REVISTA PESCA AGOSTO 2017

PERÚ: UIF DETECTA 14 AMENAZAS
DE LAVADO DE ACTIVOS O
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
EN PESCA Y MINERÍA
Estudios elaborados por la UIF identificaron 17 vulnerabilidades
en el sector minero, así como otras 12 en el
sector pesquero.
La Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ) del Perú de
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ( SBS ) ha
liderado el desarrollo de dos estudios sectoriales de riesgo
de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
(LA/FT), específicamente para los sectores minero y
pesca, considerados entre los más importantes de la
economía peruana.
Ambos estudios se realizaron en línea con el esfuerzo
del Perú de implementar los estándares internacionales
para la lucha contra el LA/FT y la proliferación de armas
de destrucción masiva, comprendidas en las 40 Recomendaciones
emitidas por el Grupo de Acción Financiera
( GAFI ).
El estudio del sector minero detectó siete amenazas que
se constituyen los principales riesgos: La minería ilegal
de oro, la minería ilegal de otros minerales, los fondos
del contrabando que se invierten en el sector minero,
los fondos del narcotráfico que se invierten en el sector
minero, otras actividades ilícitas que lavan sus ganancias
en el sector minero, los clientes sospechosos y las
actividades terroristas financiadas por empresas mineras.
Asimismo, se identificaron 17 vulnerabilidades, observándose
que algunas son comunes a varios riesgos,
como la corrupción de autoridades o la alta informalidad
de la economía; mientras que otras son específicas a un
riesgo, como las prevalencias de la producción de narcotráfico
o de las redes del narcotráfico.
También se han identificado catorce consecuencias, observándose
que gran parte de ellas son generadas por
la minería ilegal. Una consecuencia común a la mayoría
de los riesgos es el daño en la reputación de este sector.
Frente a los resultados obtenidos, el estudio plantea
"Lineamientos de Política para reducir la exposición al
riesgo LA/FT del sector minero"
La mayor parte de las medidas propuestas se ocupan de
uno o dos riesgos en específico; mientras que algunas
pueden ser transversales a todas las amenazas del sector,
como es el caso de la adecuación de la normativa
LA/FT en el sector minero y el mejoramiento del proceso
de formalización de la minería artesanal.
Respecto al estudio del sector pesca, este detectó siete
amenazas que constituyen los principales riesgos: La
extracción ilegal (alta informalidad), el procesamiento
ilegal (harina de pescado), la comercialización ilegal, los
fondos del narcotráfico que se invierten en el sector
pesquero, otras actividades ilícitas que lavan sus ganancias
en el sector pesquero, los clientes sospechosos y
las actividades terroristas financiadas por empresas pesqueras.
También reveló 12 vulnerabilidades, observándose que
la alta informalidad vinculada a la extracción de recursos
es una de las más relevantes, en conjunto con la
poca presencia de autoridades competentes y la corrupción
de autoridades locales y nacionales.
Además, se identificaron 11 consecuencias, resaltando
la distorsión de los precios en la anchoveta, la propagación
del crimen organizado e incremento de la violencia,
el daño a la reputación del segmento extractivo del sector
pesca y el incremento de la corrupción.
Sobre la base de los hallazgos, se presentan los Lineamientos
de Políticas para reducir la exposición de riesgos
LA/FT en el sector pesquero, los que en su mayor
parte se concentran en la pesca ilegal. Otros lineamientos
combaten, a la vez, a varias de las amenazas del
sector, tales como la adecuación de la normativa LA/FT
en el sector y la necesidad de capacitación a los actores
del sector pesquero en materia de prevención LA/FT.
Revista Pesca Agosto 2017 74