Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 10 maggio 2007 Verbale

di ritornare al proprio posto e di non lasciarlo per tutta la
durata delle votazioni.
Chiede ai partecipanti di fare presenti eventuali esclusioni
dal diritto di voto, o sue limitazioni, ai sensi:
- degli articoli 120, 121 e 122 del D.lgs 24 febbraio 1998, n°
58 (Testo Unico delle Disposizioni in Materia di Intermediazione
Finanziaria)
- degli artt. 19, 20 e 24 del Decreto Legislativo del 1° settembre
1993 n. 385;
- dell'art. 2359 bis del C.C;
- dell'art. 5 dello Statuto Sociale.
Comunica che il socio Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
ha dichiarato di rappresentare in assemblea anche la collegata
Perseo S.p.A., titolare di numero 45.667.000 azioni, pari allo
0,44% del capitale sociale avente diritto di voto, che sommate
al 4,725% del capitale ordinario detenuto da detto socio supera
il limite del 5% stabilito dallo statuto. Per tale ragione
i diritti di voto dei Soci Fondazione Cassa di Risparmio di
Torino e Perseo S.p.A. verranno proporzionalmente ridotti per
riportare la partecipazione complessiva da questi rappresentata
in aula al suddetto limite del 5%.
Constatato che nessuno dei presenti denuncia l'esistenza di
situazioni ostative al diritto di voto, il Presidente mette in
votazione la proposta di "Determinazione del compenso spettante
al Collegio Sindacale" come sopra letta e trascritta ed invita
tutti i votanti a manifestare la propria espressione di
voto tramite il "terminale".
Effettuate le votazioni il Presidente chiede ai partecipanti
se qualcuno abbia ancora da esprimere il proprio voto e lo invita
a farlo.
Quindi dichiara chiusa la votazione e comunica che la stessa
ha dato il seguente risultato:
- voti favorevoli numero 4.081.182.639 pari al 98,639457% del
capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed al
39,154707% del capitale sociale riferito alle sole azioni ordinarie.
Il Presidente comunica pertanto che la proposta sulla "Determinazione
del compenso spettante al Collegio Sindacale" è stata
approvata dall'assemblea ed invita me Notaio a comunicare
gli ulteriori dettagli sulla votazione.
Io notaio pertanto comunico quanto segue:
- hanno presenziato alla votazione numero 67 aventi diritto al
voto, rappresentanti numero 4.153.925.332 azioni ordinarie,
pari al 39,852597% del capitale sociale riferito alle sole
azioni ordinarie di cui numero 135.356.337 rappresentate in
proprio e numero 4.018.568.995 per delega.
Sono state ammesse al voto numero 4.137.474.760 azioni ordinarie
pari al 99,603975% delle azioni rappresentate in aula.
- si sono avuti, come già comunicato dal Presidente, voti favorevoli
numero 4.081.182.639 pari al 98,639457% del capitale