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La estructura de gobierno del Banco, está compuesta por la Asamblea de Accionistas, seguida por
la Junta Directiva, con sus comités de Auditoría, Riesgo y Compensación, el Comité Ejecutivo, el
Presidente y el Presidente Ejecutivo, el Auditor Interno y el Oficial de Cumplimiento.
Junta Directiva
La eficiencia de la Junta Directiva es primordial para atender los diversos intereses que confluyen
en la compañía, estos son los de sus accionistas, acreedores, sus clientes, empleados y de la
comunidad en general. La Junta Directiva es la principal responsable de la definición de las
estrategias corporativas, de la determinación de las políticas de negocios y de la fijación y control
de la dirección estratégica de la institución. Adicionalmente, la Junta supervisa la gestión de las
diferentes áreas de negocios y soporte de la organización. De igual manera, evalúa los resultados
mediante su comparación con los planes previamente aprobados, con la gestión de años
anteriores y el sistema en su entorno.
Conforme a las mejores prácticas de gobierno corporativo, la Junta Directiva del Banco está
compuesta en su mayoría por Directores independientes de la Administración, lo cual es una
demostración más del compromiso del Banco de cumplir con estándares internacionales de
gerencia. Los Directores son calificados profesionales en distintas áreas de negocio, con amplios
conocimientos en materia financiera, garantizando un mejor cumplimiento de sus funciones.
La Junta Directiva está compuesta por 10 directores principales y 20 directores suplentes. La
Junta designa de su propio seno a su Presidente y al Presidente Ejecutivo. La Junta Directiva, se
reúne una vez al mes, y en cualquier otra ocasión en la que su Presidente lo considere necesario.
Para garantizar un mayor control sobre los procedimientos y transparencia en la gerencia, desde
el año 1981 los Estatutos del Banco establecieron la creación de los Comités de Compensación y
Auditoría, cuyo funcionamiento se rige según lo establecido en dichos Estatutos. Igualmente, en
una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en enero de 2006, los accionistas
aprobaron una propuesta presentada por la Junta Directiva para modificar los estatutos del
Banco, en la cual se otorgó rango estatutario al Comité de Riesgo, el cual había sido previamente
creado por la Junta Directiva en su reunión del 31 de mayo de 2001. Estos Comités están
compuestos en su mayoría por Directores Independientes de la Administración.
Adicionalmente, consecuente con su tradición de acogerse a las mejores prácticas de Gobierno
Corporativo, el Comité de Auditoría aprobó los estatutos para su funcionamiento. Este
documento detalla el propósito del Comité, sus funciones y responsabilidades, estando obligados
sus miembros a realizar una evaluación anual del cumplimiento de las mismas. Igualmente,
ratifica la obligación de que la mayoría de sus miembros deben ser independientes de la Gerencia
y agrega la obligación de que al menos uno de sus miembros debe tener considerable experiencia
contable o de gerencia financiera.
Informe Anual 2009