Bericht des Vorstands - KSPG AG

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Vorstand Dr. Dieter G. Seipler Meerbusch Vorsitzender Entwicklung, Koordination Dr. W. Hans Engelskirchen Kaarst Produktion Dr. Jörg-Martin Friedrich Ludwigsburg Personal Heinz-Ludger Heuberg Wülfrath Finanzen, Controlling Georg Liebler Düsseldorf Vertrieb Angaben zu den Mandaten der Vorstandsmitglieder in weiteren Aufsichtsratsgremien sind auf der Seite 105 beigefügt 7
8 Bericht des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat der Kolbenschmidt Pierburg AG nahm im Geschäftsjahr 2000 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahr. Er überwachte die Geschäftsführung des Vorstands der Gesellschaft. Der Vorstand berichtete dem Aufsichtsrat regelmäßig über Lage und Entwicklung des Unternehmens und des Konzerns sowie über grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik, der Geschäftsführung und der Unternehmensplanung einschließlich der Finanz-, Investitions- und Personalplanung. Ferner wurde der Aufsichtsrat regelmäßig schriftlich über die geschäftliche Lage und Entwicklung der Kolbenschmidt Pierburg Gruppe unterrichtet. Der Aufsichtsrat trat im ersten und im zweiten Halbjahr 2000 zu jeweils zwei Sitzungen zusammen. Die Mitglieder des Personalausschusses führten die im Jahre 2000 notwendigen Beratungen und Maßnahmen durch. Der Finanzausschuß befaßte sich in seiner Sitzung am 26. April 2000 mit der vorbereitenden Beratung des Jahresabschlusses 1999. Eine Sitzung des Vermittlungsausschusses war nicht erforderlich. Das Aufsichtsratsplenum wurde über die Arbeit der Ausschüsse informiert. In den Sitzungen des Plenums hat sich der Aufsichtsrat mit der Lage und der Entwicklung des Konzerns, der einzelnen Geschäftsbereiche und der großen Konzerngesellschaften im Inund Ausland sowie bedeutenden Geschäftsvorfällen eingehend befaßt. Ferner wurden Fragen der strategischen und organisatorischen Ausrichtung im Aufsichtsrat beraten. Der Aufsichtsrat beschäftigte sich in seiner Sitzung am 15. November 2000 mit der Mehrjahresplanung des Konzerns. Bei zustimmungspflichtigen Maßnah- men des Vorstands ist der Aufsichtsrat rechtzeitig und umfassend informiert worden. Nach gründlicher Prüfung und ausführlicher Erörterung der jeweiligen Angelegenheiten hat der Aufsichtsrat alle erforderlichen Zustimmungen erteilt. Der Aufsichtsrat behandelte u.a. – die Erweiterung des Investitionsrahmens für 2000 auf 179 MioEUR, um das zukünftige Wachstum abzusichern – die Gründung eines weiteren Joint Ventures in China, um die Marktbedeutung von Kolbenschmidt Pierburg in diesem Zukunftsmarkt zu vertiefen und stimmte diesen Maßnahmen zu. Der Aufsichtsratsvorsitzende ließ sich kontinuierlich und unverzüglich über alle wichtigen Vorgänge in der Gesellschaft und im Konzern berichten. Er erhielt die Protokolle der Vorstandssitzungen und veranlaßte die Behandlung wichtiger Angelegenheiten im Aufsichtsrat. Mit dem Vorsitzenden des Vorstands führte er regelmäßig Arbeitsgespräche. Der Jahresabschluß, der Konzernabschluß und der zusammengefaßte Lage- und Konzernlagebericht der Kolbenschmidt Pierburg AG sind unter Einbeziehung der Buchführung von der für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2000 durch die Hauptversammlung am 20. Juni 2000 zum Abschlußprüfer gewählten PwC Deutsche Revision Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, geprüft worden. Die Abschlußprüfer haben am 5. April 2001 den Bestätigungsvermerk für beide Abschlüsse in uneingeschränkter Form erteilt. Der Abschlußprüfer hatte im Rahmen seiner Prüfung ebenfalls zu beurteilen, ob der Vorstand die gesetzlich geforderten Maßnahmen getroffen hat, insbesondere ein Über-
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Konzernabschluss 2000 Kolbenschmidt
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Allgemeine Angaben zum Konzernabsch
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