ANNUAL REPORT 2007 รายà¸à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¸à¸³à¸à¸µ - IR Plus
ANNUAL REPORT 2007 รายà¸à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¸à¸³à¸à¸µ - IR Plus
ANNUAL REPORT 2007 รายà¸à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¸à¸³à¸à¸µ - IR Plus
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
อยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกทานสามารถอภิปรายแสดงความเห็นได<br />
อยางเปดเผย โดยมีประธานกรรมการเปนผูประมวลความเห็น และสรุปขอมูลที่ไดจากการประชุม และมีเลขานุการบริษัท<br />
เปนผูบันทึกการประชุมและจัดทําเปนลายลักษณอักษร รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ผานการรับรองจากที่<br />
ประชุมคณะกรรมการบริษัทแลว จะถูกจัดเก็บไวพรอมใหกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได<br />
ชื่อ จํานวนครั้งที่เขาประชุม (จํานวนครั้งที่เขา/จํานวนครั้งที่ประชุม)<br />
การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ<br />
1. นายสมพงษ วิทยารักษสรรค 7/7 -<br />
2. นายไพบูลย สุขสุธรรมวงศ 7/7 -<br />
3. นางสาวมุทิตา นิลสวัสดิ์ 7/7 -<br />
4. นางกิ่งเทียน บางออ* 7/7 4/4<br />
5. ม.ร.ว. เขมศรี เกษมศรี 6/7 3/4<br />
6. นายสมบูรณ อาหุนัย 7/7 4/4<br />
7. นายประเจตน ปณณราช 7/7 4/4<br />
หมายเหตุ: * นางกิ่งเทียน บางออ ไดลาออกจากการเปนกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายประเจตน ปณณราช<br />
ดํารงตําแหนงเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทน ตั้งแต 14 พฤศจิกายน 2550<br />
5. การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท<br />
คณะกรรมการบริษัทเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานทาง<br />
ธุรกิจของบริษัท การดําเนินงานตามนโยบายที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม<br />
โดยรวม โดยจะนําขอมูลที่ไดไปใชในการพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการตอไป<br />
6. คาตอบแทน<br />
บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการอยูในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งอยูในระดับที่เพียง<br />
พอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติดังที่ตองการ โดยคาตอบแทนดังกลาวจะตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนทุกครั้ง<br />
โดยในป 2550 บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ดังนี้<br />
ตําแหนง<br />
ป 2549 ป 2550<br />
คาเบี้ยประชุมตอครั้ง คาตอบแทนรายป คาเบี้ยประชุมตอครั้ง คาตอบแทนรายป<br />
1. ประธานกรรมการ ไมมี ไมมี 40,000 บาท 120,000บาท<br />
2. กรรมการผูจัดการ ไมมี ไมมี 30,000 บาท 90,000 บาท<br />
3. กรรมการ ไมมี ไมมี 20,000 บาท 60,000 บาท<br />
4. ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท 80,000 บาท 30,000 บาท 180,000 บาท<br />
5. กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท 360,000 บาท 20,000 บาท 320,000 บาท<br />
53<br />
1