Panalpina Geschäftsbericht 2005

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

$Eigenes Luftfrachtnetzwerk [pdf | 244 KB] - Panalpina$

$Seefracht [pdf | 181 KB] - Panalpina$

Corporate Governance Die Panalpina Gruppe (Panalpina) ist einer vorbildlichen und transparenten Unternehmensführung und Kontrolle im Sinne inter national anerkannter Corporate-Governance-Prinzipien verpflichtet. Dieser Corporate-Governance-Bericht entspricht den Vorschriften, die in der Corporate-Governance-Richt linie (RLCG) der SWX Swiss Exchange festgelegt sind, und dient dazu, den Investoren bestimmte Schlüsselinfor mationen zur Corporate Governance in geeigneter Form zugänglich zu machen. 1 Konzernstruktur und Aktionariat 1.1 Konzernstruktur 1.1.1 Operative Konzernstruktur Panalpina hat ihre Geschäftstätigkeiten primär regional ausgerichtet. Die operative Struktur gliedert sich in folgende vier regionale Einheiten: Europa / Afrika / Mittlerer Osten / GUS Asien / Pazifik Nordamerika (USA und Kanada) Zentral- und Südamerika Aus strategischen und organisatorischen Gründen wurde die Region Europa / Afrika / Mittlerer Osten / GUS im Berichtsjahr in die zwei Subregionen Europa einerseits und Afrika / Mittlerer Osten / GUS anderseits unterteilt. Eine ähnliche regionale Unterteilung fand auch in Asien / Pazifik statt, nachdem China / Taiwan in eine eigenständige Subregion überführt wurde. Die vorgenannten Regionen werden jeweils von einem Regional CEO geleitet. Sekundär ist die Geschäftstätigkeit gemäss den Kernaktivitäten in Geschäftssegmente unterteilt. Es bestehenden die folgenden Segmente: Luftfracht Seefracht Supply Chain Management (übrige Tätigkeiten im Bereich Logistik und Landverkehre) Ergänzende Informationen können dem Segmentausweis der Konzernrechnung (Seite 50) entnommen werden. 1.1.2 Kotierte Gesellschaften, welche zum Konsolidierungskreis gehören Panalpina Welttransport (Holding) AG (PWT) ist als oberste Holding-Gesellschaft das einzige zum Konsolidierungskreis gehörende börsenkotierte Unternehmen. PWT hat ihren firmenrechtlichen Sitz in Basel, Schweiz. Die PWT-Aktien sind ausschliesslich an der SWX Swiss Exchange kotiert. Die Börsenkapitalisierung betrug zum Bilanzstichtag CHF 2 592,5 Millionen (25 000 000 Namenaktien à CHF 103.70 je Aktie). Zum Bilanzstichtag befanden sich: 14 340 000 Namenaktien (= 57,36% des Aktienkapitals) im Börsenhandel (free float) und davon 250 000 Namenaktien (= 1,00% des Aktienkapitals) im Eigentum von PWT (treasury shares). Die PWT-Aktien werden unter Valorennummer 216808 / ISIN CH0002168083, Symbol PWTN gehandelt. 1.1.3 Nicht-kotierte Gesellschaften, welche zum Konsolidierungskreis gehören Alle wesentlichen Konzern- und Beteiligungsgesellschaften, die zum Konsolidierungskreis von PWT gehören, werden im Anhang zur Konzernrechnung (Seite 84) detailliert nach Sitz, Nominalkapital, prozentualer Kapitalbeteiligung, Investition und Konsolidierungsart aufgeführt. 1.2 Bedeutende Aktionäre Hauptaktionär von PWT ist die Ernst Göhner Stiftung, Zug, Schweiz, mit einem Aktienkapitalanteil an PWT von 42,64%. 1.3 Kreuzbeteiligungen Es bestehen keine Kreuzbeteiligungen von PWT mit anderen Gesellschaften. Panalpina Geschäftsbericht 2005 105
Corporate Governance 106 Panalpina Geschäftsbericht 2005 2 Kapitalstruktur 2.1 Kapital Zum Bilanzstichtag betrug das ordentliche Kapital von PWT CHF 50 000 000, aufgeteilt in 25 000 000 Namenaktien im Nennwert von je CHF 2.00. 2.2 Genehmigtes und bedingtes Kapital im Besonderen Die Generalversammlung der PWT hat anlässlich ihrer ausserordentlichen Sitzung vom 23. August 2005 auf Antrag des Verwaltungsrats die bis 22. August 2007 befristete Schaffung eines genehmigten Kapitals in Höhe von maximal CHF 6 000 000 durch Ausgabe von maximal 3 000 000 Namenaktien im Nennwert von je CHF 2.00 genehmigt. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bei einer diesbezüglichen Kapitalerhöhung das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen und Dritten zuzuweisen, wenn die neuen Aktien für die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen bzw. -aktiven oder Beteiligungen sowie für die Finanzierung solcher Transaktionen verwendet werden sollen. Der Verwaltungsrat hat von dieser Ermächtigung bisher keinen Gebrauch gemacht. Es wurde kein Beschluss zur Schaffung von bedingtem Kapital gefasst. 2.3 Kapitalveränderungen in den letzten drei Jahren Die Kapitalstruktur von PWT wurde in den Jahren 2003 bis 2005 – abgesehen von dem in Zusammenhang mit dem erfolgten Börsengang von PWT im August 2005 durchgeführten Aktiensplit – nicht verändert. 2.4 Aktien und Partizipationsscheine Zum Bilanzstichtag waren 25 000 000 voll liberierte PWT-Namenaktien im Nennwert von je CHF 2.00 ausgegeben. Zu diesem Zeitpunkt waren keine Partizipationsscheine ausgegeben. 2.5 Genussscheine Zum Bilanzstichtag waren keine Genussscheine ausgegeben. 2.6 Beschränkung der Übertragbarkeit und Nominee-Eintragungen 2.6.1 Beschränkung der Übertragbarkeit pro Aktienkategorie unter Hinweis auf allfällige Gruppenklauseln und auf Regeln zur Gewährung von Ausnahmen Die Erwerber von PWT-Aktien werden auf ihr Gesuch hin gegen Nachweis des Erwerbes als Aktionäre mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen, falls sie ausdrücklich erklären, die Aktien in eigenem Namen und für eigene Rechnung zu halten. Die Statuten von PWT sehen vor, dass keine Person für mehr als 5% des jeweils ausgegebenen Aktienkapitals als Aktionär mit Stimmrecht eingetragen wird. Diese Eintragungsbeschränkung gilt auch für Personen, die Aktien ganz oder teilweise über Nominees halten, und sie gilt auch im Falle des Erwerbes von Aktien in Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandelrechten. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, in besonderen Fällen Ausnahmen von der Eintragungsbeschränkung zu bewilligen. Die Statuten sehen eine Gruppenklausel vor. Die Ernst Göhner Stiftung ist von der Eintragungsbeschränkung nicht betroffen, weil sie die PWT-Aktien bereits vor Einführung der Eintragungsbeschränkung hielt (sog. grandfathering). 2.6.2 Gründe für die Gewährung von Ausnahmen im Berichtsjahr Im Berichtsjahr wurden keine Ausnahmen von der Eintragungsbeschränkung gewährt. 2.6.3 Zulässigkeit von Nominee-Eintragungen unter Hinweis auf allfällige Prozentklauseln und Eintragungsvoraussetzungen Die Statuten von PWT sehen vor, dass der Verwaltungsrat Nominees bis maximal 2% des jeweils ausgegebenen Aktienkapitals mit Stimmrecht im Aktienbuch eintragen kann. Nominees sind gemäss Statuten Personen, die im Eintragungsgesuch nicht ausdrücklich erklären, die Aktien für eigene Rechnung zu halten, und mit denen PWT eine entsprechende Vereinbarung abgeschlossen hat. Der Verwaltungsrat ist statutarisch ermächtigt, über diese Eintragungsgrenze hinaus Nominees mit Stimmrecht im Aktienbuch einzutragen, falls die Nominees Namen, Adressen, Staatsangehörigkeit und Aktienbestände der Personen offen legen, für deren Rechnung sie 2% oder mehr des jeweils ausgegebenen Aktienkapitals halten. Die Statuten enthalten eine Gruppenklausel. 2.6.4 Verfahren und Voraussetzungen zur Aufhebung von statutarischen Eintragungsvoraussetzungen Die Aufhebung und Änderung der Übertragungsbeschränkungen ist durch einen Beschluss der Generalversammlung von PWT möglich, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Aktienstimmen auf sich vereinigt. 2.7 Wandelanleihen und Optionen Zum Bilanzstichtag waren keine Wandelanleihen ausstehend. Die einzigen ausgegebenen Optionen zum Bezug von PWT-Aktien stehen in Zusammenhang mit dem Aktienbeteiligungsund Optionsprogramm für die Mitglieder des Verwaltungsrats, der Konzernleitung und weitere 56 Mitglieder des höheren Kaders von Panalpina. Für Einzelheiten wird auf Ziff. 5.6 verwiesen.
Seite 1 und 2:
Panalpina Geschäftsbericht 2005
Seite 3 und 4:
Kennzahlen 2005 auf einen Blick •
Seite 5 und 6:
Bericht des Verwaltungsrates 4 Pana
Seite 7 und 8:
Bericht des Verwaltungsrates Das Er
Seite 9 und 10:
Bericht des Verwaltungsrates 8 Pana
Seite 11 und 12:
Bericht der Konzernleitung 10 Panal
Seite 13 und 14:
Seite 15 und 16:
Seite 17 und 18:
Seite 19 und 20:
Seite 21 und 22:
Seite 23 und 24:
Regionen 22 Panalpina Geschäftsber
Seite 25 und 26:
Regionen Regionales Kompetenzzentru
Seite 27 und 28:
Regionen Regionales Kompetenzzentru
Seite 29 und 30:
Kernaktivitäten 28 Panalpina Gesch
Seite 31 und 32:
Seite 33 und 34:
Seite 35 und 36:
Seite 37 und 38:
Schlüsselindustrien 36 Panalpina G
Seite 39 und 40:
Oil and Gas Retail and Fashion Indu
Seite 41 und 42:
Schlüsselindustrien 40 Panalpina G
Seite 43 und 44:
Human Resources Human Resources 42
Seite 45 und 46:
Informationstechnologie Information
Seite 47 und 48:
Corporate Responsibility Corporate
Seite 49 und 50:
Corporate Responsibility 48 Panalpi
Seite 51 und 52:
Konzern- und Jahresrechnung 2005 50
Seite 53 und 54:
Konzernrechnung 52 Panalpina Gesch
Seite 55 und 56: Konzernrechnung 54 Panalpina Gesch
Seite 57 und 58: Konzernrechnung 1 2 56 Panalpina Ge
Seite 69 und 70: Konzernrechnung 7 8 9 68 Panalpina
Seite 71 und 72: Konzernrechnung 13 70 Panalpina Ges
Seite 95 und 96: Jahresrechnung Jahresrechnung 2005
Seite 97 und 98: Jahresrechnung 96 Panalpina Geschä
Seite 99 und 100: Jahresrechnung 98 Panalpina Geschä
Seite 101 und 102: Jahresrechnung 100 Panalpina Gesch
Seite 103 und 104: Informationen für Investoren 6000
Seite 105: Corporate Governance 104 Panalpina
Seite 109 und 110: Corporate Governance 108 Panalpina
Seite 115 und 116: Ägypten Kairo 114 Panalpina Gesch
Seite 117 und 118: 116 Panalpina Geschäftsbericht 200
Seite 119: Panalpina Welttransport (Holding) A
Alle anzeigen

Panalpina Geschäftsbericht 2005

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?