ข้อมูลประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 - บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) พลังที่ ...

More documents

Recommendations

Info

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 กรรมการครบวาระ / ลาออก ระหวางป 2551 รายชื่อกรรมการ กรรมการ ปตท. รวม 14 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการ ในป 2551 ตรวจสอบ รวม 9 ครั้ง กํากับดูแล กิจการที่ดี รวม 3 ครั้ง สรรหา รวม 5 ครั้ง กําหนด คาตอบแทน รวม 1 ครั้ง การดํารงตําแหนง ระหวางป หนวย : ครั้ง 1. นางพันธทิพย สุรทิณฑ 3/4 - - 1/1 - ครบวาระ 11 เมษายน 2551 2. พลเอก อภิชาต เพ็ญกิตติ 4/4 - - - - ครบวาระ 11 เมษายน 2551 3. นายพรายพล คุมทรัพย 3/4 - - - - ครบวาระ 11 เมษายน 2551 4. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา 3/3 - - - - ลาออก 15 กรกฎาคม 2551 5. นายโอฬาร ไชยประวัติ 10/11 5/6 - - - ลาออก 22 กันยายน 2551 6. นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช 7/7 4/4 2/2 - - ลาออก 1 สิงหาคม 2551 8.1.3 เลขานุการบริษัท เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ปตท. จึงไดมอบหมายใหผูจัดการฝายสํานักกรรมการ ผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท ทําหนาที่เลขานุการบริษัท ของ ปตท. ซึ่งปจจุบัน คือ นายอรรถพล ฤกษพิบูลย โดยมี ภาระหนาที่ในการใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ที่คณะกรรมการตองทราบและปฏิบัติ การจัดการประชุม รวมทั้งดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการ เพื่อใหกรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ ปตท. รวมทั้งการจัดทําและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการ ประชุมผูถือหุน และเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร 8.2 การบริหารจัดการ (1) อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ (กรรมการผูจัดการใหญ) กําหนดไวดังนี้ ตามขอบังคับของบริษัท กรรมการผูจัดการใหญมีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท ตามที่คณะกรรมการ มอบหมาย และจะตองบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอยางเครงครัด ซื่อสัตย สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนอยางดีที่สุด อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการใหญใหรวมถึง เรื่องหรือกิจการตางๆ ดังตอไปนี้ดวย • ดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท • บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจาง ตลอดจน ใหพนักงานและลูกจางออกจากตําแหนงตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด แตถาเปนพนักงานระดับฝายหรือ เทียบเทาขึ้นไป จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน • ดําเนินการใหมีการจัดทําและสงมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณ ตอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ และมีหนาที่รายงานความกาวหนาตามแผนและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ดังกลาวตอคณะกรรมการในทุกๆ 3 เดือน • ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ คณะกรรมการ ปตท.ไดมอบอํานาจในการบริหารจัดการบริษัทใหกรรมการผูจัดการใหญ โดยมีหลักการและขอบเขต อํานาจ ดังตอไปนี้ หนาที่ 174
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 • เปนผูมีอํานาจในการบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ • เปนผูมีอํานาจในการบังคับบัญชา ติดตอ สั่งการ ดําเนินการ ตลอดจนเขาลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสาร คําสั่งหนังสือแจงหรือหนังสือใดๆ ที่ใชติดตอกับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบุคคลอื่น ตลอดจนใหมี อํานาจกระทําการใดๆที่จําเปนและสมควร เพื่อใหการดําเนินการขางตนสําเร็จลุลวงไป • เปนผูมีอํานาจในการบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางทุกตําแหนงรวมถึงการบรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัด เงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัย ตลอดจนใหออกจากตําแหนงตามระเบียบ ขอกําหนดหรือคําสั่งที่ คณะกรรมการของบริษัทกําหนด แตถาเปนพนักงานหรือลูกจางชั้นที่ปรึกษา รองกรรมการผูจัดการใหญ หรือ ผูดํารงตําแหนงเทียบเทาขึ้นไปจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน และใหมีอํานาจกําหนด เงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจาง และออกระเบียบวาดวยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไมขัดหรือ แยงกับระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด • ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบ อํานาจชวง และ/หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจฉบับ นี้ และ/หรือใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทกําหนดไว ทั้งนี้ การใชอํานาจของกรรมการผูจัดการใหญดังกลาวขางตนไมสามารถกระทําได หากกรรมการผูจัดการใหญมีสวน ไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใชอํานาจดังกลาว (2) คณะกรรมการจัดการของ ปตท. ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการของ ปตท. เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการ ปตท. ทั้งนี้ ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวยสมาชิก 9 ทาน ดังนี้ ชื่อตําแหนง ตําแหนง 1. ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ประธานกรรมการ 2. ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน กรรมการ 3. ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ กรรมการ 4. ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย และรองกรรมการผูจัดการใหญ หนวยธุรกิจน้ํามัน กรรมการ 5. รองกรรมการผูจัดการใหญ บริหารองคกร กรรมการ 6. รองกรรมการผูจัดการใหญ หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ กรรมการ 7. รองกรรมการผูจัดการใหญ หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ กรรมการ 8. รองกรรมการผูจัดการใหญ หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น กรรมการ 9. รองกรรมการผูจัดการใหญ กลยุทธและพัฒนาองคกร กรรมการและเลขานุการ โดยมีผูจัดการฝายสํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท เปนผูชวยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการฯ มีกําหนดการประชุมสัปดาหละ 1 ครั้ง และรายงานตอคณะกรรมการ ปตท. โดยในป 2551 มีการประชุมรวม 31 ครั้ง หนาที่ 175
Page 1 and 2:
แบบ 56-1 สิ้นสุ
Page 3 and 4:
บริษัท ปตท. จ
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
2549 บริษัท ปตท.
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
2551 บริษัท ปตท.
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
่ บริษัท ปตท.
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126: บริษัท ปตท. จ
Page 165 and 166: ฉบับที่ บริษ
Page 175: บริษัท ปตท. จ
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335 and 336:
Page 337 and 338:
รายละเอียดเ
Page 339 and 340:
Page 341 and 342:
Page 343 and 344:
Page 345 and 346:
Page 347 and 348:
Page 349 and 350:
Page 351 and 352:
Page 353 and 354:
Page 355 and 356:
Page 357 and 358:
Page 359 and 360:
Page 361 and 362:
Page 363 and 364:
Page 365 and 366:
show all

ข้อมูลประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 - บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) พลังที่ ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?