenden.
5. Der Beirat ist beschlussfähig, wenn mindestens
zwei Beiratsmitglieder anwesend sind. Beiratsbeschlüsse
bedürfen einer 2/3-Mehrheit der
anwesenden Beiratsmitglieder. Eine Abstimmung
im schriftlichen Verfahren ist zulässig,
wenn kein Beiratsmitglied bis zur Abstimmung
schriftlich widerspricht.
6. Kommt es im Beirat nicht zu einer Beschlussfassung,
so kann der persönlich haftende Gesellschafter
eine Präsenzversammlung einberufen
oder ein schriftliches Verfahren ankündigen, um
die Gesellschafter über die vom Beirat nicht entschiedenen
Fragen beschließen zu lassen.
7. Beschlüsse des Beirates sind vom Beiratsvorsitzenden,
im Falle seiner Verhinderung vom ältesten
Beiratsmitglied zu protokollieren und an den
persönlich haftenden Gesellschafter zu versenden.
8. Der Beirat hat seine Aufgabe mit der Sorgfalt
eines ordentlichen und gewissenhaften Sachverwalters
zu erfüllen. Seine Mitglieder sind zur
Verschwiegenheit verpflichtet, auch nach ihrem
Ausscheiden aus dem Beirat. Die Mitglieder
des Beirates haften bei ihrer Tätigkeit nur für
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung
ist – außer in Fällen des Vorsatzes – je Haftungsfall
auf € 100.000,00 für jedes Beiratsmitglied
beschränkt. Ansprüche gegen Beiratsmitglieder
verjähren in 3 Jahren nach Kenntniserlangung
der haftungsbegründenden Tatsachen und sind
innerhalb einer Ausschlussfrist von 6 Monaten
nach Kenntniserlangung durch eingeschriebenen
Brief geltend zu machen. Die Gesellschaft
kann für die Beiratsmitglieder Haftpflichtversicherungen
im Hinblick auf ihre Beiratstätigkeit
abschließen.
9. Der Beirat erhält neben seinen nachzuweisenden
und erforderlichen Auslagen eine jährliche
Gesamtvergütung, die für die erste Amtsperiode
€ 5.000,00 beträgt, ggf. zzgl. Umsatzsteuer.
Davon entfallen auf den Beiratsvorsitzenden
€ 2.000,00 und auf die anderen Beiratsmitglieder
jeweils € 1.500,00. Die Vergütung erhöht
sich ab dem Jahr 2014 um jeweils 2,5%
p.a. Darüber hinausgehende Änderungen der
Beiratsvergütung können die Gesellschafter mit
einfacher Mehrheit beschließen.
§ 15
Aufgaben des Beirates, Informationsrechte
1. Der Beirat hat folgende Aufgaben:
a) Mitwirkung bei zustimmungsbedürftigen
Geschäften gemäß § 8 Ziffer 2;
b) laufende Vertretung der Interessen der
Kommanditisten und Treugeber, soweit
die Kommanditisten und Treugeber nicht
ihre Rechte selbst wahrnehmen, wozu sie
ausdrücklich berechtigt sind;
c) Beratung des persönlich haftenden Gesellschafters
in Fragen der Geschäftsführung.
2. Im Rahmen der ihm zugewiesenen Aufgaben
hat der Beirat insbesondere das Recht, sich
134 Verkaufsprospekt
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