Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2012 - Lantmännen
Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2012 - Lantmännen
Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2012 - Lantmännen
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Föreningsstyrningsrapport<br />
Ägarutskottet, deltagande och antal möten <strong>2012</strong><br />
6 feb 17 apr 29 aug 28 sep 26 nov<br />
Björn Wallin • • • • •<br />
Thomas Magnusson • • • • •<br />
Per Lindahl • • • • •<br />
Tove Cederborg • - • • •<br />
• Närvarande - Ej närvarande<br />
Utskottet bestod fram till föreningsstämman av Björn Wallin,<br />
ordförande, Thomas Magnusson, Per Lindahl. Tove Cederborg,<br />
chefsjurist, deltar i utskottets möten. Utskottets sammansättning<br />
var efter föreningsstämman <strong>2012</strong> oförändrad.<br />
Koncernens <strong>med</strong>lemschef är sekreterare. Ledamöterna utses för<br />
ett år i taget.<br />
Förutom att protokoll från ägarutskottets möten distribueras<br />
till styrelsen, rapporterar utskottets ordförande alla viktiga frågor<br />
muntligen vid efterföljande styrelsesammanträde. Utskottet<br />
har haft fem protokollförda möten under året. Av tabellen<br />
ovan framgår ledamöternas närvaro vid mötena.<br />
Vd och koncernledning<br />
Verkställande direktören, tillika koncernchef, utses av styrelsen<br />
och ansvarar för den löpande förvaltningen av föreningen.<br />
Arbetsfördelningen mellan styrelse och vd regleras i styrelsens<br />
arbetsordning. <strong>Lantmännen</strong>s koncernledning består för<br />
närvarande av 8 ledamöter. I normalfallet består koncernledningen<br />
av vd, divisionschefer och chefer för gemensamma<br />
funktioner. Under december tillträdde Ulf Zenk som CFO.<br />
Koncernledningens sammansättning framgår av presentationen,<br />
se sid 134.<br />
Koncernledningen sammanträder som regel var sjätte<br />
vecka. Koncernchefen har det övergripande samordningsansvaret<br />
för koncernen.<br />
130 <strong>Lantmännen</strong>s <strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />
Internrevision<br />
Internrevisionen är en, i förhållande till övriga koncernen,<br />
oberoende verksamhet, som ska bedriva objektiv säkrings och<br />
rådgivningsverksamhet. Internrevisionen ska, på ett systematiskt<br />
och strukturerat sätt, utvärdera och därigenom bidra till<br />
ökad effektivitet i koncernens riskhantering, styrning och kontroll<br />
samt i koncernens ledningsprocesser.<br />
Internrevisionen rapporterar väsentliga iakttagelser och<br />
förbättringsförslag till koncernens styrelse via revisionsutskottet<br />
och även till den operativa verksamheten. Internrevisionen<br />
granskar hela koncernen och är även den oberoende granskningsfunktionen<br />
för <strong>Lantmännen</strong> Finans AB enligt Finansinspektionens<br />
krav. Förutom de granskningar som utförs enligt<br />
internrevisionsplanen stödjer funktionen koncernens styrelse<br />
och ledning <strong>med</strong> utredningar och rådgivning.<br />
Under <strong>2012</strong> har Internrevision identifierat övergripande<br />
risker i koncernen, utfört granskningar både inom divisionerna<br />
och i de gemensamma funktionerna, samt upprättat en internrevisionsplan<br />
för 2013. Internrevision deltar även i olika styrgrupper<br />
och kommittéer för att erhålla väsentlig information<br />
och vara remissinstans i frågor avseende riskhantering, intern<br />
styrning och kontroll.<br />
Extern revision<br />
Revisorernas uppgift är att granska årsredovisning, koncernredovisning<br />
och bokföring samt styrelsens och verkställande<br />
direktörens förvaltning. Antalet ordinarie revisorer är fyra<br />
varav en auktoriserad och tre förtroendevalda. Samtliga revisorer<br />
utses av stämman för ett år i taget. Auktoriserade revisorer<br />
är revisionsfirman Ernst & Young och revisorernas arbete leds<br />
av auktoriserade revisorn Lars Träff. Förtroendevalda revisorer<br />
är Torvald Carlsson, Gustav Jansson och Anders Åbyhammar.<br />
Utöver den gemensamma legala revisionen som görs av<br />
samtliga revisorer granskar de förtroendevalda särskilt effektivitet<br />
och måluppfyllelse ur <strong>med</strong>lemssynpunkt.
Change language