ข้อมูลประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 - บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) พลังที่ ...
ข้อมูลประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 - บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) พลังที่ ...
ข้อมูลประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 - บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) พลังที่ ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>บริษัท</strong> <strong>ปตท</strong>. จํากัด (<strong>มหาชน</strong>) แบบ 56-1 ประจําป <strong>2551</strong><br />
ในป <strong>2551</strong> คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดกําหนดนโยบายใหมีการปรับปรุงคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี<br />
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2548 โดยดําเนินการปรับปรุงเนื้อหาใหเปนตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับ<strong>บริษัท</strong>จดทะเบียน<br />
ป 2549 ของตลาดหลักทรัพยฯ ในหลักการ 5 หมวด คือ สิทธิของผูถือหุน การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บทบาทของ<br />
ผูมีสวนไดสวนเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แลวเสร็จ ขณะนี้อยูระหวาง<br />
การจัดพิมพเพื่อสงมอบใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคนลงนามรับทราบและถือปฏิบัติในป 2552 เปนคูมือฯ ฉบับ<br />
ปรับปรุง ครั้งที่ 2 (ฉบับปจจุบัน) ตอไป<br />
โดยสรุปสาระสําคัญการดําเนินการดานการกํากับดูแลกิจการไดดังนี้<br />
8.6.1 สิทธิของผูถือหุน<br />
<strong>ปตท</strong>. ตระหนักเสมอวา ผูถือหุนทุกทานเปนเจาของ <strong>ปตท</strong>. สิ่งที่จะทําใหผูถือหุนไววางใจ และมั่นใจในการลงทุน<br />
กับธุรกิจของ <strong>ปตท</strong>. ก็คือการมีนโยบายหรือการดําเนินการที่รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผูถือหุนพึงไดรับอยางเปนธรรมตามที่กฎหมาย<br />
กําหนด หรือกวานั้น รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด เปนที่ยอมรับจากผูลงทุน<br />
และผูเกี่ยวของทุกฝายอยูเสมอวาเปนกิจการที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี<br />
(1) การจัดประชุมผูถือหุน<br />
<strong>ปตท</strong>. ไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละครั้ง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือนนับแตวัน<strong>สิ้นสุด</strong>รอบป<br />
บัญชีของ <strong>ปตท</strong>. และในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษซึ่งเปนเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวของกับ<br />
ผลประโยชนของผูถือหุน หรือเกี่ยวของกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมาย ที่ใชบังคับที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลว<br />
<strong>บริษัท</strong>จะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป ทั้งนี้ในป <strong>2551</strong> <strong>ปตท</strong>. ไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุนในวันที่ 11 เมษายน<br />
<strong>2551</strong> ณ หองบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ศูนยการคาเซ็นทรัล ลาดพราว กรุงเทพฯ และไมมีการเรียกประชุมวิสามัญ มี<br />
กรรมการเขารวมประชุม รวม 14 ทาน (ขาดเพียง 1 ทาน เนื่องจากติดราชการตางประเทศ) กรรมการประกอบดวย ประธาน<br />
กรรมการ ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ ประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ รวมทั้งมีผูบริหารระดับสูง<br />
และผูสอบบัญชีของ <strong>ปตท</strong>. โดยมีที่ปรึกษากฎหมายจํานวน 3 ทาน ทําหนาที่เปนคนกลางในการตรวจสอบและการลงคะแนน<br />
เสียงกรณีมีขอโตแยงตลอดการประชุม ซึ่งประธานกรรมการไดดําเนินการประชุมอยางครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด และผล<br />
การประชุมมีมติอนุมัติในทุกวาระ<br />
(2) การสงหนังสือเชิญประชุมลวงหนา<br />
<strong>ปตท</strong>.ไดมอบหมายให <strong>บริษัท</strong> ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหลักทรัพย<br />
ของ <strong>ปตท</strong>. เปนผูดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม/ ขอมูลประกอบที่สําคัญและจําเปนสําหรับ<br />
การตัดสินใจ/ ความเห็นของคณะกรรมการ/ รายงานการประชุมที่ผานมามีรายละเอียดครบถวน/ รายงานประจําปพรอมทั้ง<br />
เอกสารประกอบการประชุม/ เอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการใชไวชัดเจน โดยจัดสงใหผูถือหุนลวงหนา<br />
มากกวา 14 วันกอนวันประชุมผูถือหุน และไดทําการประกาศลงในหนังสือพิมพรายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ<br />
อยางละ 1 ฉบับ ติดตอกันตอเนื่องฉบับละ 3 วัน กอนวันประชุม 3 วัน เพื่อบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนา<br />
เพียงพอสําหรับการเตรียมตัวกอนมาเขารวมประชุม<br />
ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผูถือหุน <strong>ปตท</strong>.ไดนําขอมูลหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนเปดเผยในเว็บไซทของ <strong>ปตท</strong>.<br />
ที่ http://www.pttplc.com กอนลวงหนาวันประชุม 30 วัน<br />
(3) การอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน<br />
ในการจัดการประชุมผูถือหุนฯ <strong>ปตท</strong>. ไดอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย ดวยการ<br />
จัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแล ตอนรับ ใหความสะดวกอยางเพียงพอ การเตรียมการรักษาความปลอดภัย และแผนรับมือกรณีเกิดเหตุ<br />
หนาที่ 186
Change language