Rapport de gestion du conseil d'administration ... - Groupe Go Sport

Quatrième résolution : Approbation des comptes consolidésde l’exercice clos le 31 décembre 2003L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration sur l’activité du groupe durant l’exercice2003 et du rapport des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés tels qu’ils lui ont été présentés et quifont ressortir un bénéfice net de l’ensemble consolidé de 14 555 818 €.Cinquième résolution : Ratification de la cooptation d’un administrateurL’assemblée générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le conseil d’administration du 9 avril 2004, de Monsieur Jean-Paul Giraud, en qualité d’administrateur pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de la présenteassemblée.Sixième résolution : Nomination d’un administrateurL’assemblée générale nomme en qualité d’administrateur, la société Rallye dont le siège social est à Paris (75008), 83 rue duFaubourg Saint-Honoré. Ce mandat, sous réserve de l’adoption de la cinquième résolution de l’assemblée générale extraordinairedevant se tenir ce jour, sera d’une durée de quatre (4) années et expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur lescomptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007.Septième résolution : Renouvellement du mandat d’un administrateurL’assemblée générale, renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur André Crestey. Ce mandat, sous réserve de l’adoptionde la cinquième résolution de l’assemblée générale extraordinaire devant se tenir ce jour, sera d’une durée de quatre (4) années etexpirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007.Huitième résolution : Renouvellement du mandat d’un administrateurL’assemblée générale, renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Paul Giraud. Ce mandat, sous réserve de l’adoptionde la cinquième résolution de l’assemblée générale extraordinaire devant se tenir ce jour, sera d’une durée de quatre (4) années etexpirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007.Neuvième résolution : Renouvellement du mandat d’un administrateurL’assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de la société Miramont Finance et Distribution. Ce mandat, sous réservede l’adoption de la cinquième résolution de l’assemblée générale extraordinaire devant se tenir ce jour, sera d’une durée de quatre(4) années et expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007.RAPPORT ANNUEL GROUPE GO SPORT