Connecting the nation. and Beyond. - ChartNexus

112 / MRCB laporan tahunan 2011 /
penYata taDBIr UrUs Korporat
Lembaga Pengarah masih mengekalkan tanggungjawab
muktamad dalam membuat keputusan.
Bidang Kuasa setiap Jawatankuasa dibentangkan di
muka surat 112 hingga 116 dalam laporan ini.
Jadual 1: Butiran kehadiran Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan dari 1 Januari 2011 hingga 31 Disember 2011
nama pengarah
tarikh tan sri Datuk Dato’ Dato’ Dato’ Dr Datuk che Dato’ Jamaludin
mesyuarat azlan mohamed shahril abdul ahmad roslan ahmad King chong Zakaria
Zainol razeek ridza rahman Ibnihajar a Zaki tow pah
(pengerusi) Hussain ridzuan ahmad ghaffar Zahid aung
4 Jan 2011 A A A A A A A A – –
9 Feb 2011* A A A A A A A A – –
2 Mar 2011 A A A A A A A A – –
26 Mei 2011* A A A A A Bersara A A Dilantik –
pada 4 Apr pada 21 Jun
2011 2011
11 Ogos 2011* A A A A A – A A A Dilantik
pada 24 Ogos
2011
25 Nov 2011* A A A A A – Meletak
jawatan pada
15 Okt 2011
A A A
Jumlah (%) 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 3/3 5/5 6/6 2/2 1/1
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
* Mesyuarat Lembaga Pengarah Suku Tahun
2. JaWatanKUasa-JaWatanKUasa LemBaga pengaraH
a Jawatankuasa audit (“Ja”)
Laporan JA dibentangkan di muka surat 126 hingga 129
dalam laporan ini.
b Jawatankuasa eksekutif Lembaga pengarah (“eXco”)
Jawatankuasa Eksekutif Lembaga Pengarah (“EXCO”)
dibentuk pada pada 17 November 2005 untuk
mempertingkatkan kepimpinan Lembaga Pengurusan
dan pengurusan Kumpulan. Fungsi utama EXCO adalah:
i) memberi panduan kepada Pengurusan dalam
d mesyuarat Lembaga pengarah dan Jawatankuasa
Lembaga pengarah
Sebanyak enam (6) mesyuarat Lembaga Pengarah telah
diadakan antara 1 Januari 2011 dan 31 Disember 2011.
Semua Pengarah telah memenuhi keperluan menghadiri
lebih 50% daripada jumlah mesyuarat lembaga pengarah
menurut Perenggan 15.05 (3)(c) KPPU.
pelaksananaan Inisiatif Transformasi GLC;
ii) mengkaji dan menyarankan rancangan perniagaan
dan belanjawan tahunan Kumpulan kepada Lembaga
Pengarah untuk kelulusan;
iii) mempertimbang dan mengkaji isu-isu penting dan/atau
utama berkaitan dengan hala tuju perniagaan Kumpulan;
dan
iv) membincangkan semua transaksi perniagaan utama dan
isu-isu berkaitan Kumpulan yang memerlukan kelulusan
EXCO atau Lembaga Pengarah sejajar dengan Had-had
Autoriti yang telah diluluskan.
EXCO bermesyuarat sekali sebulan dan tiga (3) orang ahli
membentuk kuorum sesebuah mesyuarat.