ข้อมูลประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 - บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) พลังที่ ...

More documents

Recommendations

Info

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 รายงานของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ขอบังคับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กําหนดใหมีคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการ ปตท. เพื่อ ทําหนาที่กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญโดยใหมีการกําหนดหลักเกณฑ หรือวิธีการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการที่เปนธรรมและเหมาะสมเหตุสมผล ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน และอยางนอย 1 ทานตองเปนกรรมการอิสระ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายอยางรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล โดยในป 2551 มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการและของประธานเจาหนาที่บริหาร/ กรรมการผูจัดการใหญโดยพิจารณาจากผลงาน และความสําเร็จในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเปาหมายที่วางไวเปนมาตรฐาน ใชการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สําหรับกรรมการ ปตท. มีการใหประเมินในภาพรวมทั้งคณะ ประเมินตนเองและประเมินผูอื่น สําหรับประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ มีการกําหนดตัวชี้วัดไวตั้งแตตนป และคณะกรรมการกําหนด คาตอบแทนจะทําหนาที่ประเมินผลในตอนสิ้นป อนึ่งในการพิจารณาคาตอบแทนดังกลาวคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะ คํานึงถึงสภาพความเปนจริงในทางเศรษฐกิจ และพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราคาตอบแทนของบริษัทชั้นนําในอุตสาหกรรมที่ ใกลเคียงกันทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพยฯ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดเปดเผยคาตอบแทนของกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และผูบริหารไวในรายงานประจําป ฉบับนี้เพื่อความโปรงใสในการตรวจสอบ (นายอําพน กิตติอําพน) ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 5 กุมภาพันธ 2552 หนาที่ 210
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 รายงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี การกํากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสรางและกลไกการบริหารจัดการภายในองคกร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง คณะกรรมการ ปตท. ผูบริหาร พนักงาน และผูถือหุน โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญในการสรางประโยชนที่เหมาะสมใหแกผูถือหุน โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียในภาพรวม โดยมีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง สามารถชี้แจงและ อธิบายการตัดสินใจนั้นได มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ มีการปฏิบัติ ตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน มีความเปนธรรม และมีคําอธิบายได มีความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสแกผูที่เกี่ยวของ มีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกรในระยะยาว และมีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที ่ดีของ ปตท. คัดเลือกจากกรรมการอิสระของ ปตท. จํานวน 3 ทาน เพื่อทําหนาที่กลั่นกรอง กํากับดูแล กําหนดทิศทาง และติดตามการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหกับคณะกรรมการ ปตท. โดยใหมีการปฏิบัติ ไมนอยไปกวาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด และปฏิบัติใหสอดคลองกับหลักปฏิบัติสากล ของ OECD (The Organization for Economic Co-Operation and Development’s Principles of Corporate Governance) ในป 2551 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในคําสั่ง คณะกรรมการ ปตท. เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และไดรายงานผลการ ประชุมตอคณะกรรมการ ปตท. โดยสรุปสาระสําคัญดังตอไปนี้ 1) ดําเนินกิจกรรมดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เพื่อปลูกจิตสํานึกที่ดีใหกับพนักงานอยางตอเนื่อง ยกระดับ มาตรฐานและสรางวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหกับบริษัทในกลุม ปตท. ใหเปนไปในทางเดียวกัน เชน การ ปรับปรุงขอมูลการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหเปนปจจุบันในเว็บไซท และเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของ ปตท. เพื่อใหพนักงานรับทราบ เผยแพรขอมูลในสื่อสิ่งพิมพและสื่ออื่นๆ ทั้งเปนการภายใน ปตท. และบุคคลภายนอกอยาง สม่ําเสมอ 2) ดําเนินงานที่เกี่ยวของตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ฉบับแกไขป 2551 เชน การแตงตั้ง เลขานุการบริษัท การจัดทําระบบขอมูลภายในของ ปตท. การจัดใหมีการรายงานสวนไดเสียของกรรมการ เปนตน 3) การใหขอมูลผูลงทุนโดยหนวยงานนักลงทุนสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ การรับเรื่องรองเรียนและตอบขอซักถาม ผานชองทางการติดตอตางๆโดยหนวยงาน ปตท. อาทิ ฝายตลาดทุนและผูลงทุนสัมพันธ ฝายสื่อสารองคกร และสํานัก กรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท 4) รวมจัดงาน “PTT Group CG Day” ประจําป 2551 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2551 โดยมีพนักงานของ ปตท. และบริษัท กลุม ปตท. (ปตท.สผ./ ปตท. เคมิคอล/ PTTAR/ ไทยออยล) เขารวมงานเพื่อเปนการยกระดับมาตรฐานและสราง วัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหกับกลุมไปในทิศทางเดียวกัน 5) ปรับปรุงคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ป 2551 โดยปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนใหสอดคลองกับ การดําเนินธุรกิจมากขึ้น จัดเรียบเรียงขอมูลใหสอดคลองกับหลักการที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด ใหมี ความทันสมัยเปนไปตามหลักปฏิบัติสากลของ OECD โดยกําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจใหชัดเจนขึ้น และ ปรับปรุงแบบรายการที่สงสัยวาจะเปนประโยชนที่ขัดกันกับผลประโยชนของ ปตท. ทั้งนี้ ไดดําเนินการปรับปรุงแลว เสร็จเมื่อปลายป 2551 และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท. เปนที่เรียบรอยแลว ขณะนี้อยูในระหวางการ จัดพิมพเปนรูปเลมกอนสงมอบใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตอไป หนาที่ 211
Page 1 and 2:
แบบ 56-1 สิ้นสุ
Page 3 and 4:
บริษัท ปตท. จ
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
2549 บริษัท ปตท.
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
2551 บริษัท ปตท.
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
่ บริษัท ปตท.
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162: บริษัท ปตท. จ
Page 165 and 166: ฉบับที่ บริษ
Page 211: บริษัท ปตท. จ
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335 and 336:
Page 337 and 338:
รายละเอียดเ
Page 339 and 340:
Page 341 and 342:
Page 343 and 344:
Page 345 and 346:
Page 347 and 348:
Page 349 and 350:
Page 351 and 352:
Page 353 and 354:
Page 355 and 356:
Page 357 and 358:
Page 359 and 360:
Page 361 and 362:
Page 363 and 364:
Page 365 and 366:
show all

ข้อมูลประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 - บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) พลังที่ ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?