Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 10 maggio 2007 Verbale

- Massimo Livatino
. componente del Collegio Sindacale di Fresenius Kabi Italia
S.p.A. e di Fresenius Kabi Italia S.r.l.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del sesto punto
all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'assemblea "6.
Delega al CDA per riallocare gli emolumenti già deliberati
dall'Assemblea a favore dei Membri del Comitato Esecutivo e
del Comitato Audit per il caso di riorganizzazione dei Comitati
Consiliari;" dando lettura della relazione su tale punto
dell'ordine del giorno riportata nel fascicolo delle Relazioni
illustrative e proposte all'ordine del giorno che è stato distribuito
a tutti gli intervenuti ed inviata a tutti gli azionisti
che ne hanno fatto richiesta oltre ad essere stato messo
a disposizione nei modi e nei termini di legge presso la sede
sociale che conclude con l'invito a votare la seguente proposta
di deliberazione di cui pure dà lettura:
"L'assemblea Ordinaria degli Azionisti, udita la proposta del
Consiglio di Amministrazione
d e l i b e r a
1. di conferire delega al Consiglio di Amministrazione per riallocare
la somma complessiva di Euro 1.050.000 - quale emolumento
già deliberato dall'Assemblea del 16 dicembre 2005 a favore
del Comitato Esecutivo e dei componenti il Comitato Audit
- per il caso di riassetto dei Comitati Consiliari, fermo il
gettone di presenza per ogni partecipazione alle riunioni dei
Comitati in questione anch'esso nella misura determinata dalla
predetta Assemblea;
2. di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato,
anche in via disgiunta fra loro e con facoltà di subdelega a
Personale Direttivo, ogni opportuno potere per provvedere a
rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra,
per accettare od introdurre nelle stesse eventuali modifiche
od aggiunte (che non alterino la sostanza della deliberata
operazione) che fossero richieste dall'Autorità di Vigilanza
o per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonchè
per procedere al deposito ed all'iscrizione medesima, ai sensi
di legge, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione
e ratifica e per fare quanto altro si rendesse necessario
per la realizzazione delle presenti deliberazioni."
Ultimata tale lettura il Presidente apre la discussione con
l'invito a tutti i presenti a svolgere gli interventi con la
più efficace sintesi.
Nessuno chiedendo la parola il Presidente apre la votazione
sulla suddetta proposta.
Egli prega i soci che si fossero momentaneamente allontanati,
di ritornare al proprio posto e di non lasciarlo per tutta la
durata delle votazioni.
Chiede ai partecipanti di fare presenti eventuali esclusioni
dal diritto di voto, o sue limitazioni, ai sensi:
- degli articoli 120, 121 e 122 del D.lgs 24 febbraio 1998, n°