Bericht des Vorstands - KSPG AG

Weiterhin hat die Hauptversammlung
den Vorstand ermächtigt, das Grundkapital
bis zum 30. Juni 2003 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Geldeinlagen
einmalig oder mehrmals um
bis zu insgesamt EUR 6.646.794,46
zu erhöhen. Der Vorstand kann mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht insgesamt ausschließen,
um die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag
auszugeben, der den
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet.
Wenn der Vorstand von
dieser Ermächtigung zum Ausschluß
des Bezugsrechts keinen Gebrauch
macht, kann das Bezugsrecht mit
Zustimmung des Aufsichtsrats nur für
Spitzenbeträge und insoweit ausgeschlossen
werden, als es erforderlich
ist, um den Inhabern von Optionsscheinen
oder Wandlungsrechten zu
bereits gegebenen oder noch zu
begebenden Teilschuldverschreibungen
ein Bezugsrecht auf Aktien der
Kolbenschmidt Pierburg Aktiengesellschaft
in dem Umfang zu gewähren,
wie es ihnen nach Ausübung der
Options- bzw. Wandlungsrechte
zustehen würde
(genehmigtes Kapital II).
Mit Beschluß der Hauptversammlung
vom 20. Juni 2000 wurde die
Gesellschaft ermächtigt, gemäß § 71
Abs. 1 Nr. 8 AktG eigene Aktien
unter Wahrung des Gleichheitsgrundsatzes
gemäß § 53a AktG bis zu
10% des Grundkapitals in Höhe von
68.104.179,20 EUR zu erwerben.
Der Gegenwert für den Erwerb dieser
Aktien darf den Börsenkurs der
Aktien nicht um mehr als 10% unterschreiten
und nicht um mehr als
10% überschreiten. Die Ermächtigung
kann ganz oder in mehreren Teilbeträgen
im Rahmen der vorgenannten
Beschränkung ausgeübt werden. Der
Erwerb darf über die Börse oder mittels
eines an alle Aktionäre gerichteten
öffentlichen Kaufangebots erfolgen.
Als maßgeblicher Börsenkurs im
Sinne der vorstehenden Regelung gilt
dabei der Mittelwert der Einheitskurse
für die Kolbenschmidt Pierburg-
Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse
während der letzten 5
Börsentage vor dem Börsenkauf bzw.
vor dem endgültigen Beschluß des
Vorstands über ein Rückkaufangebot.
Der Vorstand wurde ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats eine
Veräußerung der erworbenen eigenen
Aktien auch in anderer Weise als
über die Börse oder durch Angebot
an alle Aktionäre nach Maßgabe der
folgenden Regelungen vorzunehmen:
• zur Veräußerung der Aktien zu
einem Preis, der den Börsenkurs
von Aktien der Gesellschaft gleicher
Ausstattung zum Zeitpunkt der
Veräußerung nicht wesentlich
unterschreitet.
• als Gegenleistung bei dem Erwerb
von anderen Unternehmen oder
Beteiligungen an anderen Unternehmen.
Der Preis, zu dem die
Aktien veräußert werden, darf den
Mittelwert der Einheitskurse für
Aktien der Kolbenschmidt Pierburg
Aktiengesellschaft mit gleicher
Ausstattung wie die veräußerten
Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse
während der letzten
5 Börsentage vor dem Vertragsabschluß
über den Erwerb eines
Unternehmens oder einer Beteiligung
nicht wesentlich unterschreiten.
• als Gewährung von Umtauschoder
Bezugsrechten auf die zurückgekauften
Aktien an Gläubiger von
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen.
Der Preis, den der
Inhaber der Wandel- oder Optionsschuldverschreibung
für den
Erwerb der Aktien zu zahlen hat,
richtet sich nach den Wandel- bzw.
Optionsbedingungen. Der Preis
darf jedoch den Börsenkurs für
Aktien der Kolbenschmidt Pierburg
Aktiengesellschaft mit gleicher
Ausstattung zu dem Zeitpunkt, zu
dem das Wandlungs- oder Optionsrecht
ausgeübt wird, nicht wesentlich
unterschreiten.
Der Vorstand wurde ferner ermächtigt,
die erworbenen eigenen Aktien
mit Zustimmung des Aufsichtsrats
ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluß
einzuziehen. Diese Ermächtigung
zum Erwerb eigener Aktien
gilt bis zum 20. Dezember 2001. Die
gemäß Hauptversammlung vom
21. Juni 1999 bestehende, bis zum
21. Dezember 2000 befristete
Ermächtigung zum Erwerb eigener
Aktien wurde ab Wirksamkeit der
neuen Ermächtigung aufgehoben.
Im Berichtsjahr wurde von der
Ermächtigung zum Erwerb eigener
Aktien kein Gebrauch gemacht.
Die Kapitalrücklage blieb im Berichtsjahr
mit TEUR 162.145 unverändert.
Die anderen Gewinnrücklagen
erhöhten sich durch die Einstellung
von TEUR 32 aus dem Jahresüberschuß
des Geschäftsjahres auf
TEUR 49.860.
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