Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 10 maggio 2007 Verbale

candidati contenuto sia nella lista di maggioranza che in
quella di minoranza risulti inferiore al numero degli amministratori
da eleggere nonché sia stata presentata nessuna lista
ovvero una sola lista, vengono individuate modalità supplementari
per l’elezione.
la modifica del comma 5 dell’art. 21,volta ad esplicitare
l’obbligo d’informativa degli amministratori delegati e degli
altri amministratori investiti di particolari incarichi
nei confronti, oltre che del Consiglio, anche del Comitato
Esecutivo.
la modifica degli alinea 9 e 10 del comma 3 dell’art. 23
finalizzata a consentire la delega di alcune competenze consiliari
esclusive.
la modifica del comma 1 dell’art. 27 volta ad attribuire
al Consiglio di Amministrazione l’opzione, ma non l’obbligo,
di costituire il Comitato Esecutivo.
la modifica di alcuni commi esistenti e l’inserimento di
altri nuovi commi all’art. 36 per allineare il meccanismo di
elezione dei membri del Collegio Sindacale alle attuali previsioni
del TUF. Oltre all’abrogazione di un requisito di professionalità
inserito su base volontaria non percepito come
dotato di particolare rilevanza, quindi, le ulteriori modifiche
proposte sono basate sull’art. 148 comma 2 del TUF il quale
richiede l’utilizzo del sistema del voto di lista per
l’elezione di almeno un sindaco effettivo tratto dalle liste
di minoranza. Nel ricordare che tale meccanismo di elezione è
già oggi presente nello statuto di UniCredit, l’Amministratore
Delegato fa presente che la modifica proposta tiene in considerazione
le ulteriori informazioni contenute a questo riguardo
nei documenti di consultazione CONSOB, ad esempio in tema
di termini di deposito delle liste, di percentuale minima della
partecipazione che deve essere detenuta dai soci intenzionati
a presentare le liste di candidati, di informativa sulle
caratteristiche dei candidati medesimi, di meccanismo di subentro
ai sindaci uscenti.
L’Amministratore Delegato conclude la propria illustrazione
menzionando, da ultimo, l’inserimento di un nuovo Titolo XII e
di un nuovo articolo 40 aventi ad oggetto la figura del dirigente
preposto alla redazione di documenti contabili e societari.
L’inserimento dell’articolo in questione è finalizzato a
recepire la previsione contenuta nell’art. 154 bis del TUF
nonché a disciplinare la nomina, le caratteristiche professionali,
la competenza e gli obblighi e la responsabilità di tale
soggetto.
Ultimata l'esposizione dell'Amministratore Delegato, il Presidente
informa che la Banca d’Italia, preventivamente informata
delle prospettate operazioni ai sensi delle vigenti disposizioni
normative e regolamentari, ha comunicato di non avere
osservazioni da formulare in merito.
Il Presidente invita quindi gli azionisti ad approvare le pro-