Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 10 maggio 2007 Verbale

fascicolo a stampa distribuito a tutti gli intervenuti ed inviato
agli azionisti che ne hanno fatto richiesta (insieme ad
un prospetto del testo statutario vigente raffrontato con
quello contenente le proposte di modifica), il Presidente propone
che ne venga omessa, se non vi sono obiezioni, la lettura
integrale ed invita l'Amministratore Delegato a illustrare gli
elementi essenziali dell'operazione facendo ricorso ad alcuni
lucidi in argomento.
Prende la parola l'Amministratore Delegato il quale ricorda
che la recente entrata in vigore della disciplina prevista
dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 – integrata dal decreto
legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 – ha apportato alcune innovazioni
alla disciplina delle società di capitali.
Alla luce del mutato quadro normativo, vi è la necessità di
procedere ad alcuni interventi di adeguamento dello statuto di
UniCredit entro il termine del 30 giugno 2007.
Fa presente che il Consiglio di Amministrazione, con
l’occasione, ha ritenuto di proporre alcune ulteriori modifiche
- prevalentemente di carattere formale - allo statuto con
riguardo, in particolare, ad alcune previsioni da considerarsi
ormai superate, come certe clausole aventi ad oggetto
l’aumento di capitale a servizio dei piani di incentivazione.
Ricorda, ancora, che al momento dell’approvazione delle proposte
di modifica da parte del Consiglio di Amministrazione non
erano ancora state emanate le modifiche ai Regolamenti Consob
attuativi della normativa citata: per alcune di tali proposte,
pertanto, si è fatto riferimento ai principi contenuti
nei documenti di consultazione pubblicati dalla Consob medesima
in vista della citata modifica regolamentare, avvenuta in
data 3/4 maggio 2007.
Informa, quindi, che le modifiche oggetto di proposta
all’assemblea riguardano:
l’abrogazione dei commi 3, 4 e 7 dell’articolo 6, dovuta
al fatto che è già trascorso il periodo di intrasferibilità
delle azioni assegnate al personale
la revisione dei commi 8 e 9 del medesimo articolo 6,
dovuta a seguito dell’avvenuto decorso del termine iniziale
per l’esercizio dei diritti di sottoscrizione menzionati in
tali commi
la modifica del comma 11 dell’articolo 6, conseguente
all’avvenuto decorso del termine di esercizio della delega
triennale conferita al Consiglio di Amministrazione dalla Assemblea
Straordinaria del 4 maggio 2004
la modifica del comma 2 dell’articolo 11, volta a recepire
la nuova disciplina di cui all’articolo 126 bis del Testo
Unico della Finanza (TUF) che impone l’obbligo – in capo agli
organi sociali che abbiano convocato l’assemblea - di emendare
l’ordine del giorno su richiesta degli azionisti rappresentanti
almeno lo 0,50% del capitale sociale
l’abrogazione della previsione contenuta al comma 1