ANNUAL REPORT 2007 รายงานประจำปี - IR Plus

ยังไดมีการกําหนดระบบการควบคุมการดําเนินงานของบริษัทยอย โดยมีนโยบายใหบริษัทยอยกําหนดระดับการอนุมัติการ
ทํารายการของบริษัทยอยที่ชัดเจน ภายใตหลักเกณฑที่สําคัญ คือ การดําเนินธุรกรรมใดๆ ที่มิใชปกติธุรกิจของบริษัทยอย
กับบุคคลอื่นที่มิใชบริษัทหรือบริษัทยอยของบริษัทที่มีวงเงินตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป จะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ของบริษัทโดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบทุกรายการ
ตั้งแตป 2548 เปนตนมา บริษัทไดวาจางสํานักงาน บี เค ออดิท มาประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทและ
บริษัทยอย ทั้งในดานการบริหารองคกร การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในของแตละฝาย และหนวยงานอื่นๆ
ที่สําคัญ เพื่อนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยบริษัทไดใหอิสระอยางเต็มที่แกสํานักงาน บี เค ออดิท ในการเขาตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ทั้งนี้
ผูตรวจสอบภายในจากสํานักงาน บี เค ออดิท จะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
• การบริหารความเสี่ยง
บริษัทใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงอันอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท โดยมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2550 ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมี
การ ประเมินปจจัยเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทวิเคราะหและติดตามเหตุการณที่
เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง กําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลอยางมีนัยสําคัญอยางสม่ําเสมอ
รวมทั้งมีการติดตามและมีมาตรการในการลดความเสี่ยงเหลานั้น
• รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนาที่สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท โดยในทุกไตรมาสฝายบัญชีจะ
นําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท กอนที่จะนําเสนอแก
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับรองตอไป
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตอการดําเนินธุรกิจที่สําคัญและการกํากับดูแลกิจการ งบการเงินของ
บริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปและรายงานประจําป โดยงบการเงิน
ดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยจะเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวาการรายงาน
และการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และปองกันมิใหเกิดการ
สูญหาย ทุจริต หรือการดําเนินการที่ผิดปกติใดๆ ที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท
4. การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ
จําเปน โดยในป 2550 บริษัทไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง และจัดประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยในการประชุมแตละครั้ง บริษัทไดมีการกําหนดวาระการประชุมชัดเจนลวงหนาซึ่งรวมถึง
การมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา โดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารกอนการประชุมเปนเวลาลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูล
52