Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 10 maggio 2007 Verbale

58 (Testo Unico delle Disposizioni in Materia di Intermediazione
Finanziaria)
- degli artt. 19, 20 e 24 del Decreto Legislativo del 1° settembre
1993 n. 385;
- dell'art. 2359 bis del C.C;
- dell'art. 5 dello Statuto Sociale.
Comunica che il socio Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
ha dichiarato di rappresentare in assemblea anche la collegata
Perseo S.p.A., titolare di numero 45.667.000 azioni, pari allo
0,44% del capitale sociale avente diritto di voto, che sommate
al 4,725% del capitale ordinario detenuto da detto socio supera
il limite del 5% stabilito dallo statuto. Per tale ragione
i diritti di voto dei Soci Fondazione Cassa di Risparmio di
Torino e Perseo S.p.A. verranno proporzionalmente ridotti per
riportare la partecipazione complessiva da questi rappresentata
in aula al suddetto limite del 5%.
Constatato che nessuno dei presenti denuncia l'esistenza di
situazioni ostative al diritto di voto, il Presidente mette in
votazione la proposta di "Delega al CDA per riallocare gli
emolumenti già deliberati dall'Assemblea a favore dei Membri
del Comitato Esecutivo e del Comitato Audit per il caso di riorganizzazione
dei Comitati Consiliari" come sopra letta e
trascritta ed invita tutti i votanti a manifestare la propria
espressione di voto tramite il "terminale".
Effettuate le votazioni il Presidente chiede ai partecipanti
se qualcuno abbia ancora da esprimere il proprio voto e lo invita
a farlo.
Quindi dichiara chiusa la votazione e comunica che la stessa
ha dato il seguente risultato:
- voti favorevoli numero 4.074.890629 pari al 99,093304% del
capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed al
39,094341% del capitale sociale riferito alle sole azioni ordinarie.
Il Presidente comunica pertanto che la proposta di "Delega al
CDA per riallocare gli emolumenti già deliberati dall'Assemblea
a favore dei Membri del Comitato Esecutivo e del Comitato
Audit per il caso di riorganizzazione dei Comitati Consiliari"
è stata approvata dall'assemblea ed invita me Notaio a comunicare
gli ulteriori dettagli sulla votazione.
Io notaio pertanto comunico quanto segue:
- hanno presenziato alla votazione numero 64 aventi diritto al
voto, rappresentanti numero 4.128.626.150 azioni ordinarie,
pari al 39,609878% del capitale sociale riferito alle sole
azioni ordinarie di cui numero 135.343.261 rappresentate in
proprio e numero 3.993.282.889 per delega.
Sono state ammesse al voto numero 4.112.175.578 azioni ordinarie
pari al 99,601549% delle azioni rappresentate in aula.
- si sono avuti, come già comunicato dal Presidente, voti favorevoli
numero 4.074.890.629 pari al 99,093304% del capitale
sociale presente ed avente diritto al voto ed al 39,094341%