ข้อมูลประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 - บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) พลังที่ ...
ข้อมูลประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 - บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) พลังที่ ...
ข้อมูลประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 - บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) พลังที่ ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>บริษัท</strong> <strong>ปตท</strong>. จํากัด (<strong>มหาชน</strong>) แบบ 56-1 ประจําป <strong>2551</strong><br />
(2) กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน<br />
ตามขอบังคับ<strong>บริษัท</strong>ไดกําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทน<strong>บริษัท</strong> ประกอบดวย (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ<br />
ประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของ<strong>บริษัท</strong> หรือ (2) กรรมการอื่นสองทาน<br />
ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของ<strong>บริษัท</strong><br />
(3) อํานาจของคณะกรรมการ<strong>บริษัท</strong><br />
• คณะกรรมการ<strong>บริษัท</strong> มีอํานาจดูแลและจัดการ<strong>บริษัท</strong>ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับและมติของ<br />
ที่ประชุมผูถือหุน<br />
• คณะกรรมการ<strong>บริษัท</strong> มีอํานาจแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และจะแตงตั้งรองประธาน<br />
กรรมการก็ได ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร<br />
• คณะกรรมการ<strong>บริษัท</strong> มีอํานาจแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการคณะกรรมการ<br />
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร<br />
(4) หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ<strong>บริษัท</strong><br />
• คณะกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับของ<strong>บริษัท</strong> ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการ<strong>บริษัท</strong>ใหเปนไปตามกฎหมาย<br />
วัตถุประสงค ขอบังคับและมติที่ประชุมผูถือหุน<br />
• กําหนดวิสัยทัศน ทิศทางและกลยุทธของ<strong>บริษัท</strong><br />
• ใหความเห็นชอบกลยุทธและนโยบายที่สําคัญ รวมถึงวัตถุประสงค เปาหมายทางการเงินและแผนงาน<strong>บริษัท</strong><br />
รวมทั้งติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนด<br />
• จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในและการ<br />
ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล<br />
• สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน<br />
• กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางครอบคลุม และดูแลใหผูบริหารมีระบบ หรือกระบวนการที่มี<br />
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง<br />
• ดูแลใหมีระบบหรือกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น<br />
และระยะยาว<br />
• ทําการประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการใหญ และกําหนดคาตอบแทน ใหสอดคลองกับผลการดําเนินงาน<br />
• ดูแลใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนแตละกลุมและผูมีสวนไดสวนเสียของ<strong>บริษัท</strong>อยางเหมาะสม<br />
• ใหมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน โปรงใส นาเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง<br />
• เปนผูนําและเปนตัวอยางในการปฏิบัติงานที่ดี<br />
(5) การแตงตั้งและการถอดถอนกรรมการ<strong>บริษัท</strong><br />
1. กรรมการของ<strong>บริษัท</strong>เลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยมีจํานวนไมนอยกวาหาคน และไมเกินสิบหาคน และมี<br />
กรรมการที่เปนอิสระไมนอยกวา 3 คน ซึ่งกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูใน<br />
ราชอาณาจักร และกรรมการ<strong>บริษัท</strong>อยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูดานบัญชีและการเงิน โดยกรรมการตองมีคุณสมบัติตามที่<br />
กฎหมายและขอบังคับกําหนด<br />
ตั้งแตป 2547 เปนตนมา คณะกรรมการ <strong>ปตท</strong>.ไดมีมติเห็นชอบใหกําหนดสัดสวนกรรมการที่เปนอิสระเพิ่มเปนไม<br />
นอยกวากึ่งหนึ่ง และถือปฏิบัติตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ณ วันที่ <strong>31</strong> <strong>ธันวาคม</strong> <strong>2551</strong> มีกรรมการอิสระ 9 คน โดยกรรมการทั้งหมด<br />
หนาที่ 169
Change language