Connecting the nation. and Beyond. - ChartNexus

114 / MRCB laporan tahunan 2011 /
penYata taDBIr UrUs Korporat
Jadual 3: Butiran kehadiran ahli di mesyuarat Jawatankuasa Pencalonan yang diadakan dari 1 Januari 2011 hingga 31 Disember 2011
nama ahli Jawatankuasa pencalonan
tarikh mesyuarat che King tow Dato’ abdul Dato’ ahmad Dato’ chong Dr roslan a
Jawatankuasa rahman ahmad Ibnihajar pah aung ghaffar
pengarah pengarah pengarah pengarah pengarah
Bebas Bebas Bebas Bebas Bebas
(pengerusi) (ahli) (ahli) (ahli) (ahli)
2 Mar 2011 Dilantik pada 20 April 2011 A A – A
12 Mei 2011 A A A Dilantik pada Bersara pada
21 Jun 2011 4 Apr 2011
1 Ogos 2011 A A A A –
25 Nov 2011 A A A A –
total 3/3 4/4 4/4 2/2 1/1
d Jawatankuasa Imbuhan
Peranan dan tanggungjawab utama Jawatankuasa
Imbuhan (“JI”) yang dibentuk pada 31 Oktober 2001
adalah:
i) untuk menentu dan mengesyorkan rangka kerja
atau dasar umum kepada Lembaga Pengarah bagi
pakej-pakej imbuhan Pengerusi Lembaga Pengarah,
KPE dan para pegawai pengurusan kanan lain yang
ditetapkan untuk pertimbangan oleh Jawatankuasa;
ii) untuk menetapkan satu prosedur rasmi dan telus bagi
mewujudkan dasar mengenai jumlah pakej imbuhan
secara individu bagi Pengarah Eksekutif, KPE dan
para pegawai pengurusan kanan lain yang telah
ditentukan termasuk, bonus, insentif dan opsyen
saham, mengikut kesesuaian;
iii) untuk merangka pakej imbuhan bagi Pengarah
Eksekutif, KPE dan para pegawai pengurusan kanan
lain yang ditentukan dengan tujuan untuk menarik dan
mengekalkan pegawai pengurusan kanan berwibawa
yang akan memberikan kejayaan kepada pemegang
saham dan tahap perkhidmatan berkualiti tinggi
kepada pelanggan, disamping mempertimbangkan
dengan sewajarnya persekitaran perniagaan di mana
Syarikat beroperasi. Setelah dirangka, pakej imbuhan
tersebut disyorkan kepada Lembaga Pengarah untuk
kelulusan;
iv) untuk mengkaji semula dan mengesyorkan
kepada Lembaga Pengarah pada setiap tahun,
penambahbaikan (jika ada) dasar dan pakej imbuhan
KPE dan para pegawai pengurusan kanan tertentu,
dan sebarang isu lain berkaitan manfaat pegawai
tersebut;
v) untuk mengkaji semula sebarang perubahan besar
dalam struktur manfaat pekerja di seluruh Syarikat,
dan sekiranya perlu, mengesyorkan kepada Lembaga
Pengarah untuk diterima pakai; dan
vi) untuk mengkaji dan mengesyorkan kepada Lembaga
Pengarah agar menerima pakai rangka kerja bagi
skim insentif tahunan Syarikat. Rangka kerja bagi
skim insentif tahunan meliputi:
• Kenaikan gaji mengikut merit
• Bonus mengikut merit
• Insentif
JI bermesyuarat sekurang-kurangnya sekali setahun
dan tiga (3) orang ahli membentuk kuorum sesebuah
mesyuarat.