Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 10 maggio 2007 Verbale

Infine io Notaio invito i presenti a voler segnalare eventuali
omissioni o discordanze negli elenchi che ho letto.
Nessuno effettua segnalazioni.
Passando ai successivi due punti all'ordine del giorno, il
Presidente, consideratane la connessione, propone di procedere
ad un'unica trattazione degli argomenti posti al secondo ed al
terzo punto dell'ordine del giorno: "2. Delega al Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile,
della facoltà di deliberare, anche in più volte e per un periodo
massimo di un anno dalla data della deliberazione assembleare,
un aumento di capitale sociale, con esclusione del diritto
di opzione, ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma del
Cod. Civ., di massimi nominali Euro 23.675.000 al servizio
dell'esercizio di diritti per la sottoscrizione di un numero
massimo di 47.350.000 di azioni ordinarie UniCredito Italiano
del valore nominale di Euro 0,50 cadauna, da riservarsi al
Personale Direttivo della Capogruppo, delle banche e delle società
del Gruppo, che ricoprono posizioni di particolare rilevanza
ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di
Gruppo; conseguenti modifiche statutarie;" e "3. Delega al
Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice
Civile, della facoltà di deliberare, anche in più volte e
per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione
assembleare, un aumento gratuito del capitale sociale,
ai sensi dell'art. 2439 del Cod. Civ., di massimi nominali Euro
5.500.000 corrispondenti ad un numero massimo di 11.000.000
di azioni ordinarie UniCredito Italiano del valore nominale di
Euro 0,50 cadauna, da assegnare al Personale Direttivo della
Capogruppo, delle banche e delle società del Gruppo, che ricoprono
posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento
degli obiettivi complessivi di Gruppo; conseguenti modifiche
statutarie;"
Considerato che non risultano obiezioni, il Presidente prosegue
facendo presente che le Relazioni illustrative degli argomenti
in questione, predisposte dagli Amministratori, sono
state depositate ai sensi di legge nonchè inserite nel fascicolo
a stampa distribuito a tutti gli intervenuti ed inviate
agli azionisti che ne hanno fatto richiesta e propone che ne
venga omessa, se non vi sono obiezioni, la lettura integrale.
Il Presidente prosegue dando comunicazione che la Banca d'Italia,
preventivamente informata delle prospettate operazioni ai
sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, ha
comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito.
Il Presidente apre quindi la discussione con l'invito a tutti
i presenti a svolgere gli interventi con la più efficace sintesi.
Nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la
discussione e quindi dichiara di procedere alle votazioni.
Al riguardo egli chiede ai partecipanti che si fossero momentaneamente
allontanati, di ritornare al proprio posto e di non