Rapport de gestion du conseil d'administration ... - Groupe Go Sport

3Résolutions présentéesà l’assemblée générale ordinairePremière résolution : Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31-12-03L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport des commissairesaux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2003, approuve les comptes de cet exercice tels qu’ils sont présentés, quifont ressortir un bénéfice de 14 872 860,20 €.Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.Deuxième résolution : Affectation du résultat de la sociétéL’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, constatant que la réserve légale est déjà dotée à hauteur de10 % du capital social, décide de procéder à l’affectation suivante :Bénéfice de l’exercice 14 872 860,20 €Report à nouveau antérieur (+) 30 784 126,87 €BÉNÉFICE DISTRIBUABLE (=) 45 656 987,07 €Versement d’un dividende aux actionnaires (–) 4 604 634,00 €REPORT À NOUVEAU POUR LE SOLDE (=) 41 052 353,07 €Chaque action recevra un dividende net de 1,20 € assorti d’un avoir fiscal, au taux de 50 % pour les personnes physiques et lespersonnes morales bénéficiant du régime des sociétés mères et filiales et, au taux de 10 %, pour les autres personnes morales.L’assemblée générale décide que la mise en paiement du dividende de l’exercice 2003 interviendra à compter du 2 juin 2004.L’assemblée générale prend acte également que le montant du dividende, afférent aux actions détenues en propre par la sociétéau jour de la mise en paiement du dividende, sera affecté au compte « Report à nouveau ».En application de l’article 47 de la loi du 12 juillet 1965, l’assemblée générale constate en outre que les dividendes versés au titrede chacun des trois derniers exercices se sont élevés à :Exercice Dividende net Avoir fiscal (1)2000 1,05 € 0,53 €2001 1,05 € 0,53 €2002 1,20 € 0,60 €(1) au taux de 50 %.Troisième résolution : Approbation des conventions visées par l’articleL 225-38 du Code de commerceL’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions viséesà l’article L 225-38 du Code de commerce, approuve ledit rapport et les conventions qui y sont énoncées.7879