Rapport annuel 2011

Mme. Murielle Lemoine
Administratrice depuis 2011
Administrateur d’Immostef, président de Carthera et de Eblé
Conseil et Participations.
M. Gilles Bouthillier
Administrateur depuis 1997
Président de Worms Management Services, administrateur de
Worms Services Maritimes et de Financière de Services Maritimes,
administrateur de Worms Asia Limited.
M. Alain Bréau
Administrateur depuis 2004
Président Directeur Général de Mory SA, président de CFSIS SAS,
Gérant de la SCI du 4, rue du Hoguet et de Logidis Automotive,
administrateur de GT Trans (Belgique), Mory Europa (Belgique),
de Mory Tunisie et de Superga Lux, représentant permanent de
CFSIS chez Setcargo International.
M. Robert de Lambilly
Administrateur depuis 2007
Président de STIM d’Orbigny, président du Conseil d’administration
de Compagnie Méridionale de Navigation (CMN).
M. Eric Giuily
Administrateur depuis 1992
Gérant de Clai SAS, administrateur de Socoma (coopérative de
manutention portuaire de Marseille), Administrateur du Groupe
Moniteur Holding.
M. Christian Guilbert
Administrateur depuis 1996
Président de la SAS ITS.
M. Emmanuel Hau
Administrateur depuis 2007
Président du Conseil de Surveillance d’Autogrill Restauration
Services, Membre du Conseil de Surveillance de Sterling Strategic
Value et administrateur de Aedian SA.
M. Dominique Thénault
Administrateur depuis 2009
Président du Conseil de Surveillance du Fonds Commun de
Placement des salariés de STEF.
M. Dominique Nouvellet
Administrateur depuis 2003
Président de Siparex Associés et de Sigefi Services, administrateur
de l’ANSA, de Tuninvest Finance Group (Tunisie), de Morocco Capital
Invest (Maroc) et de Beltone Financial (Luxembourg).
M. Xavier Ogier du Terrail
Administrateur depuis 2001
Administrateur de Neville Gestion, censeur de Cofitem.
Allianz Vie, représentée par M. Pier Riches
Administrateur depuis 1997
M. Pier Riches est Président du conseil d’administration du GIE
Allianz Investment Management Paris, Membre du Conseil de
Surveillance d’Oddo et Cie SCA, administrateur de Immovalor
Gestion, Allianz IART, Allianz Vie, Château Larose Trintaudon,
Génération Vie, d’Allianz Banque et de Allianz Nederland Asset
Management (Pays Bas), président du conseil d’administration de
la Sociéta Agricola San Felice (Italie), représentant permanent
d’Allianz Vie au conseil d’administration de Sequana et d’Allianz
France au conseil de surveillance de Idinvest Partners.
Atlantique Management, représentée par M. François de Cosnac
Administrateur depuis 2010
M. de Cosnac est administrateur d’Immostef, Président d’UEF,
représentant légal de la société UEF, Président de la société
Européenne de Logistique du Froid et représentant permanent de
la société UEF, administrateur d’Atlantique Management, président
du Directoire de Gerignac SA, membre du Conseil de Gérance de
SOMERVI, gérant de FDC Conseil Patrimoine, Vice-Président du
Conseil de surveillance d’Auris Gestion Privée.
Cinq administrateurs peuvent être qualifiés d’indépendants au
regard des critères du Code de gouvernement d’entreprise des
sociétés cotées AFEP-MEDEF, il s’agit de Madame Lemoine, MM.
Bréau, Hau, Nouvellet et du Terrail.
RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX
La rémunération du Président-Directeur Général et celle
des Directeurs Généraux Délégués sont fixées par le
conseil d’administration, sur proposition du comité des
rémunérations des mandataires sociaux. Ce comité est
composé de Mme Lemoine et MM. Bouthillier et Riches, il
se détermine chaque année en fonction des performances
globales du groupe et d’éléments objectifs de comparaison.
M. Dominique Thénault, Directeur Commercial de l’activité logistique
France, est rémunéré dans le cadre de son contrat de travail.
Les membres du conseil d’administration reçoivent des
jetons de présence fixés, globalement, à 75 000 euros
par l’Assemblée Générale des actionnaires. Une quotepart
supplémentaire de 12 000 euros est réservée aux
administrateurs membres du comité d’audit.
Rapport annuel 2011 GOUVERNance41