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Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 10 maggio 2007 Verbale

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Chiede ai partecipanti di fare presenti eventuali esclusioni<br />

dal diritto di voto, o sue limitazioni, ai sensi:<br />

- degli articoli 120, 121 e 122 <strong>del</strong> D.lgs 24 febbraio 1998,<br />

n°58 (Testo Unico <strong>del</strong>le Disposizioni in Materia di Intermediazione<br />

Finanziaria)<br />

- degli artt. 19, 20 e 24 <strong>del</strong> Decreto Legislativo <strong>del</strong> 1° settembre<br />

1993 n. 385;<br />

- <strong>del</strong>l'art. 2359 bis <strong>del</strong> C.C;<br />

- <strong>del</strong>l'art. 5 <strong>del</strong>lo Statuto Sociale.<br />

Comunica che il socio Fondazione Cassa di Risparmio di Torino<br />

ha dichiarato di rappresentare in assemblea anche la collegata<br />

Perseo S.p.A., titolare di numero 45.667.000 azioni, pari allo<br />

0,44% <strong>del</strong> capitale sociale avente diritto di voto, che sommate<br />

al 4,725% <strong>del</strong> capitale ordinario detenuto da detto socio supera<br />

il limite <strong>del</strong> 5% stabilito dallo statuto. Per tale ragione<br />

i diritti di voto dei Soci Fondazione Cassa di Risparmio di<br />

Torino e Perseo S.p.A. verranno proporzionalmente ridotti per<br />

riportare la partecipazione complessiva da questi rappresentata<br />

in aula al suddetto limite <strong>del</strong> 5%.<br />

Constatato che nessuno dei presenti denuncia l'esistenza di<br />

situazioni ostative al diritto di voto, il Presidente mette in<br />

votazione la proposta relativa al suddetto "Piano <strong>2007</strong> di incentivazione<br />

di Lungo Termine per il Gruppo UniCredit" come<br />

sopra letta e trascritta ed invita tutti i votanti a manifestare<br />

la propria espressione di voto tramite il "terminale".<br />

Effettuate le votazioni il Presidente chiede ai partecipanti<br />

se qualcuno abbia ancora da esprimere il proprio voto e lo invita<br />

a farlo.<br />

Quindi dichiara chiusa la votazione e comunica che la stessa<br />

ha dato il seguente risultato:<br />

- voti favorevoli numero 4.075.560.888 pari al 99,<strong>10</strong>9712% <strong>del</strong><br />

capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed al<br />

39,<strong>10</strong>0772% <strong>del</strong> capitale sociale riferito alle sole azioni ordinarie.<br />

Il Presidente comunica pertanto che il piano <strong>2007</strong> di incentivazione<br />

di Lungo Termine per il Gruppo UniCredit è stato approvato<br />

dall'assemblea ed invita me Notaio a comunicare gli<br />

ulteriori dettagli sulla votazione.<br />

Io notaio pertanto comunico quanto segue:<br />

- hanno presenziato alla votazione numero 61 aventi diritto al<br />

voto, rappresentanti numero 4.128.621.620 azioni ordinarie,<br />

pari al 39,609834% <strong>del</strong> capitale sociale riferito alle sole<br />

azioni ordinarie di cui numero 135.338.731 rappresentate in<br />

proprio e numero 3.993.282.889 per <strong>del</strong>ega.<br />

Sono state ammesse al voto numero 4.112.171.048 azioni ordinarie<br />

pari al 99,601548% <strong>del</strong>le azioni rappresentate in aula.<br />

- si sono avuti, come già comunicato dal Presidente, voti favorevoli<br />

numero 4.075.560.888 pari al 99,<strong>10</strong>9712% <strong>del</strong> capitale<br />

sociale presente ed avente diritto al voto ed al 39,<strong>10</strong>0772%<br />

<strong>del</strong> capitale sociale riferito alle sole azioni ordinarie.

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