jaarverslag 2009 - Zuyd

Baten: de belangrijkste ontwikkelingenRijksbijdragenDe rijksbijdragen zijn M€ 1,7 hoger dan begroot. Het verschil kan alsvolgt worden gespecificeerd:Lasten: de belangrijkste ontwikkelingenPersoneelslastenDe personeelslasten zijn M€ 1,0 hoger dan begroot. De samenstellingvan de afwijking is als volgt:x M€Resultaateffectx M€Resultaateffectpositief negatiefLagere onderwijsvraag (bekostiging) - 0,6prijs- en overige budgetaanpassingen 2,6 -Actieplan leerkracht - 0,3Totaal 2,6 0,9De genoemde overige budgetaanpassingen hebben met name betrekkingop de toekenning van de functiemixgelden (Plasterkgelden)en extra toekenningen in het kader van rendementsverbetering.In het kader van het Actieplan Leerkracht is de rijksbijdrage verlaagd.Compensatie vindt plaats via een extra toeslag op het collegegeld,zijnde € 23 per student met ingang van het studiejaar 2009 / 2010.CollegegeldenDe hogere opbrengst collegegelden is M€ 0,5 en is voor M€ 0,3afkomstig van de genoemde toeslag Actieplan Leerkracht en voorM€ 0,2 het gevolg van meer inschrijvingen.Contractopbrengsten en projectsubsidiesDe economische crisis is hier duidelijk voelbaar. Er is voornamelijksprake van uitstel van opdrachten.Overige batenDe overige baten bestaan uit opbrengst detachering personeel enstudentenbijdragen.Financiële batenHogere renteopbrengsten door vertraging in investeringen en eenniet begrote koerswinst op beleggingen verklaren de hogerefinanciële baten (M€ 0,6).positief negatiefhoger formatieverbruik (0,9%) - 0,8Lagere gpL (1,5%) 1,3 -hogere dotatie voorziening personeel - 1,0Activiteiten personeel - 0,1Deskundigheidsbevordering 0,3 -inhuur personeel - 0,7Totaal 1,6 2,6Het hoger formatieverbruik en inhuur personeel houdt verband metde groei van het aantal studenten. De toegenomen deelname aan deFit- en SOP-regeling (werktijd verkorting senioren) heeft geleid tot eenhogere dotatie dan begroot. De GPL (Gemiddelde Personeelslast) is tehoog begroot.AfschrijvingslastenVertraging in de huisvestingsinvesteringen verklaart de lagereafschrijvingslasten (M€ 0,5).Exploitatie huisvestingBesparing op schoonmaakkosten door Europese aanbesteding (M€ 0,3)en lagere energie- en onderhoudslasten hebben de huisvestingskostenmet M€ 0,7 teruggebracht.Financiële lastenVertraging bij de investeringen huisvesting verklaren de lagerefinanciële lasten.Beloning bestuurders en honorering toezichthoudersDe beloning van bestuurders van Hogeschool Zuyd wordt vastgestelddoor de Raad van Toezicht en volgt het landelijk beloningsbeleid voorHBO-bestuurders gebaseerd op de branchecode. In het verslagjaarheeft WOPT-melding plaats gevonden voor twee bestuurders opgrond van een zeer geringe overschrijding van het normbedrag doortoekenning van een flexibele beloning.In dit verslagjaar beliep de honorering van de toezichthouders eentotaalbedrag van € 44.400. De honorering voor de voorzitter bedroeg€ 9.200 en voor de leden € 6.400. De honorering van de leden van deRaad van Toezicht is geheel in lijn met de in het HBO gebruikelijkeHay-beloningsystematiek voor toezichthouders.naam Functie Realisatie 2009 Begroting 2009 Realisatie 2008Drs. c.m.A. van rosmalen Voorzitter cvb 192.000 185.000 176.000Drs. m.h. Dunnewijk-budé Lid cvb 194.000 185.000 188.000Dr. J.m.h.m. Willems Lid cvb 178.000 171.000 171.000Drs. r.b. Vetkamp msc Lid cvb 29.000 - -Totaal 593.000 541.000 535.000beloning bestuurders hogeschool Zuyd in 2009bron: Dienst personeel en organisatieZuyd 2009114 Feiten en cijfers