ข้อมูลประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 - บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) พลังที่ ...

More documents

Recommendations

Info

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 - ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ - ไมเปนขาราชการการเมือง เวนแตเปนการดํารงตําแหนงกรรมการตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย - ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง - ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาที่ - ไมเปนผูถือหุนของรัฐวิสาหกิจนั้น หรือผูถือหุนของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุน (ยกเวน กรรมการของรัฐวิสาหกิจ ที่ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางที่มีตําแหนง หรือเงินเดือน ประจําตําแหนงของราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และ กรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นถือหุนไมเกินกวารอยละ 0.5 ของทุนชําระแลวของรัฐวิสาหกิจซึ่ง ตนเปนกรรมการหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเปนกรรมการถือหุนอยู) - ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเปนผูถือหุน เวนแตคณะกรรมการของ รัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือดํารงตําแหนงอื่นในนิติบุคคลที่ รัฐวิสาหกิจนั้นเปนผูถือหุน - ไมเปนกรรมการ หรือผูบริหาร หรือผู มีอํานาจในการจัดการ หรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคลซึ่ง เปนผูรับสัมปทาน ผูรวมทุน หรือมีประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เวนแตเปนประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูบริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น (3) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ คณะกรรมการ ปตท. โดยการนําเสนอของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดกําหนดนิยามความเปน อิสระของกรรมการ ปตท. ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้ • ถือหุนไมเกิน 0.5% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ปตท. บริษัทในกลุม บริษัทรวม ทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 ตามกฎหมาย หลักทรัพย) • ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา รวมถึงที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาดานอื่นๆ หรือเปนผูมีอํานาจควบคุม ปตท. บริษัทในกลุม บริษัทรวม หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยตองไมมีผลประโยชน หรือสวนไดสวนเสียในลักษณะดังกลาวมาแลว เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป • ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ เชน เปนลูกคา คูคา เจาหนี้/ลูกหนี้การคา เจาหนี้/ลูกหนี้เงินกู เปน ตน รวมทั้งไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงิน และการบริหารงานของ ปตท. บริษัทในกลุม บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน ลักษณะที่จะทําใหขาดความเปนอิสระ • ไมเปนญาติสนิทหรือมีความสัมพันธอื่นที่อาจทําใหขาดความเปนอิสระกับ ผูบริหาร ผูถือหุนราย ใหญของ ปตท. บริษัทในกลุม บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง รวมทั้งไมไดรับการ แตงตั้งใหเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ หนาที่ 194
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 (4) การแยกตําแหนงประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ เพื่อใหการแบงแยกหนาที่ในเรื่องการกําหนดนโยบายของ ปตท. และการบริหารงานประจําของ ปตท. ออกจากกัน และเพื่อใหกรรมการทําหนาที่สอดสอง ดูแล และประเมินผลการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ปตท. จึงกําหนดใหประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญเปนคนละบุคคลกันเสมอ ประธาน กรรมการตองคอยสอดสองดูแลการบริหารจัดการของฝายบริหาร คอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือ แตตองไมมีสวนรวม และไม กาวกายในการบริหารงานปกติประจําวันโดยใหเปนหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญภายใตกรอบ อํานาจที่ไดรับจากคณะกรรมการ นอกจากนี้ประธานกรรมการตองมีภาวะผูนํา ดูแลกรรมการมิใหอยูภายใตอิทธิพลของฝายบริหาร โดยทํา หนาที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถือหุนอยางเปนธรรม มีประสิทธิภาพ สนับสนุน และผลักดันใหผูเขารวมประชุมใชสิทธิออกเสียง ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที ่ดีอยางเครงครัด (5) ความเปนอิสระของประธานกรรมการ ปตท. ใหความสําคัญกับความเปนอิสระของกรรมการเปนอยางมาก แตเนื่องจาก ปตท. เปนบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยฯ ที่ยังมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงพลังงาน ดังนั้น ประธานกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งจาก กรรมการที่ผานมาจะเปนกรรมการที่เปนผูบริหารจากกระทรวงพลังงานเปนสวนใหญ แตอยางไรก็ตาม ในการปฏิบัติหนาที่ ของประธานกรรมการไดปฏิบัติหนาที่การเปนประธานอยางเปนอิสระตลอดมา (6) เลขานุการบริษัท - รายละเอียดในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” ขางตน (7) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คณะกรรมการ ปตท. ใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยในชวงเริ่มแรกไดมีการจัดตั้ง คณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนด คาตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการดวย ตอมาในป 2547 คณะกรรมการ ปตท.ไดจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เพื่อชวยสงเสริมและกลั่นกรอง การ ดําเนินงานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการใหดีเลิศ ดังนั้น ในปจจุบัน ปตท. จึงมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง รวม 4 คณะ เพื่อชวยกลั่นกรองงานที่มีความสําคัญอยางรอบคอบภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมุงเนนการสรางประโยชน สูงสุดใหแกผูถือหุน โดยคํานึงถึงผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความโปรงใส และตรวจสอบได คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และมีคุณสมบัติ หนาที่ความรับผิดชอบตาม ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งมีการกําหนดบทบาทภาระหนาที่ความรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร ไวอยางชัดเจน ซึ่งรายละเอียดองคประกอบ สมาชิก ขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการเฉพาะเรื่องทั้ง 4 คณะ ไดกลาวไวในหัวขอ “คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง” แลว (8) บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 1) นโยบายการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ไวดังนี้ หนาที่ 195
Page 1 and 2:
แบบ 56-1 สิ้นสุ
Page 3 and 4:
บริษัท ปตท. จ
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
2549 บริษัท ปตท.
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
2551 บริษัท ปตท.
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
่ บริษัท ปตท.
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146: บริษัท ปตท. จ
Page 165 and 166: ฉบับที่ บริษ
Page 195: บริษัท ปตท. จ
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335 and 336:
Page 337 and 338:
รายละเอียดเ
Page 339 and 340:
Page 341 and 342:
Page 343 and 344:
Page 345 and 346:
Page 347 and 348:
Page 349 and 350:
Page 351 and 352:
Page 353 and 354:
Page 355 and 356:
Page 357 and 358:
Page 359 and 360:
Page 361 and 362:
Page 363 and 364:
Page 365 and 366:
show all

ข้อมูลประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 - บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) พลังที่ ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?