Compleet Jaardocument 2012 - Antoni van Leeuwenhoek

De taken en werkzaamheden van deaudit commissie staan beschreven inhet reglement van de commissie. Deaudit commissie bestond in 2012 uitde heer prof. dr. Blijham en de heerdrs. De Swaan. De heer De Swaanis in 2012 vervangen door deheer F. Sijbesma. De audit commissieondersteunt de Raad van Toezicht bijhet toezien op de:≈ werking van de interne risicobeheersing-en controlesystemen≈ financiële informatieverschaffing≈ ontwikkeling van de financiële gangvan zaken≈ naleving van aanbevelingen enopvolging van opmerkingen vanexterne accountants≈ relatie met de externe accountant,waaronder de onafhankelijkheid,de bezoldiging en eventuele extrawerkzaamheden voor de organisatie≈ financiering van de organisatie.In 2012 vergaderde de auditcommissie twee keer in aanwezigheidvan de heer Van Harten(lid Raad van Bestuur, directeurOrganisatie & Bedrijfsvoering) envertegenwoordigers van de afdelingInformatievoorziening Financien &Control (IFC). Belangrijke punten vanbespreking waren de jaarrekeningen,het accountantsverslag, de begrotingen,financiering van het Antonivan Leeuwenhoek 2013, managementletter 2012, lening aan het NKOCen governance van het NKOC, 10kVinvesterings-/dekkingsplan, auditplanning 2013, governance gelieerdestichtingen en de benoeming van eennieuwe accountant. Daarnaast waser regelmatig contact tussen de Raadvan Bestuur en de leden van de auditcommissie.HonoreringRaad van BestuurDe voorzitter van de Raad vanToezicht behandelt in overleg met deaudit commissie de zaken rondom dehonorering van de Raad van Bestuur.Indien nodig overleggen de voorzittersmet de voltallige Raad van Toezicht. In2012 is opnieuw getoetst en vastgestelddat de honorering past binnen denormen die de branche stelt voorbestuurders in de zorg.HonoreringRaad van ToezichtDe Raad van Toezicht van het Antonivan Leeuwenhoek heeft in 2012besloten met ingang van 1 januari 2013aan de leden van de Raad van Toezichteen honorering aan te bieden. Geziende verantwoordelijkheden die de Raadvan Toezicht draagt voor de organisatieis het passend een honoreringtoe te kennen. Deze is gebaseerd opde normen van de honorering vantoezichthouders in de zorg. Vanwegede omvang van de Raad van Toezichten ter beperking van de kosten isbesloten een bedrag dat past bij eenRaad van Toezicht van zes leden om teslaan naar het werkelijke aantal leden.Daarbij is acht geslagen op de - op datmoment nog niet in werking getreden- Wet Normering Topinkomens die ookregels bevat voor de hoogte van dehonorering van Raden van Toezicht.Overleg met de accountantIn 2012 is op basis van een aanbestedinggekozen voor een nieuweexterne accountant. De keuze isgevallen op KPMG. De accountantwoont het deel van de vergaderingvan de Raad van Toezicht bij waarinde jaarrekening wordt besproken envastgesteld. De accountant rapporteertzijn bevindingen aan de Raad vanBestuur en de Raad van Toezicht.InformatiebronnenDe Raad van Toezicht heeft verschillendebronnen van informatie. Zo is erjaarlijks een gesprek tussen de Raadvan Toezicht en een vertegenwoordigervan de Wetenschappelijke Stafraad,Bestuur Medische Staf, Patiëntenraaden Ondernemingsraad.Daarnaast ontvangt de Raadvan Toezicht auditrapportages,management letter, uitgebreideschriftelijke mededelingen van deRaad van Bestuur over relevantezaken, begroting, jaarrekening en hetjaarverslag van de Medische Staf.Jaardocument 2012 29