BESTYRELSESARBEJDE - Hildebrandt & Brandi
BESTYRELSESARBEJDE - Hildebrandt & Brandi
BESTYRELSESARBEJDE - Hildebrandt & Brandi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Modul<br />
Generisk plan for bestyrelsesåret<br />
År 201X<br />
Indledende<br />
punkter<br />
Gennemgående<br />
punkter<br />
Punkter<br />
relateret til<br />
årets gang<br />
Punkter<br />
relateret til<br />
modulet<br />
Afsluttende<br />
punkter<br />
Møde 1<br />
(seminar)<br />
Januar<br />
Strategi/<br />
Forretningsplaner<br />
1. Referat fra seneste møde<br />
2. Meddelelser fra formanden<br />
3. Meddelelser fra direktionen<br />
4. Rapportering fra udvalg<br />
Møde 2<br />
Februar<br />
Risikoledelse<br />
• Økonomi- og markedsrapport<br />
• Revisionsprotokol<br />
• Opfølgning på strategi – projekter/initiativer<br />
Møde 3<br />
April<br />
Forsikring og<br />
kontrakter<br />
Møde 4<br />
Maj<br />
Direktionens<br />
instruks og<br />
kompensation<br />
Møde 5<br />
Juni<br />
Organisationen<br />
Møde 6<br />
(seminar)<br />
August<br />
God<br />
selskabsledelse<br />
• Indstilling af • Kvartalsregnskab • Bestyrelsens konstituering • Kvartalsregnskab • Strategi review • Kvartalsregnskab<br />
bestyrelseskandidater • Udkast til årsregnskab • Nedsættelse af udvalg<br />
• Halvårsregnskab<br />
• Forberedelse af under bestyrelsen<br />
generalforsamling • Gennemgang og<br />
revidering af bestyrelsens<br />
forretningsorden<br />
• Evaluering af<br />
generalforsamling<br />
• Revidering af • Risikolledelse, - • Afklaring og evt. • Bestyrelse og • Review af<br />
• Revision af ”God<br />
strategien<br />
• Udarbejdelse af<br />
forretningsplan<br />
• Handlingsplan<br />
• Evt. udarbejdelse af<br />
analyse, -vurdering og<br />
-styring<br />
• God selskabsledelse<br />
og risikoledelse<br />
• `Input til årsrapporten<br />
revidering af<br />
forsikringer og<br />
kontrakter<br />
direktionens vederlag<br />
• Evaluering af<br />
direktionen<br />
• Udarbejdelse af<br />
organisationen<br />
• Processer, struktur,<br />
kompetencer og IT +<br />
Målstyring<br />
selskabsledelse”<br />
• Strategi for god<br />
selskabsledelse<br />
• Input til årsrapporten<br />
tillæg eller ny strategi (risk)<br />
direktionsinstruks<br />
(CG(<br />
• Eventuelt<br />
Generalforsamling<br />
Input til bestyrelsens årshjul<br />
• Kompetencer og<br />
efterfølgerplanlægning<br />
• Risici<br />
• Mål for organisationen<br />
• Myndighed/ service<br />
• Nye markeder og ydelser<br />
• Strategi<br />
• Kvalitet<br />
• Takstpolitik<br />
• Tilsyn<br />
• Markedsføring<br />
• Trends og udvikling<br />
• Økonomi<br />
• Segmenter<br />
• Politikker, fx lønpolitik<br />
• Bestyrelsen, evaluering<br />
• Interessentledelse<br />
Møde 7<br />
Oktober<br />
Budget/<br />
regnskab<br />
• Budgetproces (m.<br />
revisor/<br />
økonomifunktion)<br />
kommende år<br />
• Supplerende afsnit til<br />
årsrapporten (CSR mm.)<br />
• Forsikring, politik og konkrete<br />
policer<br />
Møde 8<br />
November<br />
Bestyrelsens<br />
evaluering og<br />
udvikling<br />
• Kvartalsregnskab<br />
• Evaluering af<br />
bestyrelsen: struktur,<br />
form, fokus, team og<br />
personer<br />
• Kompetence og<br />
udviklingsplan<br />
• Input til årsrapporten<br />
(bestyrelsen)<br />
73<br />
74<br />
37
Change language