Bilancio Gruppo Marcolin 2007.pdf

Marcolin S.p.A.
- ritenuto adeguate e complete le informazioni rese nella Relazione sulla Gestione degli Amministratori in ordine alle operazioni
atipiche o inusuali o con parti correlate;
- acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della
Società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società
alle società controllate ai sensi dell’art.114 del D.Lgs. n. 58/98, tramite raccolta di informazioni dai responsabili della
funzione organizzativa ed incontri con la Società di Revisione ai fi ni del reciproco scambio di dati ed informazioni rilevanti
ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
- vigilato sull’adeguatezza del sistema del controllo interno e del sistema amministrativo e contabile; in particolare, a seguito
dell’ottenimento di informazioni dai responsabili delle singole funzioni, dall’esame dei documenti aziendali e dall’analisi
dei risultati del lavoro svolto dalla Società di Revisione possiamo riferirVi che:
il sistema amministrativo contabile risulta adeguato ai fi ni del rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché
affi dabile ed idoneo a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
per quanto di competenza del Collegio Sindacale e tenuto conto della apposita relazione emessa dal Dirigente Preposto
alla redazione dei documenti contabili societari riteniamo che la struttura organizzativa ed il sistema amministrativocontabile
possano essere considerati affi dabili ed adeguati in relazione alle dimensioni e caratteristiche della Società;
il sistema di controllo interno è ritenuto adeguato; a tal proposito, nel corso dell’esercizio abbiamo avuto incontri con il
Preposto al Controllo Interno che ha puntualmente relazionato sugli esiti degli accertamenti compiuti. Dal complesso
delle verifi che effettuate non abbiamo rilevato violazioni degli adempimenti di legge e di statuto o fatti signifi cativi tali
da richiederne specifi ca menzione;
all’Organismo di Vigilanza sono state attribuite adeguate deleghe nonché risorse fi nanziarie per il corretto svolgimento
dei suoi compiti istituzionali. Non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione di violazione del modello da parte dell’Organismo
di Vigilanza.
- vigilato sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di Autodisciplina della
società quotate predisposto dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana al quale la Società si è
uniformata. Abbiamo verifi cato che il Consiglio di Amministrazione ha predisposto una specifi ca relazione sulla corporate
governance.
Nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale ha rilasciato anche il parere favorevole alla nomina del Dirigente Preposto alla
redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell’art. 154-bis del T.U.F.
Abbiamo valutato i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 147-ter, quarto comma, del T.U.F. e la corretta applicazione
dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l’indipendenza dei propri
membri, di cui al punto 3 C. 5 del Codice di Autodisciplina.
Per l’anno 2007, inoltre, non risultano conferiti incarichi a soggetti legati alla rete della società preposta alla revisione
contabile da rapporti continuativi di natura patrimoniale.
Non sono intervenute denunce ai sensi dell’art. 2408 cod. civ. e non sono stati ricevuti, né presentati esposti.
Abbiamo verifi cato che il Consiglio di Amministrazione ha istituito il registro delle persone che hanno accesso alle informazioni
privilegiate ed ha nominato il preposto alla sua tenuta ed al suo aggiornamento.
Abbiamo verifi cato che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il codice di Internal Dealing.
Nel Consiglio di Amministrazione sono presenti numero 3 amministratori non esecutivi indipendenti.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza,
tramite osservazioni dirette, raccolta di informazioni e incontri con i rappresentanti della Società di Revisione,
incaricata della revisione dei bilanci e della relazione semestrale, anche ai fi ni dello scambio di dati ed informazioni, dai quali
non sono emersi aspetti rilevanti.
Diamo atto che nel corso dell’esercizio alla Società di Revisione non sono stati conferiti ulteriori incarichi rispetto a quelli
relativi al controllo contabile e alla revisione.
Nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale ha rilasciato il parere favorevole sulla remunerazione degli amministratori
135