Geschäftsbericht 2005/06 - Sonova

Höchste Gesamtentschädigung
Die höchste Gesamtentschädigung an ein Mitglied des Verwaltungsrates
wurde im Berichtsjahr 2005/06 an Andy Rihs,
Verwaltungsratspräsident, ausgezahlt. Sie setzte sich zusammen
aus einer fixen Zahlung von CHF 152’451 (Vorjahr CHF 172’908)
und aus 12’000 Optionen (Vorjahr 12’000 Optionen) auf Phonak
Aktien. Diese Optionen berechtigen zwischen dem 1. Februar
2007 und dem 31. Januar 2011 zum Kauf von Phonak Namenaktien
zum Ausübungspreis von je CHF 63,25.
Die höchste Gesamtentschädigung an ein Mitglied der Geschäftsleitung
wurde im Berichtsjahr 2005/06 an Valentin
Chapero Rueda, CEO, ausgezahlt. Sie setzte sich zusammen aus
einem Basisgehalt (inkl. Arbeitgeberbeiträge an Sozialleistungen)
von CHF 1’186’739 (Vorjahr CHF 1’158’792) und einer erfolgsabhängigen
Bonuszahlung (inkl. Arbeitgeberbeiträge an Sozialleistungen)
von CHF 736’755 (Vorjahr CHF 684’040). Im Geschäftsjahr
2005/06 wurden Valentin Chapero Rueda keine Optionen
gewährt (Vorjahr 400’000 Optionen im Zusammenhang mit der
Erneuerung des langfristigen Arbeitsvertrages).
Mitwirkungsrechte der Aktionäre
Stimmrechtsbeschränkung und -vertretung
Um als Aktionär mit vollen Rechten anerkannt zu werden,
muss der Erwerber von Aktien einen schriftlichen Antrag auf Eintragung
ins Aktienregister stellen. Die Eintragung im Aktienregister
als stimmberechtigter Aktionär ist auf 5% des Aktienkapitals
beschränkt (Art. 6 Abs. 2 der Statuten). Verbundene Parteien
gelten als eine Person. Zur Aufhebung dieser Bestimmung
genügt ein Beschluss der Generalversammlung, dem die absolute
Mehrheit der vertretenen Stimmen zustimmt.
Bei der Ausübung des Stimmrechts kann kein Aktionär für
eigene und vertretene Aktien zusammen mehr als 10% der Aktien
der Gesellschaft auf sich vereinigen (Art. 12 Abs. 2 der Statuten).
Diese Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkungen gelten
nicht für Altaktionäre. Der Verwaltungsrat kann aus begründetem
Anlass weitere Ausnahmen gestatten; dafür ist kein besonderes
Stimmenquorum erforderlich. Im Berichtsjahr wurden keine Ausnahmen
von diesen Beschränkungen gewährt.
Traktandierungsrecht
Aktionäre mit Stimmrecht, welche mindestens 5% des
Aktienkapitals vertreten, können unter Angabe der Anträge die
Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen.
Entsprechende Begehren sind schriftlich spätestens 60 Tage vor
der Versammlung an den Präsidenten des Verwaltungsrates zu
richten.
Eintragungsfristen
Aus administrativen Gründen ist das Aktienregister vor der
Generalversammlung für ca. fünf Tage geschlossen. Während
dieser Zeit wird den Aktionären die Zutritts– und Stimmkarte
zugestellt. Im Fall eines teilweisen Verkaufs von Aktien während
dieser Zeit ist die zugestellte Zutrittskarte am Tag der
Generalversammlung am Informationsschalter umzutauschen.
Die Aktien sind jederzeit handelbar und nicht gesperrt.
Kontrollwechsel und Abwehrmaßnahmen
Öffentliches Übernahmeangebot
Ein Aktienkäufer ist zu einem öffentlichen Kaufangebot
verpflichtet, wenn er über mehr als 49% der Stimmrechte verfügt
(«opting up» gemäß Art. 8 der Statuten).
Kontrollwechselklauseln
Es bestehen keine Vereinbarungen, die – im Fall eines Kontrollwechsels
– zu unüblich hohen Abgangsentschädigungen
oder anderen Vergütungen an Mitglieder des Verwaltungsrates
oder der Geschäftsleitung führen würden.
Im Jahr 2005 unterzeichnete ein Mitglied der Geschäftsleitung,
CEO Valentin Chapero Rueda, einen langfristigen, bis
2010 laufenden Arbeitsvertrag. Gemäß einer Kontrollwechselklausel
hat er im Falle einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses
aufgrund eines Kontrollwechsels Anspruch auf das gesamte
Salär und einen Teil der Bonuszahlungen.
Corporate Governance
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