Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 10 maggio 2007 Verbale

options ed 11 milioni di performance shares. Al proposito
l’Amministratore Delegato ricorda che, sommando il piano oggi
proposto a tutti quelli precedentemente approvati, si ha un
potenziale effetto diluitivo sul capitale pari al 2,84%; ciò,
naturalmente, nel caso in cui tutte le stock options e le performance
shares venissero effettivamente esercitate (le prime)
ed assegnate (le seconde). Tali dati sono in linea con le migliori
prassi di mercato secondo le quali l’effetto diluitivo
del singolo piano è inferiore all’1% (per UniCredit, come detto,
si attesta allo 0, 56%) e l’effetto di diluizione complessivo
si attesta attorno a poco meno del 10% (per UniCredit,
2,84%).
Ultimata l'esposizione dell'Amministratore Delegato riprende
la parola il Presidente esprimendosi come segue:
"Signori Azionisti,
se concordate con quanto sin qui esposto, Vi invitiamo ad approvare
la proposta all’ordine del giorno e, pertanto, ad assumere
la seguente deliberazione:
"L’Assemblea ordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A.,
udita la proposta del Consiglio di Amministrazione,
DELIBERA
1. l’adozione di un piano di incentivazione di lungo termine
che preveda l’assegnazione di stock option e la promessa di
performance share, da effettuarsi entro Maggio 2008, a selezionati
beneficiari appartenenti al Management del Gruppo Uni-
Credit, nei termini e con le modalità sopra illustrati;
2. conferire al Presidente e/o all’Amministratore Delegato,
anche in via disgiunta fra loro, ogni opportuno potere per apportare
alla presente delibera ed ai documenti che ne costituiscono
parte integrante le modifiche e/o integrazioni (che
non alterino la sostanza della deliberazione) che si rendessero
necessarie per l'adeguamento ad eventuali sopravvenienti
disposizioni di legge o di regolamenti e adottare qualsiasi
ulteriore provvedimento che si rendesse necessario per la realizzazione
di quanto deliberato."
Il Presidente apre quindi la discussione con l'invito a tutti
i presenti a svolgere gli interventi con la più efficace sintesi.
Prende la parola il Socio Antolini, il quale ribadisce, come
già fatto in occasione dell’Assemblea tenutasi lo scorso anno,
la propria contrarietà, in linea di principio, all'assegnazione
di stock options al management, dichiarando la propria propensione
a trasformarle tutte in performance shares.
Nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa
la discussione e dichiara di passare alla votazione dell'ottavo
punto all'ordine del giorno relativo a "Piano 2007 di
incentivazione di Lungo Termine per il Gruppo UniCredit".
Egli prega i soci che si fossero momentaneamente allontanati,
di ritornare al proprio posto e di non lasciarlo per tutta la
durata delle votazioni.