Informe Anual

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I N F O R M E A N U A L 2 0 0 6 6 Principales Suplentes Junta Directiva Gustavo A. Marturet Presidente Gustavo J. Vollmer H. 2 Alfredo Travieso P. 2 Luis A. Romero M. 1 Víctor J.Sierra A. 2 Gustavo Vollmer A. 3 Jonathan Coles1 Roberto Vainrub3 Nerio Rosales R. Luis A. Sanabria U. 2 Oscar A. Machado K. 1 Eduardo Mier y Terán 1 Luis Esteban Palacios W. 2 Gustavo Galdo C. 3 Miguel A. Capriles L. 3 Gonzalo Mendoza M. 2 Germán Sánchez Myles 2 Luis A. Marturet M. 3 Carlos Hellmund B. 3 Gustavo Machado C. 1 Francisco Monaldi M. 1 Federico Vollmer A. 1 Guillermo Sosa S. 3 Claudio Dolman. 1 Carlos Zuloaga T. 3 Alejandro González S. Armando Leirós R. Secretario Guillermo Ponce Trujillo Secretario Suplente Julio Peña Bacalao Comisarios Eduardo Elvira Principales Francisco Torres Pantin Comisarios Leopoldo Machado Espinoza Suplentes Alexis R. Alfonzo Pino Representante Judicial Luis Alberto Fernandes Representante Judicial Suplente Pedro Reyes O. 1 Miembro del Comité de Auditoría 2 Miembro del Comité de Compensación 3 Miembro del Comité de Riesgo Nota: En virtud de disposiciones estatutarias, existen los Comités de Auditoría, Compensación y Riesgo, integrados por Directores Independientes y por el Presidente, con voz, pero sin voto. Gustavo A. Marturet * Presidente Alejandro González Sosa * Gerente Global de Finanzas Nerio Rosales Rengifo * Gerente Global de Banca de Empresas y Personas Philip Henríquez S. * Gerente Global de Banca Corporativa y de Inversión Rosa M. de Costantino * Gerente Global de Banca Privada y Activos de Terceros Alberto Benshimol * Gerente de Seguros y Nuevos Negocios Armando Leirós R. * Gerente Global de Operaciones y Tecnología Guillermo Villar * Gerente Global de Operaciones Internacionales Millar Wilson * Gerente Global de Riesgo Integral Luis Alberto Fernandes * Gerente Global de Asuntos Legales y Consultoría Jurídica Luis Calvo Blesa * Gerente Oficina de la Presidencia Toribio Cabeza León Gerente Global de Auditoría Interna Guillermo Ponce Trujillo Secretario Junta Directiva Julio Peña Bacalao Secretario Suplente Salvador Chang Gerente Global de Planificación Estratégica * Miembro del Comité Ejecutivo ADMINISTRACIÓN
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, C.A. Capital Autorizado Bs. 226.704.989.400,oo Capital Suscrito y Pagado Bs. 107.716.825.350,oo Caracas - Venezuela Convocatoria Asamblea General Ordinaria Por disposición de la Junta Directiva, se convoca a los señores accionistas para una Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en la Sede de la Compañía, Avenida Andrés Bello N° 1, Edificio Mercantil, el día 30 de marzo de 2007, a las 4:00 de la tarde, con el siguiente objeto: 1. Considerar el Informe que presenta la Junta Directiva y los Estados Financieros Auditados de la Compañía al 31 de diciembre de 2006, con vista al Informe de los Comisarios. 2. Considerar el Informe que presenta la Junta Directiva sobre el Grado de Cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo, contenidos en la Resolución de la Comisión Nacional de Valores N° 19-1-2005, de fecha 02 de febrero de 2005. 3. Designar los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva que estatutariamente corresponde y fijar la remuneración de todos los miembros de dicha Junta. 4. Designar a los Comisarios Principales y sus Suplentes y fijarles su remuneración. 5. Considerar la “Propuesta para la Décima Quinta Fase del Programa de Recompra de Acciones de la Compañía, que somete la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, C.A., a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 30 de marzo de 2007”. 6. Considerar la “Propuesta para que Mercantil Servicios Financieros, C.A. aumente su capital autorizado, que somete la Junta Directiva, actuando dentro de las atribuciones que le confiere el Artículo 71 de la Ley de Mercado de Capitales, a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 30 de marzo de 2007” 7. Considerar la “Propuesta de Autorización a la Junta Directiva para la Emisión y Colocación de Obligaciones y/o de Papeles Comerciales que somete la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, C.A., a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 30 de marzo de 2007”. 8. Considerar la “Propuesta para el decreto de dividendos para el año 2007 de Mercantil Servicios Financieros, C.A., que somete la Junta Directiva a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 30 de marzo de 2007”. Nota: Se hace del conocimiento de los señores accionistas que el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Movimiento de Cuentas del Patrimonio, el Estado de Movimientos del Efectivo correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, debidamente examinados por los Auditores Externos “Espiñeira, Sheldon y Asociados”, el Informe de los Comisarios, el Informe que presenta la Junta Directiva, el Informe que presenta la Junta Directiva sobre el Grado de Cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo, la “Propuesta para la Décima Quinta Fase del Programa de Recompra de Acciones de la Compañía, que somete la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, C.A., a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 30 de marzo de 2007”, la “Propuesta para que Mercantil Servicios Financieros, C.A. aumente su capital autorizado, que somete la Junta Directiva, actuando dentro de las atribuciones que le confiere el Artículo 71 de la Ley de Mercado de Capitales, a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 30 de marzo de 2007”, la “Propuesta de Autorización a la Junta Directiva para la Emisión y Colocación de Obligaciones y/o de Papeles Comerciales que somete la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, C.A., a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 30 de marzo de 2007” y las ternas de candidatos para la elección de cada Comisario y su Suplente se encontrarán a su disposición con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea en la Secretaría de la Junta Directiva de la Compañía, ubicada en la Avenida Andrés Bello N° 1, Edificio Mercantil, piso 35, Caracas. La “Propuesta para el decreto de dividendos para el año 2007 de Mercantil Servicios Financieros, C.A., que somete la Junta Directiva a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 30 de marzo de 2007”, se encontrará a su disposición a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria en dicha Secretaría de la Junta Directiva. De conformidad con lo establecido por los Estatutos de la Compañía, se hace del conocimiento de los señores accionistas, que cada grupo de acciones comunes “A” que represente por lo menos el veinte por ciento (20%) del capital suscrito por dichas acciones, tiene el derecho de postular y designar el Director Principal y los Suplentes que corresponda. Caracas, 28 de febrero de 2007 Por Mercantil Servicios Financieros, C.A. Guillermo Ponce Trujillo Secretario Junta Directiva M E R C A N T I L S E R V I C I O S F I N A N C I E R O S 7
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