Nachhaltigkeitsbericht 2009 - Denkstatt

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Strenge Grundsätze guter Unternehmensführung Wienerberger ist Vorreiter bei Verwirklichung höchster Transparenz Alle Wienerberger Aufsichtsratsmitglieder sind unabhängig „One share – one vote“ Laufende Verbesserung der internen Kontrollprozesse Internes Sustainability Reporting System 10 Corporate Governance bei Wienerberger Strenge Grundsätze guter Unternehmensführung und Transparenz sowie die ständige Weiter- entwicklung eines effizienten Systems der Unternehmenskontrolle bilden die Basis der Corporate Governance bei Wienerberger. Im Jahr 2002 wurde der Österreichische Corporate Governance Kodex in Kraft gesetzt und seitdem laufend an die aktuelle Rechtslage sowie entsprechenden Empfehlungen der Europäischen Kommission angepasst (siehe www.corporate-governance.at). Wienerberger hat als eines der ersten Unternehmen Österreichs ein Bekenntnis zum Österreichischen Corporate Governance Kodex abgegeben und sich zur Einhaltung seiner Regeln verpflichtet. Wienerberger erfüllte im Jahr 2009 alle Regeln (auch Empfehlungen) des Kodex in der Fassung Jänner 2009. Dabei legt Wienerberger besonderen Wert auf Transparenz bei der Offenlegung der Vergütungspolitik sowie der Vorstands- und Aufsichtsratsbezüge. Vorstand und Aufsichtsrat, insbesondere deren Vorsitzende, stehen in laufender Diskussion zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens. Der Corporate Governance Kodex sieht vor, dass die Mehrheit der Kapitalvertreter im Aufsichtsrat unabhängig sein soll. Ein Aufsichtsratsmitglied gilt als unabhängig im Sinne des Kodex, wenn es in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur Gesellschaft oder deren Vorstand steht, die einen materiellen Interessenkonflikt begründet und daher geeignet ist, das Verhalten des Mitglieds zu beeinflussen. Alle Kapitalvertreter im Aufsichtsrat haben 2010 in diesem Sinne erneut ihre Unabhängigkeit erklärt. Die Anzahl der ausgegebenen Stammaktien der Wienerberger AG beträgt nach der Kapital- erhöhung im September 2009 117,5 Mio. Stück. Es existieren keine Vorzugsaktien oder Einschrän- kungen für die Stammaktien. Das Prinzip „One share – one vote“ kommt daher voll zum Tragen. Die Wienerberger AG hat keinen Kernaktionär. Die Aktionärsstruktur ist im Geschäftsbericht im Kapitel „Wienerberger Aktie und Aktionäre“ dargestellt. Zur weiteren Verbesserung des Risikomanagements wurde die Abteilung Interne Revision als Stabsstelle des Gesamtvorstands eingerichtet. Diese überprüft jährlich auf Grundlage eines Revisionsplans und einer Risikobewertung operative Unternehmensprozesse auf Verbesserungs- möglichkeiten und überwacht die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, interner Richtlinien und Prozesse. Die Steuerung des Unternehmens hinsichtlich ökologischer und sozialer Leistungen einschließlich maßgeblicher Risiken und Chancen im Bereich nachhaltiger Entwicklung basiert auf einem internen Sustainability Reporting System, das laufend weiterentwickelt wird. Die wesentlichen Ergebnisse werden im Wienerberger Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht.
Wienerberger AG Nachhaltigkeitsbericht 2009 Ausführlichere Informationen zum Thema Corporate Governance bei Wienerberger können Sie dem parallel veröffentlichten Geschäftsbericht (Kapitel „Corporate Governance bei Wienerberger“) sowie der Website entnehmen. Dort finden Sie unter anderem Details zu folgenden Aspekten: − Vermeidung von Insiderhandel − Freiwillige Selbstverpflichtung zum Österreichischen Corporate Governance Kodex − Verantwortung des unabhängigen Aufsichtsrats Ebenfalls wird an dieser Stelle auf den Vergütungsbericht im Geschäftsbericht verwiesen, der Informationen zu Höhe und Struktur der Vorstands- und Aufsichtsratsbezüge sowie zur Anzahl der von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern gehaltenen Wienerberger Aktien enthält. Neben dem Fokus auf Überwachung des Internen Kontrollsystems im Rechnungslegungs- prozess ist die Korruptionsprävention ein weiteres Aufgabengebiet der Internen Revision. Im Einklang mit dem Wienerberger Leitbild und dem Bekenntnis zum UN Global Compact wurde z.B. konzernweit eine Richtlinie zum Umgang mit Geschäftsgeschenken ausgerollt, deren Einhaltung von der Internen Revision geprüft wird. Gegen Wienerberger lagen im Berichtszeit- raum weder Anzeigen auf Basis von Korruptionsverdacht vor noch mussten Strafzahlungen entrichtet werden. Als multinationales Unternehmen ist Wienerberger verpflichtet, unterschiedliche nationale Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien sowie -vorschriften einzuhalten. Der dezentralen Struktur von Wienerberger entsprechend liegt die Verantwortung für die Implementierung und Überwachung der entsprechenden nationalen Richtlinien beim jeweils zuständigen lokalen Management. Aus diesem Grund und gemäß nationaler gesetzlicher Vorschriften wurden lokal Verantwortliche bestimmt und mit der Evaluierung und Berichterstattung über die Einhaltung der Gesetze an lokale Behörden sowie an den Wienerberger Gesamtvorstand beauftragt. Die Interne Revision prüft regelmäßig die Einhaltung dieses Prozesses und berichtet ihre Prüfungs- feststellungen direkt an den Gesamtvorstand sowie an den Aufsichtsrat. Zukünftige Maßnahmen Als ergänzende zukünftige Maßnahme ist der sukzessive Aufbau eines Reporting Systems zur Erfassung von Verstößen und Versäumnissen gegen Umweltgesetze bzw. Behördenauf- lagen geplant. Wienerberger im Überblick Corporate Governance Weitere Informationen zu Corporate Governance im Geschäftsbericht Konzernweite Richtlinie zur Korruptionsprävention Regelmäßige Überprüfung durch Interne Revision Aufbau Reporting zur Erfassung von Verstößen 11
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