Rapport de gestion du conseil d'administration ... - Groupe Go Sport

RÉSOLUTIONS PRÉSENTÉES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIREHuitième résolution : Modification de l’article 18 des statuts relative à la convocationdu conseil d’administrationL’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration décide d’intituler l’article 18 « Convocationet délibérations du conseil d’administration et d’insérer un alinéa supplémentaire au paragraphe 18.1 qui sera rédigé comme suit :« Article 18 - Convocation et délibérations du conseil d’administration18.1 - Le Conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige et toutes les fois qu’il le juge convenable, au lieu indiquédans la convocation.Les convocations sont faites par le président ou, en son nom, par toute personne qu’il désignera. Le directeur général peut égalementdemander au président de convoquer le conseil d’administration sur un ordre du jour déterminé.Si le Conseil ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers des administrateurs en exercice peut demander au président dele convoquer sur un ordre du jour déterminé. Par ailleurs et à tout moment, la moitié des administrateurs en exercice peut valablementprocéder, sur un ordre du jour déterminé, à la convocation du conseil d’administration.Tout administrateur peut donner mandat à un autre administrateur pour le représenter dans une délibération du conseil d’administration.Le Conseil est seul juge de la validité du mandat qui peut être donné par tout moyen attestant sans ambiguïté de lavolonté du mandant. »Le reste de l’article demeure inchangé.Neuvième résolution : PouvoirsL’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès-verbal à l’effetd’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.8889