Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 10 maggio 2007 Verbale

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crescita (ad esempio, con riguardo all’EVA, la Divisione Retail cresce del 53.6%, la Divisione CEE del 53.1%, la Divisione Poland Markets del 33.6%, la Divisione MIB del 30,2%, la Divisione Private Banking e Asset Management del 17.8% la Divisione Corporate dell’11,8%). Terminata la sua illustrazione, l'Amministratore Delegato dà lettura della seguente "PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DI RIPARTIZIONE DELL'UTILE": "Signori Azionisti, Vi invitiamo, sulla base anche della Relazione sulla gestione che l'accompagna, ad approvare il Bilancio di UniCredito Italiano al 31.12.2006 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso e nelle singole appostazioni. Quanto alla ripartizione dell'utile: il "Conto Economico" chiude l'esercizio 2006 con un utile netto interamente disponibile ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2005 n, 38, di 3.014.509.520,23 che vi proponiamo di ripartire come segue: alla Riserva Legale ai sensi dell'art. 38 dello Statuto 185.019.320,55 alla Riserva connessa al sistema di incentivazione a medio termine per il Personale del Gruppo approvato dal Consiglio di Amministrazione 1.000.000,00 agli azionisti: - 48,00% sul capitale nominale di 5.168.111.820,50 pari a 0,240 per n. 10.336.223.641 azioni ordinarie (composto da n. ... 10.416.544.981 azioni ordinarie già emesse al 31.12.2006, n. 2.593.560 azioni ordinarie emesse nel 2007, con diritto al dividendo dell'esercizio 2006, n. 4.085.100 azioni ordinarie ("Performance shares" da assegnare al Top management delle società del Gruppo) emesse, come da delibera del C. d A. del 21.03.2007, con diritto al dividendo dell'esercizio 2006, ed al netto di n. 87.000.000 azioni ordinarie in possesso della Banca
al 31.12.2006) da distribuire alle sole azioni in circolazione alla data di stacco del dividendo, diverse dalle azioni proprie 2.480.693.673,84 - 51,00% - e cioè il 48,00% previsto per le azioni ordinarie più un'ulteriore assegnazione del 3% sul capitale nominale di 10.853.276,00 in azioni di risparmio pari a 0,255 per n. 21.706.552 azioni di risparmio 5.535.170,76 2.486.228.844,60 alle Riserve Statutarie 342.261.355,08 3.014.509.520,23" Il Presidente ringrazia l'Amministratore Delegato e lo invita a dare la prevista informativa in relazione agli adempimenti richiesti dalla CONSOB con sua comunicazione numero 3558 del 18 aprile 1996 alle società conferenti l’incarico di revisione del bilancio. Prende quindi la parola l'Amministratore Delegato esponendo quanto segue: L'informativa riguarda il numero di ore complessivamente impiegate ed il corrispettivo fatturato dalla KPMG S.p.A. per la revisione del bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2006, per la revisione limitata della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2006, nonchè per i controlli contabili nel corso dell'esercizio. Il totale delle ore impiegate per la revisione dell'anno 2006 è stato pari a 9.273 per un corrispettivo complessivo fatturato controvalorizzato di Euro 810.253 circa, come dettagliato da tabella allegata: Lavori numero ore Corrispettivo di revisione impiegate Bilancio d'Impresa 2.050 Euro 112.300 Bilancio d'Impresa - Filiale di New York 498 USD 101.000 Bilancio d'Impresa - Filiale di Londra 295 GBP 30.000 Bilancio d'Impresa - Filiale di Hong Kong 375 HKD 442.000 Bilancio d'Impresa - Filiale di Parigi 101 EUR 9.500 Bilancio consolidato 3.850 EUR 321.600 Relazione semestrale Consolidata 1.250 EUR 112.300 Relazione semestrale - Filiale New York 80 USD 16.000
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