Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 10 maggio 2007 Verbale

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ottavo comma del Cod. Civ., di massimi nominali Euro 23.675.000 al servizio dell'esercizio di diritti per la sottoscrizione di un numero massimo di 47.350.000 di azioni ordinarie UniCredito Italiano del valore nominale di Euro 0,50 cadauna, da riservarsi al Personale Direttivo della Capogruppo, delle banche e delle società del Gruppo, che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo; conseguenti modifiche statutarie; 3. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2439 del Cod. Civ., di massimi nominali Euro 5.500.000 corrispondenti ad un numero massimo di 11.000.000 di azioni ordinarie UniCredito Italiano del valore nominale di Euro 0,50 cadauna, da assegnare al Personale Direttivo della Capogruppo, delle banche e delle società del Gruppo, che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo; conseguenti modifiche statutarie; 4. Modifiche degli articoli 6, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 23, 27 e 36 dello Statuto sociale ed introduzione di un nuovo Titolo XII e di un nuovo articolo 40 allo Statuto sociale. Comunica inoltre che l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato il 27 marzo scorso sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "La Repubblica", "Financial Times" (edizione europea) e "Frankfurter Allgemeine Zeitung", nonchè sul sito internet della Società ed informa altresì che in data 24 aprile 2007 è stato pubblicato sui predetti quotidiani un avviso di rettifica volto ad allineare l'ordine delle proposte pubblicate sui quotidiani medesimi con quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, invariati naturalmente, i loro contenuti. Esso Rampl Dieter dichiara di svolgere l'assemblea in lingua inglese comunicando di aver scelto e designato la suddetta Rossi Lorena quale interprete per gli adempimenti previsti dalla legislazione notarile italiana sia per il verbale che per i suoi allegati. Ricorda che è stato naturalmente predisposto un sistema di traduzione simultanea nelle lingue italiana, inglese e tedesca per agevolare la partecipazione di tutti gli intervenuti ai lavori assembleari. Propone che il verbale dell'assemblea sia redatto per atto pubblico sia per la parte ordinaria che per la parte straordinaria da me Notaio, che fungerò anche da Segretario, e chiede all'assemblea di effettuare la relativa designazione. Dopo di che il Presidente ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Assemblea prega di fungere da scrutatore Flick Avvocato Waldemaro, nato a Genova l'otto luglio millenovecentoquarantanove ed ivi domiciliato Via al Capo di Santa Chiara 26A,
qui presente, della cui identità personale io Notaio sono certo e che dichiara di conoscere la lingua inglese. Il Presidente comunica che né il 30 aprile 2007 - giorno fissato per la prima convocazione dell'assemblea tanto per la parte ordinaria quanto per la parte straordinaria - nè il 9 maggio - giorno fissato per la seconda convocazione dell'assemblea per la parte straordinaria - è stato raggiunto il necessario quorum costitutivo. Pertanto, l'Assemblea viene tenuta oggi in seconda convocazione per la parte ordinaria ed in terza convocazione per la parte straordinaria. Il Presidente informa poi che sono presenti: del Consiglio di Amministrazione i Signori: Gianfranco GUTTY Vice Presidente Vicario Franco BELLEI Vice Presidente Fabrizio PALENZONA Vice Presidente Alessandro Wyand Vice Presidente Alessandro PROFUMO Amministratore Delegato Vincenzo CALANDRA BUONAURA Consigliere Giovanni DESIDERIO Consigliere Francesco GIACOMIN Consigliere Piero GNUDI Consigliere Max Dietrich KLEY Consigliere Luigi MARAMOTTI Consigliere Diether MÜNICH Consigliere Hans Jürgen SCHINZLER Consigliere Giovanni VACCARINO Consigliere Nikolaus von BOMHARD Consigliere nonchè il Segretario del Consiglio di Amministrazione, Signor Lorenzo Lampiano. del Collegio Sindacale i Signori: Gian Luigi Francardo - Presidente Giorgio Loli Aldo Milanese Vincenzo Nicastro Roberto Timo Sono assenti del Consiglio di Amministrazione i Signori: Roberto BERTAZZONI Consigliere Manfred BISCHOFF Consigliere Volker DOPPELFELD Consigliere Giancarlo GARINO Consigliere Friedrich KADRNOSKA Consigliere Carlo PESENTI Consigliere Paolo VAGNONE Consigliere Sono altresì presenti: i Vice Direttori Generali Signori: Ranieri de Marchis Paolo Fiorentino Vittorio Ogliendo. Sono presenti altresì Direttori Centrali, Condirettori Centra-
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