Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 10 maggio 2007 Verbale

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lea; - fascicolo contenente il testo inglese del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 di Unicredito Italiano Società per Azioni nonchè le relative Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della società di Revisione; - fascicolo contenente il testo inglese del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 del Gruppo Unicredito Italiano Società per Azioni nonchè le relative Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazione della società di Revisione; - fascicolo contenente il testo inglese delle Relazioni delle Relazioni illustrative e proposte relative all'ordine del giorno dell'assemblea ed il Piano di Incentivazione a Lungo Termine per il Gruppo UniCredit; - testo inglese della Relazione annuale all'assemblea dei soci sul governo societario; - testo inglese del prospetto incarichi di Revisione Contabile delle Controllate UniCredito Italiano (ai sensi comunicazione Consob 3558/1996); - testo inglese degli stati dei presenti e delle votazioni intervenute sia nella parte ordinaria che nella parte straordinaria dell'assemblea; - testo inglese dell'elenco dei Soci partecipanti all'Assemblea. Tutti i suddetti documenti vengono pertanto inseriti al presente verbale onde ne facciano parte integrante e sostanziale, tutti firmati dal Presidente, dallo Scrutatore, dall'interprete e da me Notaio. L'inserzione avviene sotto la lettera A per quanto riguarda il testo italiano del fascicolo del bilancio di esercizio, sotto la lettera B per quanto riguarda il testo italiano del fascicolo del bilancio consolidato, sotto la lettera C per quanto riguarda il testo italiano del fascicolo relativo alle Relazioni illustrative e proposte relative all'ordine del giorno dell'assemblea e il Piano di Incentivazione a Lungo Termine per il Gruppo UniCredit, sotto la lettera D per quanto riguarda il testo italiano del fascicolo relativo alla Relazione annuale all'assemblea dei soci sul governo societario, sotto la lettera E per quanto riguarda il testo italiano del prospetto incarichi di Revisione Contabile delle Controllate UniCredito Italiano (ai sensi comunicazione Consob 3558/1996); sotto la lettera F relativa agli stati dei presenti e delle votazioni intervenute, sotto la lettera G per quanto riguarda il testo italiano dei partecipanti all'assemblea, sotto la lettera H per quanto riguarda il testo inglese del fascicolo del bilancio di esercizio, sotto la lettera I per quanto riguarda il testo inglese del fascicolo del bilancio consolidato, sotto la lettera L per quanto riguarda il testo inglese del fascicolo relativo alle Relazioni illustrative e proposte relative al-
l'ordine del giorno dell'assemblea e il Piano di Incentivazione a Lungo Termine per il Gruppo UniCredit, sotto la lettera M per quanto riguarda il testo inglese del fascicolo relativo alla Relazione annuale all'assemblea dei soci sul governo societario, sotto la lettera N per quanto riguarda il testo inglese del prospetto incarichi di Revisione Contabile delle Controllate UniCredito Italiano (ai sensi comunicazione Consob 3558/1996); sotto la lettera O per quanto riguarda il testo inglese del fascicolo relativo agli stati dei presenti e delle votazioni intervenute, sotto la lettera P per quanto riguarda il testo inglese dei partecipanti all'assemblea. Il Presidente, e con esso lo scrutatore e l'interprete, dispensano me Notaio dal dare lettura di tutti i documenti allegati all'assemblea, lettura che pertanto viene omessa. Il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore diciotto. Come già detto all'inizio del presente verbale, il verbale stesso è redatto in lingua inglese, è scritto da persone di mia fiducia ed occupa centoquarantanove facciate e parte della centocinquantesima facciata di trentotto fogli ed è seguito dal testo in lingua italiana che è scritto da persone di mia fiducia ed occupa centosessanta facciate e parte della centosessantunesima facciata di quarantuno fogli. E richiesto io Notaio ho redatto e ricevuto questo verbale che ho letto al Richiedente, allo scrutatore ed all'interprete, valendomi ove occorra dell'interprete stesso. Tutti i suddetti lo approvano e meco lo firmano in ciascun foglio unitamente ai suoi allegati alle ore venti e minuti cinquanta. Firmato: DIETER RAMPL " WALDEMARO FLICK " LORENA ROSSI " ROSA VOIELLO Notaio
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