ข้อมูลประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 - บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) พลังที่ ...

More documents

Recommendations

Info

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities) ปตท. กําหนดใหมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร เชน ธุรกรรมดานการเงิน การ จัดซื้อ และการบริหารทั่วไป โดยมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบออกจากกันอยางชัดเจน รวมทั้งระบุการดําเนินงานในสวน ที่มีความเสี่ยงสําคัญและกําหนดกลไกในการควบคุมเพื่อปองกันและลดขอผิดพลาด มีการสอบทานผลการดําเนินงานโดยฝาย บริหาร มีการกําหนดใหใชดัชนีวัดผลการดําเนินงานกับพนักงานทั้งองคกร เพื่อใหการควบคุมกิจกรรมดานการบริหารมีความ เหมาะสมและเพียงพอ การควบคุมภายในดานการเงินการบัญชี เกี่ยวกับการเก็บเงิน รักษาเงิน การรับจาย เงินฝากธนาคาร และ เงินยืมทดรอง ใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด มีการบันทึกบัญชีครบถวนถูกตองและสม่ําเสมอ มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีทั้ง ที่เปนเอกสารและขอมูลทางคอมพิวเตอรไวอยางเปนระบบ การควบคุมภายในดานการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบและขอกําหนด วาดวยการพัสดุ ซึ่งไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจางไวอยางชัดเจน เชน อํานาจหนาที่ และวงเงิน อนุมัติ การกําหนดความตองการพัสดุ การตรวจรับ การควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ การบริหารทรัพยากรบุคคล มีการวาง ระบบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการควบคุมติดตามประเมินผลอยางเพียงพอ ในดานการสรรหา คาตอบแทน หนาที่ ความรับผิดชอบ การพัฒนาบุคลากร การปฏิบัติงานของบุคลากรและการสื่อสาร เพื่อใหพนักงานมีความรูความสามารถและการ บริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งนี้ใน ป 2551 ไดกําหนดใหมีระบบการจายโบนัสตาม Performance Bonus System สําหรับผูบริหารระดับฝายขึ้นไป ในกรณีที่ ปตท.มีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล ดังกลาว ปตท. มีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนดทุกครั้ง ทุกรายการ โดยผู ที่มีสวนไดสวนเสียจะไมรวมอนุมัติรายการนั้นๆ ทั้งยังติดตาม สอดสองและดูแลผลการดําเนินงานอยางใกลชิด ในกิจการที่ ปตท. เปนผูถือหุนรายใหญ ปตท. แตงตั้งบุคลากรที่ ปตท. ไววางใจ เขาไปมีสวนรวมใน การติดตามดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายที่ ปตท. กําหนด ปตท. ใหความสําคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีสํานักกฎหมายและที่ปรึกษาคอยใหคําปรึกษา ทางดานกฎหมายกอนการดําเนินการ และใหความสําคัญในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication) ปตท. ใหความสําคัญตอระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดใหมีระบบขอมูลและชองทางการ สื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ ครบถวน ถูกตอง ทันเวลา เพียงพอตอการตัดสินใจ ทั ้งนี้ ในป 2551 ปตท.ไดดําเนินการดานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ - จัดทํา Business Continuity Planning (BCP) เพื่อเปนการเตรียมความพรอมและปองกันการ หยุดชะงักการดําเนินงานของหนวยธุรกิจ โดยดําเนินการจัดทํารายการซอฟทแวร เครื่องคอมพิวเตอร รวมถึงสถานที่ทํางานและ อุปกรณที่จําเปนในการปฏิบัติงานอื่นๆ (Non-computerized) ทั้งนี้ เมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้น หนวยงานตางๆ ของ ปตท. สามารถ ดําเนินงานตอไปไดโดยไมหยุดชะงัก - ดําเนินการจัดเตรียมความพรอมตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร โดย ปตท. ไดดําเนินการสื่อความใหแกพนักงานและลูกจางในองคกรไดรับทราบและตระหนักถึงการปฏิบัติและบทลงโทษตาม พระราชบัญญัติดังกลาว นอกจากนี้ ปตท. ยังไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร - ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยการผานเขา-ออกศูนยขอมูล (Data Center) โดยควบคุมการผานเขา- ออก หองระบบเครือขายภายใน Data Center ใหมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น - ควบคุมการนํารูปภาพไมเหมาะสมมาใชเปน Screen Saver บนเครื่องคอมพิวเตอรของ ปตท. โดย พนักงานและลูกจางตองใช Screen Saver เปนรูปสัญลักษณ ปตท. อยางเดียวเทานั้น หนาที่ 200
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 - การเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา ปตท. จะนําเสนอขอมูลที่มีรายละเอียดและเหตุผลครบถวน และเอกสารประกอบการประชุมที่มีเนื้อหาที่จําเปนและเพียงพอในการตัดสินใจ โดยกรรมการจะไดรับหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบฯ กอนการประชุมประมาณ 7 วัน เพื่อใหกรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษากอนการประชุม และมีการจัดทํา รายงานการประชุม ที่มีการบันทึกขอคิดเห็น/ขอสังเกตของคณะกรรมการ การมีสวนไดสวนเสีย เปนลายลักษณอักษร และ จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองแลวจากคณะกรรมการ ปตท.เพื่อใหกรรมการและผูเกี่ยวของตรวจสอบได 5. ระบบติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) ปตท. กําหนดใหมีการติดตามประเมินการควบคุมภายใน โดยถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกําหนดในเอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ขอ 6 การติดตามประเมินผลอยูในเกณฑดี นอกจากนี้ ทุกหนวยธุรกิจมีการรายงานผลการดําเนินงานทุกเดือน รวมทั้งมีการ วัดผลดําเนินงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (KPI) อยางสม่ําเสมอ ในป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีมติและขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ จํานวน 25 เรื่อง ผูบริหาร/หนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการแลว จํานวน 21 เรื่อง คิดเปนรอยละ 84 นอกจากนั้น สํานักตรวจสอบภายใน มีการติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะอยางสม่ําเสมอ • การตรวจสอบภายใน สํานักตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ในการตรวจสอบบัญชีการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ ความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม รวมทั้งตรวจสอบบริษัทยอย บริษัทรวม ใหปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในระดับสูง โดยมีการตรวจสอบตามแผนงานประจําป ซึ่งจะมีความสอดคลองกับผลการประเมินความเสี่ยงขององคกร และไดรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกไตรมาส และมีการรายงานในกรณีจําเปนเรงดวนตอ คณะกรรมการ ปตท. อีกดวย หากคณะกรรมการตรวจสอบพบขอบกพรองจะพิจารณาดําเนินการแกไขในทันที และมีการ ติดตามผลการแกไขอีกดวย • การบริหารความเสี่ยง ปตท.ไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีบทบาทหนาที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้ง องคกร ประเมินความเสี่ยงและวางรูปแบบโครงสรางการบริหารความเสี่ยงขององคกร เพื่อจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ สามารถยอมรับได เชน ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Operation Risks) ความเสี่ยงใน ธุรกิจ (Business Risks) หรือความเสี่ยงในเหตุการณ (Event Risks) รวมทั้งใหมีการจัดทําการวิเคราะหประเมินความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น แนวโนมซึ่งมีผลกระทบตอ ปตท. ทั้งภายในและภายนอก และใหมีการจัดทํารายงานประเมินผลความเสี่ยง (Risk Management Report) เสนอคณะกรรมการ ปตท. โดยมีระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System) โดยมีการกําหนดดัชนีวัด ความเสี่ยง (Cretical Risk Indicators : CRI) เชน อัตราสวนหนี้สินตอทุน (D/E Ratio) ตองมีคานอยกวา 1 เทา เปนตน ปตท.ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงอยางจริงจัง โดยกรรมการผูจัดการใหญไดประกาศ นโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง องคกรขึ้น เพื่อใหทุกหนวยงานใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินและบริหารการจัดการความเสี่ยง โดยไดพัฒนาระบบ ขอมูลเพื่อบริหารความเสี่ยง เรียกวา “Risk Management Information System : RMIS” ในป 2551 ปตท. ไดมีการปรับหนวยงานที่รับผิดชอบดานการบริหารความเสี่ยงขึ้นเปนระดับ ผูจัดการฝาย 5) การประชุมของคณะกรรมการ ปตท. ปตท. มีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไวอยางเปนทางการลวงหนาตลอดป โดยในป 2551 กําหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้งในทุกวันศุกร สัปดาหที่สามของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตาม ความเหมาะสม ซึ่งสํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท จะสงหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่มี รายละเอียดและเหตุผลครบถวน และเอกสารประกอบการประชุมที่มีเนื้อหาที่จําเปนและเพียงพอในการตัดสินใจในรูปแบบแผน CD ใหกรรมการแตละทานลวงหนากอนการประชุมประมาณ 7 วัน เพื่อใหกรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษากอนการประชุม หนาที่ 201
Page 1 and 2:
แบบ 56-1 สิ้นสุ
Page 3 and 4:
บริษัท ปตท. จ
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
2549 บริษัท ปตท.
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
2551 บริษัท ปตท.
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
่ บริษัท ปตท.
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152: บริษัท ปตท. จ
Page 165 and 166: ฉบับที่ บริษ
Page 201: บริษัท ปตท. จ
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335 and 336:
Page 337 and 338:
รายละเอียดเ
Page 339 and 340:
Page 341 and 342:
Page 343 and 344:
Page 345 and 346:
Page 347 and 348:
Page 349 and 350:
Page 351 and 352:
Page 353 and 354:
Page 355 and 356:
Page 357 and 358:
Page 359 and 360:
Page 361 and 362:
Page 363 and 364:
Page 365 and 366:
show all

ข้อมูลประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 - บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) พลังที่ ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?