Le <strong>conseil</strong> d’administration, lors <strong>de</strong> sa séance <strong>du</strong> 9 avril 2004,a décidé <strong>de</strong> dissocier les fonctions <strong>de</strong> prési<strong>de</strong>nt <strong>du</strong> <strong>conseil</strong>d’administration et <strong>de</strong> directeur général et a nommé MonsieurPhilippe Wargnier, directeur général adjoint <strong>de</strong>puis décembre2001, en qualité <strong>de</strong> directeur général.En vertu <strong>de</strong> l’article L 225-56 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce, le directeurgénéral est investi <strong>de</strong>s pouvoirs les plus éten<strong>du</strong>s pour agir entoutes circonstances au nom <strong>de</strong> la société qu’il représente dansses rapports avec les tiers.À ce titre, le <strong>conseil</strong> d’administration, dans un souci <strong>de</strong> bonnegouvernance d’entreprise et à l’occasion <strong>de</strong> la dissociation <strong>de</strong>sfonctions <strong>de</strong> direction générale, a décidé d’instaurer <strong>de</strong>s limitationsaux pouvoirs <strong>du</strong> directeur général et ainsi <strong>de</strong> soumettre àson autorisation préalable certaines opérations <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> enconsidération <strong>de</strong> leur nature ou <strong>de</strong> leur montant. Ces limitationssont détaillées dans le rapport <strong>du</strong> prési<strong>de</strong>nt.Le comité <strong>de</strong> direction <strong>de</strong> la société se réunit sous l’autorité <strong>du</strong>directeur général. Le rôle et les missions <strong>du</strong> comité <strong>de</strong> directionsont mentionnés dans le rapport <strong>du</strong> prési<strong>de</strong>nt.Rémunérations <strong>de</strong>s mandataires sociauxen 2003• Rémunération, autres avantages et jetons <strong>de</strong> présence versés, en2003, à Monsieur Charles Setboun, prési<strong>de</strong>nt-directeur général :Rémunération brute totale : 386 680 €dont rémunération fixe : 310 000 €rémunération variable : 76 680 €La rémunération variable, versée en 2003 au titre <strong>de</strong>s résultats<strong>de</strong> l’exercice 2002, correspond à l’objectif fixé par le<strong>conseil</strong> d’administration d’un accroissement <strong>du</strong> résultatcourant d’au moins 10 % et représente 0,33 % <strong>de</strong> ce résultat.Avantages en nature (véhicule <strong>de</strong> fonction, garantie sociale<strong>de</strong>s chefs et dirigeants d’entreprise) : 15 787 €Jetons <strong>de</strong> présence versés par la société : 8 386 €Monsieur Charles Setboun n’a perçu en 2003 aucune rémunération,avantages ou jetons <strong>de</strong> présence <strong>de</strong>s sociétéscontrôlées ou <strong>de</strong> la société Rallye, société mère, contrôlant,directement et indirectement, la société <strong>Groupe</strong> <strong>Go</strong> <strong>Sport</strong>.• Rémunérations, autres avantages et jetons <strong>de</strong> présence versés,en 2003, aux autres administrateurs et au censeur :Jetons <strong>de</strong> présenceJetons <strong>de</strong> présenceet rémunérations versés en 2003 versés en 2004 au titre <strong>de</strong> 2003Société <strong>Groupe</strong> <strong>Go</strong> <strong>Sport</strong> Sociétés contrôlées ou Société <strong>Groupe</strong> <strong>Go</strong> <strong>Sport</strong>Administrateurs / Censeur Administrateurs Comités société contrôlante(1) Administrateurs ComitésMonsieur Gérard BASINI 7 014 5 000 6 800 5 000Monsieur André CRESTEY 8 386 15 000 50 579 8 000 15 000Monsieur Didier CARLIER 8 386 5 000 267 728 8 000 5 000Monsieur Jacques DUMAS 8 386 11 518 8 000Monsieur Yves GUICHARD 7 700 5 000 8 000 5 000Monsieur François <strong>de</strong> MONTAUDOUIN 8 386 5 000 336 784 6 800 5 000Monsieur Jean-Brice HERNU 4 269 5 600Monsieur Pascal PAULIN 8 386 83 023 8 000(1) Rallye, société mère contrôlant, directement et indirectement, la société <strong>Groupe</strong> <strong>Go</strong> <strong>Sport</strong> ; aucune rémunération n’a été versée par les sociétés contrôlées.Le montant indivi<strong>du</strong>el <strong>de</strong> base <strong>de</strong>s jetons <strong>de</strong> présence s’élevait,au titre <strong>de</strong> l’exercice 2002, à 7 700 € composé :• d’une partie fixe <strong>de</strong> 1 525 €,• d’une partie variable, en fonction <strong>de</strong> la présence aux séances,<strong>de</strong> 6 175 € avec réattribution <strong>de</strong> la part variable <strong>de</strong>s administrateursabsents.Monsieur David Dautresme, en qualité <strong>de</strong> censeur, a perçu, en2003, un jeton <strong>de</strong> présence <strong>de</strong> 5 230 € et en 2004 au titre <strong>de</strong>2003, un jeton <strong>de</strong> présence <strong>de</strong> 5 600 €.Les membres <strong>de</strong>s comités ont perçu <strong>de</strong>s jetons <strong>de</strong> présencecomplémentaires d’un montant indivi<strong>du</strong>el forfaitaire <strong>de</strong> 5 000 €augmenté <strong>de</strong> 2 500 € pour le prési<strong>de</strong>nt.La société <strong>Groupe</strong> <strong>Go</strong> <strong>Sport</strong> a ainsi versé en 2003 au titre <strong>de</strong>l’exercice 2002 un montant total <strong>de</strong> jetons <strong>de</strong> présence <strong>de</strong>109 530 €.Lors <strong>de</strong> sa réunion <strong>du</strong> 10 décembre 2003, le <strong>conseil</strong> d’administrationa décidé <strong>de</strong> fixer le montant indivi<strong>du</strong>el <strong>de</strong> base <strong>de</strong>sjetons <strong>de</strong> présence <strong>de</strong>s administrateurs, pour l’exercice 2003,à 8 000 € et <strong>de</strong> supprimer la réattribution <strong>de</strong> la part variable<strong>de</strong>s administrateurs absents. Il a ainsi été versé, en janvier2004 au titre <strong>de</strong> 2003, un montant total <strong>de</strong> jetons <strong>de</strong> présence<strong>de</strong> 107 800 €.RAPPORT ANNUEL GROUPE GO SPORT
RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATIONOptions <strong>de</strong> souscription ou d’achat d’actions consenties aux mandataires sociaux et options exercéesNombre d’options Prix d’exercice (en €) Date d’attribution Date d’échéanceOPTIONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS CONSENTIES DURANT L’EXERCICE AUX MANDATAIRES SOCIAUXMonsieur Charles Setboun 5 000 38,22 03-04-03 03-10-08Monsieur Didier Carlier 2 000 38,22 03-04-03 03-10-08Monsieur Jacques Dumas 3 200 38,22 03-04-03 03-10-08Monsieur François <strong>de</strong> Montaudouin 4 000 38,22 03-04-03 03-10-08Monsieur Pascal Paulin 400 38,22 03-04-03 03-10-08OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS EXERCÉES DURANT L’EXERCICEMonsieur Charles Setboun 12 800 23,79 23-04-98 23-10-03Conventions réglementées – Autres intérêts <strong>de</strong>s dirigeantsLe rapport spécial <strong>de</strong>s commissaires aux comptes sur les conventions conclues entre la société et l’un <strong>de</strong>s administrateurs ou l’un<strong>de</strong>s actionnaires détenant une fraction <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant,et qui ne présentent pas le caractère d’opérations courantes conclues à <strong>de</strong>s conditions normales, vous est présenté page 75.Aucun prêt ni garantie n’est accordé ou constitué en faveur <strong>de</strong> mandataires sociaux par la société ou une société <strong>de</strong> son groupe.Aucun actif nécessaire à l’exploitation n’appartient à un mandataire social, ni à sa famille.Commissaires aux comptesConformément aux dispositions légales, la société <strong>Groupe</strong> <strong>Go</strong> <strong>Sport</strong> comprend <strong>de</strong>ux commissaires aux comptes titulaires et <strong>de</strong>uxcommissaires aux comptes suppléants :Commissaires aux comptes titulairesConformément aux dispositions légales, la société <strong>Groupe</strong><strong>Go</strong> <strong>Sport</strong> comprend <strong>de</strong>ux commissaires aux comptes titulaireset <strong>de</strong>ux commissaires aux comptes suppléant.KPMGAssocié signataire : Gérard Rivière (<strong>de</strong>puis l’exercice 1993)Date <strong>du</strong> premier mandat : 25 juin 1982Date d’expiration <strong>du</strong> <strong>de</strong>rnier mandat : à l’issue <strong>de</strong> l’assembléegénérale annuelle <strong>de</strong> 2006.Barbier, Frinault et AssociésAssocié signataire : Jacques Denis (<strong>de</strong>puis l’exercice 2002)Date <strong>du</strong> premier mandat : 10 mars 1999Date d’expiration <strong>du</strong> <strong>de</strong>rnier mandat : à l’issue <strong>de</strong> l’assembléegénérale annuelle <strong>de</strong> 2005.Commissaires aux comptes suppléantsMonsieur Patrick-Hubert PetitSuppléant KPMGDate <strong>du</strong> premier mandat : 27 avril 2000Date d’expiration <strong>du</strong> <strong>de</strong>rnier mandat : à l’issue <strong>de</strong> l’assembléegénérale annuelle <strong>de</strong> 2006.Monsieur Philippe Peuch-Lestra<strong>de</strong>Suppléant <strong>de</strong> Barbier Frinault et AssociésSa nomination sera présentée à l’assemblée générale annuelle<strong>du</strong> 25 mai 2004 en remplacement <strong>de</strong> Monsieur Paul Hurtut.Date d’expiration <strong>du</strong> <strong>de</strong>rnier mandat : à l’issue <strong>de</strong> l’assembléegénérale annuelle <strong>de</strong> 2005.Ces cabinets sont également l’un et/ou l’autre commissaire auxcomptes <strong>de</strong>s principales filiales <strong>de</strong> la société.Honoraires <strong>de</strong>s commissaires aux comptes et <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong> leurs réseaux pris en charge par le <strong>Groupe</strong> en 2003 et 20022003 2002Ernst & Young KPMG Ernst & Young KPMG(en €) Montant % Montant % Montant % Montant %AUDIT• Commissariat aux Comptes,certification, examen <strong>de</strong>s comptesindivi<strong>du</strong>els et consolidés 148 643 102 250 100 112 600 100 94 400 100• Missions accessoiresSOUS - TOTAL 148 643 100 102 250 100 112 600 100 94 400 100AUTRES PRESTATIONS• Juridique, fiscal, social• Conseil• AutresSOUS - TOTAL - - - -TOTAL 148 643 100 102 250 100 112 600 100 94 400 1003637